Постанова
від 15.06.2016 по справі 522/5458/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/5458/16-к

Провадження №1-кс/522/11417/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мотивуючи свої вимоги наступним.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності відповідно до ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до відомостей ЄРДР за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення реальної господарської діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами здійснення протиправної діяльності 30.03.2016 виявлено та зафіксовано ознаки діяльності «конвертаційного центру». В ході вказаних обшуків, крім усього іншого, виявлено та вилучено печатки вказаних підприємств, первинні документи, які виготовлялися для надання безтоварним операціям вигляду реальних та інші докази протиправної діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто документи які мають значення для кримінального провадження, в тому числі містять підроблені документи, та документи, що підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств без мети здійснення підприємницької діяльності та в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити завірені копії всіх документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним, слідчим працівникам ГУ ДФС в Одеській області зазначених речей та документів, шляхом виготовлення копій інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.06.2016

Дата ухвалення рішення15.06.2016
Оприлюднено13.03.2023

Судовий реєстр по справі —522/5458/16-к

Ухвала від 24.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 11.10.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 22.08.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 28.11.2019

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Толкаченко О. О.

Ухвала від 25.11.2019

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Прібилов В. М.

Постанова від 22.10.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Кишакевич Лев Юрійович

Ухвала від 05.07.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 26.06.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 14.05.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Кишакевич Лев Юрійович

Ухвала від 04.01.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні