Ухвала

від 13.05.2016 по справі 760/6617/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6617/16-к

1-кс-6159/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

13 травня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000284 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» та ТОВ «Ольга» укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2236 тон загальною вартістю 17403722,92 грн., який ТОВ «Ольга» виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ «Аграрний фонд».

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «Ольга» укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15561333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45360тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3 за заявою ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито виконавче провадження №39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) заборгованості 14300000,00 доларів США.

06.03.2015 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» передало ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» право вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ «КУА «Система Плюс», яке діяло від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції».

Ґрунтуючись на відомостях, що містяться у заяві про відкриття виконавчого провадження, поданої представником ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) ОСОБА_4 , про те, що цукор-пісок, який має належати ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), знаходиться за адресами:

-Київська область, м.Бровари, вул.Підприємницька, 22;

-Київська область, м.Баришівка, вул.Торф`яна, 8;

-м.Луцьк, вул.Карбишева, 1;

-Донецька область, м.Єнакієво, вул.Краснодарська, 10-В;

-Харківська область, п.Комсомольський, Балаклійське шосе, 50;

-м.Миколаїв, вул.Пригородна, 15,

У рамках виконавчого провадження № 39690381 06.09.13 було накладено арешт на білий цукор-пісок, що розташований за вищезазначеними адресами. При цьому державним виконавцем проігноровані численні звернення від ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та Генеральної прокуратури України про те, що цукор, який знаходиться за адресами:

-Київська область, м.Бровари, вул.Підприємницька, 22;

-Київська область, м.Баришівка, вул.Торф`яна, 8;

-м.Луцьк, вул.Карбишева, 1,

по-перше, належить не ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), а державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855), а, по-друге, визнаний речовим доказом у кримінальній справі №49-3389 (в подальшому кримінальне провадження №22012000000000016).

10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_5 , на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_6 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження №39690381 (про погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), описаний, арештований та переданий на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукром-піском.

26.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659), уклало з ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673), у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29880 тон, ринковою вартістю приблизно 300 млн. грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що належний ДСБУ «Аграрний фонд» цукор-пісок зі складського приміщення в с. Червона Слобода вивозився до складського комплексу, який знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Аграрна, 1, де цукор розвантажувався, а представник ПП «Офір» розраховувався з водіями готівкою, що останні підтвердили в ході допиту їх в якості свідків.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської/Кирило-Мефодіївська, будинок 12/16, офіс 70.

Посилається на те, що зазначеним приміщення користується ТОВ «КУА «Система Плюс», і в результаті обшуку планується відшукання та вилучення речей та документів, які підтверджують:

-відступлення права вимоги за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011;

-участь ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) у виконавчому провадженні №39690381, зокрема, одержання ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) 29880 тон цукру-піску.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У матеріалах клопотання міститься копія довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрований.

Разом з тим, електронний реєстр речових прав був запроваджений лише з червня 2010 року. До 01 червня 2010 року державну реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна проводило Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна на паперових носіях.

За таких обставин, у випадку реєстрації права власності до 01 червня 2010 року на приміщення, в якому детектив просить провести обшук, такі дані знаходяться в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна, проте відповідна довідку з цього органу надана не була.

Вбачається, що до клопотання не додано належних доказів кому належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні лопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: