Постанова

від 16.03.2011 по справі 4-194/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-194/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008002, порушеній 28 січня 2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ В«Орбіта-СервісВ»умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що ТОВ В«Орбіта-СервісВ» відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Торгівельна компанія В«ВернісажВ» .

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ В«Торгівельна компанія В«ВернісажВ» (код ЄДРПОУ 36302469) № 26004013178001 та виїмки оригіналів, а в різі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи В«Клієнт-БанкВ» , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

1. з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

2. підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

3. призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

4. дату та час перерахування;

5. залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

6. а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки у філії В«ЦРУВ»АТ В«Банк В«Фінанси та КредитВ» , м. Київ, МФО 300937.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Н.Л.Яковенко

16.03.2011