Ухвала

від 17.05.2016 по справі 760/6617/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6617/16-к

1-кс-6369/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

17 травня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000284 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» та ТОВ «Ольга» укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2236 тон загальною вартістю 17403722,92 грн., який ТОВ «Ольга» виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ «Аграрний фонд».

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «Ольга» укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15561333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45360тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3 за заявою ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито виконавче провадження №39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) заборгованості 14300000,00 доларів США.

06.03.2015 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» передало ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» право вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ «КУА «Система Плюс», яке діяло від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції».

Ґрунтуючись на відомостях, що містяться у заяві про відкриття виконавчого провадження, поданої представником ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) ОСОБА_4 , про те, що цукор-пісок, який має належати ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), знаходиться за адресами:

-Київська область, м.Бровари, вул.Підприємницька, 22;

-Київська область, м.Баришівка, вул.Торф`яна, 8;

-м.Луцьк, вул.Карбишева, 1;

-Донецька область, м.Єнакієво, вул.Краснодарська, 10-В;

-Харківська область, п.Комсомольський, Балаклійське шосе, 50;

-м.Миколаїв, вул.Пригородна, 15,

У рамках виконавчого провадження № 39690381 06.09.13 було накладено арешт на білий цукор-пісок, що розташований за вищезазначеними адресами. При цьому державним виконавцем проігноровані численні звернення від ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та Генеральної прокуратури України про те, що цукор, який знаходиться за адресами:

-Київська область, м.Бровари, вул.Підприємницька, 22;

-Київська область, м.Баришівка, вул.Торф`яна, 8;

-м.Луцьк, вул.Карбишева, 1,

по-перше, належить не ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), а державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855), а, по-друге, визнаний речовим доказом у кримінальній справі №49-3389 (в подальшому кримінальне провадження №22012000000000016).

10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_5 , на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_6 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження №39690381 (про погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), описаний, арештований та переданий на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукром-піском.

26.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659), уклало з ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673), у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29880 тон, ринковою вартістю приблизно 300 млн. грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що належний ДСБУ «Аграрний фонд» цукор-пісок зі складського приміщення в с. Червона Слобода вивозився до складського комплексу, який знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Аграрна, 1, де цукор розвантажувався, а представник ПП «Офір» розраховувався з водіями готівкою, що останні підтвердили в ході допиту їх в якості свідків.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16, офіс 70.

Посилається на те, що зазначеним приміщення користується ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», і в результаті обшуку планується відшукання та вилучення речей та документів, які підтверджують:

-відступлення права вимоги за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011;

-участь ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659) у виконавчому провадженні №39690381.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У матеріалах клопотання міститься копія довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16, офіс 70 на праві власності не зареєстрований.

У відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації також зазначено, що за даними Бюро в м. Києві об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16, кВ. 70 на праві власності не зареєстрований.

Адресою державної реєстрації ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час обшуку планується виявлення та вилучення: документів, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» та ПП «Офір» про відступлення права вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011; документів, які фіксують участь ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» у виконавчому провадженні №39690381; чорнових записів, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 р. про відступлення права вимоги, а також участі ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659) у виконавчому провадженні №39690381; персональні комп`ютери, переносні жорсткі диски, флеш-карти, оптичні диски та серверне обладнання, на яких містяться відомості, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 р. про відступлення права вимоги, а також участі ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» у виконавчому провадженні №39690381.

Вбачається, що для досягнення мети проведення обшуку отримання документів стосовно відступлення права вимоги за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011 необхідним є вилучення таких документів, оскільки вони можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення чи майно, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, не підлягає задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення документів, які фіксують участь ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» у виконавчому провадженні №39690381.

Така вимога не є конкретною, з клопотання та наданих пояснень не вбачається, які саме документи про участь ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» у виконавчому провадженні можуть зберігатись в офісі товариства.

Участь у виконавчому провадженні відображається в документах такого провадження, де містяться дані про всіх його учасників, звернення інших осіб до державного виконавця та відомості про процесуальні дії, що вчинялись.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати детективу Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 дозвіл на обшук за місцем знаходження Публічного акціонерного товариства «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16, офіс 70 з метою відшукання і вилучення з метою відшукання і вилучення:

-документів, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» та ПП «Офір» про відступлення права вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011;

-чорнових записів, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» та ПП «Офір» про відступлення права вимоги до ТОВ «Ольга»;

-персональних комп`ютерів, переносних жорстких дисків, флеш-карти, оптичних дисків та серверного обладнання, на яких містяться відомості, які стосуються укладення договору від 26.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» та ПП «Офір» про відступлення права вимоги до ТОВ «Ольга».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: