Постанова

від 12.10.2009 по справі 4-170/09

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-170/09

П О С Т А Н О В А

12 жовтня 2009 года СУДДЯ С ОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОІ ОБЛАСТІ СЛОКВЕНКО Г.П.,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Солонянсько го району Дніпропетровської області Рудниченко В.В., п огоджене з прокурором Солоня нського района про проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю в при міщенні Криворізький філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит » м. Кривий Ріг Дніпропетровс ької області

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Сол онянського району звернувся до суду з поданням, погоджене з прокурором Солонянського района про проведення виїмки документів, що містять банкі вську таємницю в приміщенні Криворізькій філії ВАТ «Бан к «Фінанси та кредит» м. Криви й Ріг Дніпропетровської обл асті.

В обгрунтуванні подання п осилається на те, що в провадж ені прокуратури Солонянсько го району Дніпропетровської області знаходиться криміна льна справа № 16099051 за фактом слу жбового підроблення службов ими особами ТОВ «Аква-Пласт» , за ознаками складу злочину, п ередбаченого ст. 366 ч.1 КК Україн и.

У ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ТОВ «Аква-Пласт» (код ЄДРПО У 33143252) у ході здійснення фінанс ово-господарської діяльност і підприємства при подачі за яви про видачу ліцензії на пр овадження будівельної діяль ності, наданої до Державног о комітету України з будівни цтва та архітектури, внесли в додатки до заяви недостовір ні дані. На підставі вказаних недостовірних документів ТО В «Аква-Пласт» була видана лі цензія на будівельну діяльні сть.

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Аква-Пла ст» виконувало роботи по рек онструкції очисних споруд в смт. Солоне, за виконання яких оплату отримувало в безготі вковій формі на розрахункові рахунки в установах банків. Т акож, досудовим слідством вс тановлено, що ТОВ «Аква-Пласт » виконувало роботи по рекон струкції очисних споруд в см т. Солоне, за виконання яких оп лату отримувало в безготівко вій формі на розрахункові ра хунки в установах банків.

Крім цього, встановлено , що ТОВ «Аква-Пласт», відкрит ий рахунок № 26150320179980 у Криворізь кий філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг, МФО 305 835.

З цих підстав, слідчий про хає дозволити провести виїмк у документів, які мають значе ння для справи і містять банк івську таємницю.

Дослідивши матеріали сп рави, вважаю, що подання слідч ого про виїмку документів, що містять банківську таємницю є обґрунтованим і належить з адоволенню, оскільки є підст ави вважати, що в приміщенні К риворізькій філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг Дніпропетровської обла сті можуть знаходитись доку менти, які мають відношення д о справи, і тому проведення їх виїмки в цій банківскій уста нові викликано об»єктивною н еобхідністю, а здійснення ви їмки банківськіх документів , які мають банківську таємни цю, можливо тільки на підстав і мотивованної постанови су дді.

На підставі вищевикладен ого, , керуючись ст. 178 УПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки й банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в Криво різькій філії ВАТ «Банк « Фінанси та кредит»

м. Кривий Ріг МФО 305835 докуме нтів ТОВ «Аква-Пласт» (код ЄДР ПОУ 33143252)

по рахунку 26150320179980 , які мають б анківську таємницю, а саме:

- юридичної справи, у тому ч ислі установчих і реєстрацій них документів, заяв на відкр иття(закриття) рахунків у нац іональній і іноземній валюта х, заяв і інших документів на в идачу пластикових карт, карт ок зі зразками підписів і від битками печаток, договорів н а розрахунково-касове обслуг овування, договорів на обслу говування в системі «Клієнт- банк», актів прийому-передач і програмного продукту, копі й документів особистості зас новників і посадових осіб фі рми, доручень на право керува ння рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на нь ому;

- платіжних документів, що в ідображають рух грошових кош тів за період з моменту відкр иття рахунку дотепер, з відби ттям наступних відомостей: д ата надходження(перерахуван ня), МФО, номер рахунку, номер п латіжного документа, наймену вання підприємства, код ОКПО , сума, призначення платежу по рахунку № 26150320179980 на паперовому й магнітному носіях;

- документів, що стали підст авою для видачі готівки кошт ів з рахунку № 26150320179980 чеків, квит анцій, видаткових ордерів, до говорів і ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДЬЯ: