Постанова
від 25.05.2016 по справі 522/6294/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 25 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №№42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

07.04.2016 в Іллічівський морський торгівельний порт на поромі прибув вантажний автомобіль Mercedes-Benz д/н НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 по митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 та вантажний автомобіль Scania R 420 д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 по та митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729.

При цьому по митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 заявлено, що у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1 , причеп д/н НОМЕР_2 перебуває вантаж (труби ПВХ, фітинги ПВХ, гума листова, радіатори сталеві, щітки малярні). По митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729 у автомобілі Scania R 420, д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 перебуває вантаж (насоси відцентровані, кабель телекомунікаційний, клейка стрічка, силіконовий герметик).

Зазначені автомобілі направились для здійснення митного оформлення до митного посту «Шостка» Сумська область (митним транзитом), але зупинились у Любашовському районі Одеської області та фактично перебував на території Любашовського району Одеської області до 10.04.2016.

Також під час досудового розслідування встановлено, що документи по вантажу вищезазначених автомобілів, були подані для проходження митного оформлення на митний пост «ШОСТКА» (805-004-1-1) Сумська область, м. Шостка, як нібито вказані автомобілі з вантажем прибули до митного посту «ШОСТКА». Після чого даний вантаж був розмитнений за митними деклараціями IM 40 ДЕ №80515000/2016/745 та IM 40 ДЕ №80515000/2016/744 на території митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС, без перевірки вантажу та проведення усіх необхідних митних формальностей з питань державної митної справи.

Одержувачем вантажу є підприємство ТОВ «Аскін» (ЕДРПОУ 40165526), яке зареєстровано за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул., Костромська 15, кв.2. Відправником вказаного вантажу є підприємство «BEFA TEKSTIL VE DIS. TIC. HIZ. LTD. STI» Стамбул, Турція.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволені клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області погоджене з процесуальним керівником, прокурором відділу прокуратури Одеської області про надання дозволу на проведення обшуків вищезазначених вантажних автомобілів з напівпричепами, за місцем їх знаходження.

У період з 11.04.2015 по 13.04.2016, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчими групи слідчих прокуратури області проведено обшуки вищезазначених автомобілів під час якого у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1 , з причепом д/н НОМЕР_2 виявлено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття та одягу, матеріал схожий на натуральну шкіру, загальною вагою понад 25 тон. У автомобілі Scania R 420, д/н НОМЕР_3 , з причепом д/н НОМЕР_4 виявлено та вилучено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття, меблі та шовкова постільна білизна. Крім того у вказаному автомобілі виявлено 5 тюків жіночих сумок відомих торгових марок, а саме: PRADA, Hermes, Louis Vuitton, DolceGabbana.

Усі вищезазначені речі ввезені на територію України незаконно, без проведення розмитнення, що спричинило збитки Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового встановлено, що підприємство яке надавало експедиторські послуги парому CenkGroup (Туреччина) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Арктур» (ЄДРПОУ 25024800), юридична адреса якої: 68094, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 41, офіс 42. Засновниками товариства являються: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка одночасно є керівником зазначеного товариства.

10.05.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області погоджене з процесуальним керівником, прокурором відділу прокуратури Одеської області про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арктур» (ЄДРПОУ 25024800) за адресою, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 41, офіс 42.

20.05.2016, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, старшим слідчим прокуратури області проведено обшук вищезазначеного приміщення під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 132, від 21.12.2015 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 132 від 22.12.2015 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 2015/71 від 06.12.2015 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 160 від 22.04.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 160 від 22.04.2016 року на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 159 від 18.04.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 158 від 14.04.2016 року на 5 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 146 від 02.03.2016 року на 5 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 144 від 23.02.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 144 від 23.02.2016 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 143 від 18.02.2016 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 143 від 19.02.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 142 від 15.02.2016 року на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 142 від 16.02.2016 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 141 від 12.02.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 140 від 08.02.2016 року на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 139 від 03.02.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 138 від 28.01.2016 року на 4 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 137 від 22.01.2016 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 137 від 25.01.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 136 від 15.01.2016 року на 5 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 136 від 17.01.2016 року на 3 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 134 від 03.01.2016 року на 2 арк.;

-оригінал карго маніфесту CenkGroup, рейс № 134 від 06.01.2016 року на 3 арк.;

У вищезазначених документах міститься інформація про прибуття вантажу з Туреччини на ТОВ «Аскін» та інформація про компанії перевізників, які займались перевезенням вантажу вказаного товариства.

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1054 від 31.03.2016 з додатком на 2 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/394 від 08.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/334 від 03.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/409 від 09.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/460 від 15.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/462 від 15.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/490 від 18.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/533 від 22.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/591 від 26.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/654 від 01.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/29 від 06.01.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/143 від 21.01.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/262 від 29.01.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/226 від 27.01.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/304 від 02.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/298 від 01.02.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1180 від 11.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/823 від 17.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/740 від 10.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1012 від 28.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/889 від 22.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/930 від 23.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/931 від 23.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1052 від 30.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1010 від 28.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/759 від 12.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/760 від 12.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/678 від 04.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/778 від 14.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/822 від 17.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/961 від 25.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/753 від 11.03.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1503 від 04.05.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1504 від 04.05.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1107 від 05.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1467 від 28.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1396 від 25.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1468 від 28.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1441 від 27.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1364 від 22.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1347 від 21.04.2016 з додатком на 2 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1293 від 18.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1149 від 07.04.2016 з додатком на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1326 від 20.04.2016 на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1327 від 20.04.2016 на 1 арк.;

-оригінал довідки по платнику №И(5)/1294 від 18.04.2016 з додатком на 2 арк.;

У вищезазначених документах містяться відомості про вантажні автомобілі (вигрузка з парому, виїзд з території порту).

-копію договору № 1/С про надання експедиторських послуг від 27.03.2014 року з додатком на 4 арк.;

-копія доручення № 1 від 01.01.2016 наданого ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-копія додаткової угоди № 3 до договору №1/С від 27.03.2014 про здійснення експедиторських послуг на 1 арк.;

-копія договору № 162/п від 01.02.2016 укладеного між ТОВ «Арктур» та ДП «Іллічівський МТП» про прийом/відправлення вантажів у поромних сполученнях на 5 арк.;

-копія протоколу № 25 зборів засновників ТОВ «Арктур» від 22.10.2004 на 1 арк.;

-копія наказу № 08-к/04 від 01.11.2004 про призначення директора ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-копія статуту ТОВ «Арктур» на 13 арк.;

-копія змін до статуту ТОВ «Арктур» на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Арктур» на 2 арк.;

-аркуш формату А-4 з відтисками штампу ТОВ «Арктур» на 2 арк.;

-аркуш формату А-4 з відтисками штампу ТОВ «Автологістика» на 12 арк.;

-печатка ТОВ «Фірма «Аліот» «Для договорів» у кількості 1 шт.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з огляду на те, що вилучені під час проведення обшуку речі є речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального провадження та ввезені на територію України незаконно. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних речей та встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз та перевірок.

Крім того, прокурором зазначено, що по даному факту розпочата процедура перевірки щодо складання протоколу про порушення митних правил.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арктур» (ЄДРПОУ 25024800) за адресою, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 41, офіс 42, а саме: