Постанова
від 25.05.2016 по справі 522/6294/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 25 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №№42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

07.04.2016 в Іллічівський морський торгівельний порт на поромі прибув вантажний автомобіль Mercedes-Benz д/н НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 по митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 та вантажний автомобіль Scania R 420 д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 по та митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729.

При цьому по митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 заявлено, що у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1 , причеп д/н НОМЕР_2 перебуває вантаж (труби ПВХ, фітинги ПВХ, гума листова, радіатори сталеві, щітки малярні). По митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729 у автомобілі Scania R 420, д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 перебуває вантаж (насоси відцентровані, кабель телекомунікаційний, клейка стрічка, силіконовий герметик).

Зазначені автомобілі направились для здійснення митного оформлення до митного посту «Шостка» Сумська область (митним транзитом), але зупинились у Любашовському районі Одеської області та фактично перебував на території Любашовського району Одеської області до 10.04.2016.

Також під час досудового розслідування встановлено, що документи по вантажу вищезазначених автомобілів, були подані для проходження митного оформлення на митний пост «ШОСТКА» (805-004-1-1) Сумська область, м. Шостка, як нібито вказані автомобілі з вантажем прибули до митного посту «ШОСТКА». Після чого даний вантаж був розмитнений за митними деклараціями IM 40 ДЕ №80515000/2016/745 та IM 40 ДЕ №80515000/2016/744 на території митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС, без перевірки вантажу та проведення усіх необхідних митних формальностей з питань державної митної справи.

Одержувачем вантажу є підприємство ТОВ «Аскін» (ЕДРПОУ 40165526), яке зареєстровано за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул., Костромська 15, кв.2. Відправником вказаного вантажу є підприємство «BEFA TEKSTIL VE DIS. TIC. HIZ. LTD. STI» Стамбул, Турція.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволені клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області погоджене з процесуальним керівником, прокурором відділу прокуратури Одеської області про надання дозволу на проведення обшуків вищезазначених вантажних автомобілів з напівпричепами, за місцем їх знаходження.

У період з 11.04.2015 по 13.04.2016, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчими групи слідчих прокуратури області проведено обшуки вищезазначених автомобілів під час якого у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1 , з причепом д/н НОМЕР_2 виявлено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття та одягу, матеріал схожий на натуральну шкіру, загальною вагою понад 25 тон. У автомобілі Scania R 420, д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 виявлено та вилучено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття, меблі та шовкова постільна білизна. Крім того у вказаному автомобілі виявлено 5 тюків жіночих сумок відомих торгових марок, а саме: PRADA, Hermes, Louis Vuitton, DolceGabbana.

Усі вищезазначені речі ввезені на територію України незаконно, без проведення розмитнення, що спричинило збитки Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового встановлено, що підприємство яке надавало експедиторські послуги парому CenkGroup (Туреччина) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Арктур» (ЄДРПОУ 25024800), юридична адреса якої: 68094, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 41, офіс 42. Засновниками товариства являються: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка одночасно є керівником зазначеного товариства.

10.05.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області погоджене з процесуальним керівником, прокурором відділу прокуратури Одеської області про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арктур» (ЄДРПОУ 25024800) на території 5-го терміналу ДП «Іллічівський морський торгівельний порт».

20.05.2016, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню проведено обшук вищезазначеного приміщення під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- аркуш формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-ноутбук сірого кольору марки «Asus», серійний номер: ATHEROS/AR5B225 та зарядний пристрій у кількості 1 шт.;

-аркуш з номерами: 85558660 та з паролем: администратор на 1 арк.;

-копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 29.04.2016 по кримінальному провадженню № 42016160000000259 на ;

-аркуші паперу формату А-4 Інвойси №Ukr1-С, № Ukr11, №Ukr14, № Ukr12 на 4 арк.;

-блокнот червоного кольору за 2002 рік у кількості 1 шт.;

-системний блок чорного кольору Delux, без серійного номеру у кількості 1 шт.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з аркушами паперу формату А-4 з відтисками печатки нерезидента «RO-PAX CENK-Y PANAMA IMO №0:780329» на ;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з аркушами паперу формату А-4 з відтисками печатки нерезидента «RO-PAX CENKA ISTANBUL IMO №0:7707786» на ;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з бланками актів пломбування суднових запірних пристроїв та з відтисками круглої печатки нерезидента «RO-PAX CENK-Y» на ;

-поліетиленовий файл прозорого кольору карго маніфестами від 11.04.2016 з додатками на ;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з чистими аркушами формату А-4, на яких міститься у правому нижньому куті відтиск штампу та рукописний текст: «ГУ СЭСКА ТС. Полк Выход в море разрешен г. Зонгулдак дата дех., скло, підпис Войцеховская», та з підписами інших осіб на ;

-системний блок чорного кольору №UA80815051300 у кількості 1 шт.

Також, представником ТОВ «Юнайтед Марін Групп» ОСОБА_8 , надано:

-оригінал карго маніфестів за минулий період поточного року;

20.05.2016 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області проведено огляд речей вилучених під час проведення обшуку за вищезазначеною адресою під час якого виявлено наступне:

-аркуш формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-аркуш з номерами: НОМЕР_5 та з паролем: администратор на 1 арк.;

-копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 29.04.2016 по кримінальному провадженню № 42016160000000259 на 23 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Mercek Kiymetli Madenler Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», Інвойс №Ukr1-С від 06.04.2016 на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Mercek Kiymetli Madenler Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», Інвойс № Ukr11 від 05.04.2016 на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Mercek Kiymetli Madenler Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», Інвойс № Ukr12 від 06.04.2016 на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Mercek Kiymetli Madenler Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», Інвойс № Ukr14 від 08.04.2016 на 1 арк.;

-блокнот червоного кольору за 2002 рік у кількості 1 шт.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з аркушами паперу формату А-4 з відтисками печатки нерезидента «RO-PAX CENK-Y PANAMA IMO №07811329» на 11 арк.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з аркушами паперу формату А-4 з відтисками печатки нерезидента «ROPAX CENKA ISTANBUL IMO №7707786» на 25 арк.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з аркушами паперу формату А-4 з відтисками печатки нерезидента нерезидента «RO-PAX Ysuf Siya Onis Istanbul No: 7812945» на 8 арк.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з бланками актів пломбування суднових запірних пристроїв та з відтисками круглої печатки нерезидента «RO-PAX CENK-Y PANAMA IMO №07811329» на 5 арк.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Certificate of Class N. 58727-V043-001» на 3 арк.;

-поліетиленовий файл прозорого кольору з чистими аркушами формату А-4, на яких міститься у правому нижньому куті відтиск штампу та рукописний текст: «ГУ СЭСка ТС. Полк Віход в море разрешен г. Зонгулдак дата дех., скло, підпис Войцеховськая», та з підписами інших осіб на 30 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №157 від 11.04.2016 з додатком на 33 арк.

-ноутбук сірого кольору марки «Asus», серійний номер: ATHEROS/AR5B225 та зарядний пристрій у кількості 1 шт. детальний огляд вказаного ноутбуку не проводився;

Також у зазначеному пакеті знаходяться документи, які було надано представником ТОВ «Юнайтед Марін Групп» Левинською Юлією, а саме:

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №134 від 03.01.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №134 від 06.01.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №135 від 10.01.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №135 від 12.01.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №136 від 15.01.2016 на 5 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №136 від 17.01.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №166 від 12.05.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №166 від 13.05.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №167 від 16.05.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №141 від 12.05.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №141 від 12.05.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №142 від 15.02.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №142 від 16.02.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №137 від 25.01.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №137 від 22.01.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №138 від 28.01.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №138 від 29.01.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №139 від 03.02.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №139 від 01.02.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №147 від 06.03.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №143 від 18.02.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №143 від 19.02.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №144 від 23.02.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №144 від 23.02.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №145 від 28.02.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №145 від 27.02.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №146 від 02.03.2016 на 5 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №146 від 03.03.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №140 від 08.02.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №140 від 08.02.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №151 від 21.03.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №151 від 20.03.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №150 від 17.03.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №150 від 17.03.2016 на 6 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №149 від 14.03.2016 на 7 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №148 від 10.03.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №155 від 04.04.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №155 від 04.04.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №156 від 07.04.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №156 від 07.04.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №163 від 02.05.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №163 від 02.05.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №154 від 31.03.2016 на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №154 від 01.04.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №153 від 28.03.2016 на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №153 від 28.03.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №152 від 24.03.2016 на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №152 від 25.03.2016 на 4 арк.

Крім того, під час проведення обшуку було вилучено:

-пакет блакитного кольору, з биркою на який здійснено напис «Опечатано»» з підписами понятих та учасників у якому міститься системний блок чорного кольору Delux, без серійного номеру у кількості 1 шт.

-пакет блакитного кольору, з биркою на який здійснено напис «Опечатано»» з підписами понятих та учасників у якому міститься системний блок чорного кольору №UA80815051300 у кількості 1 шт.

Детальний огляд вказаних системних блоків також не проводився.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з огляду на те, що вилучені під час проведення обшуку речі є речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального провадження та ввезені на територію України незаконно. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних речей та встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз та перевірок.

Крім того, прокурором зазначено, що по даному факту розпочата процедура перевірки щодо складання протоколу про порушення митних правил.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арктур» на території 5-го терміналу ДП «Іллічівський морський торгівельний порт», а саме:

-аркуш формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-аркуш з номерами: 85558660 та з паролем: администратор на 1 арк.;

-блокнот червоного кольору за 2002 рік у кількості 1 шт.;

-аркуш паперу формату А-4 з написом на іноземній мові «Certificate of Class N. 58727-V043-001» на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс №157 від 11.04.2016 з додатком на 33 арк.

Документи, які було надано представником ТОВ «Юнайтед Марін Групп» Левинською Юлією, а саме: