Ухвала

від 16.06.2016 по справі 760/6617/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6617/16-к

1-кс-8224/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

16 червня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000284 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» та ТОВ «Ольга» укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2236 тон загальною вартістю 17403722,92 грн., який ТОВ «Ольга» виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ «Аграрний фонд».

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «Ольга» укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15561333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45360тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3 за заявою ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито виконавче провадження №39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) заборгованості.

06.03.2015 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» передало ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» право вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ «КУА «Система Плюс», яке діяло від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції».

10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_4 , на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_5 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), описано, арештовано та передано на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» належний ДСБУ «Аграрний фонд» цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ «Аграрний фонд» та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», у складському приміщенні по вул. Берегова-Промислова, 20 у селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ «Аграрний фонд» цукром-піском.

25.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс», від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», уклало з ПП «ОФІР» (ЄДРПОУ 32854673) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

У подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС», ПП «ОФІР» та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукро-пісок у кількості 29880 тонн приблизною вартістю 300000000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ «АГРАРНИЙ ФОНД» в особливо великих розмірах.

Детектив вважає за потрібне проведення обшуку у житловому будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Дімітрова, будинок 101 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які підтверджують одержання ПП «ОФІР» 29880 тон цукру-піску, а також подальше зберігання, транспортування та відчуження вищезазначеного цукру-піску.

У інший спосіб (запит детектива, тимчасовий доступ до речей і документів) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки власник та директор ПП «ОФІР» ОСОБА_6 з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення може бути зацікавленим в протидії досудовому розслідуванню, а відтак може не надати запитувані документи та речі ані на запит детектива, ані на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому отримання ним такого запиту або ухвали слідчого судді проінформує їх про намір Національного антикорупційного бюро України вилучити зазначені речі та документи, що дасть можливість заздалегідь (тобто до отримання ухвали про дозвіл на обшук) знищити, змінити речі і документи або перемістити їх до іншого приміщення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Детектив посилається на те, що 13.05.2016 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на обшук в офісному приміщенні ПП «ОФІР» за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо передачі права власності, транспортування, складського зберігання, реалізації цукру-піску, а також мобільних телефонів, SIM-карток засновників та працівників ПП «ОФІР», персональних комп`ютерів, переносних жорстких дисків, флеш-карт, оптичних дисків, на яких містяться відомості, які стосуються придбання, транспортування, зберігання та реалізації цукру-піску ПП «ОФІР».

Однак, за результатами обшуку від 18.05.2016 у вказаному офісному приміщенні встановлена відсутність документів та предметів, вказаних в ухвалі слідчого судді від 13.05.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані предмети та документи можуть знаходитись за адресою фактичного проживання єдиного засновника (учасника) та директора ПП «ОФІР» ОСОБА_6 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_6 безпосередньо укладав договір від 25.06.2015 про передачу права вимоги, договір від 01.07.2015 складського зберігання цукру-піску з ТОВ «ЕВЕРІЗ ВЕБ СОЛЮШЕНС» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с.Червона Слобода, вул.Берегова-Промислова, 20.

Підставою для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 є необхідність відшукання та вилучення речей та документів, які підтверджують одержання ПП «ОФІР» 29880 тон цукру-піску, а також подальше зберігання, транспортування та відчуження вищезазначеного цукру-піску.

Відшукання та вилучення вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення встановити організаторів та виконавців протиправних дій, спрямованих на заволодіння державним майном (цукром-піском) в особливо великих розмірах, зокрема тих, хто розраховувався з водіями, передавав на складське зберігання майно, керував розвантажуванням/навантажуванням цукру, а також осіб, які здійснювали перевезення цукру як на територію складського комплексу так і його подальшого вивезення, транспортні засоби, які для цього використовувались. Також виявлення зазначених речей і документів може дозволити встановити місцезнаходження викраденого майна, що, своєю чергою, дозволить вжити заходів для його подальшого повернення законному володільцю.

Детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 61543036 від 15 червня 2016 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_7 .

З наданого повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00016771423 від 15 червня 2016 року вбачається, що власник домоволодіння ОСОБА_7 є дружиною ОСОБА_6 , тому останній має право проживання та фактичного користування цим домоволодінням.

У клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, детектив може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000284, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення:

-оригіналів документів, що стосуються укладення договору про передачу права власності на цукор (договір, додатки до нього, акти приймання-передачі, платіжні документи, листування);

-договорів з перевізниками про надання транспортних послуг з перевезення належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску зі складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , товарно-транспортних накладних та шляхових листів, платіжних документів щодо здійснення розрахунків за надання вказаних послуг;

-договорів складського зберігання цукру, актів приймання-передачі виконаних робіт (актів приймання-передачі наданих послуг) за вказаними договорами, актів проведення інвентаризації наявності цукру на складах, платіжних документів щодо здійснення розрахунків за договорами зберігання;

-договорів реалізації ПП «ОФІР» цукру-піску, актів приймання передачі до них та первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують здійснення вказаних операцій;

-угод з найманими працівниками (вантажниками), які здійснювали роботи щодо розвантаження-завантаження цукру-піску, документів щодо здійснення розрахунків (платіжні відомості, розписки про отримання виплат);

-чорнові записи та проекти документів які стосуються придбання, транспортування, зберігання та реалізації цукру-піску ПП «ОФІР»;

-листування з іншими суб`єктами господарювання та державними органами стосовно придбання, транспортування, зберігання та реалізації цукру-піску ПП «ОФІР», а також стосовно досудового розслідування та здійснення виконавчих дій;

-мобільні телефони ОСОБА_6 на яких містяться відомості, які стосуються придбання, транспортування, зберігання та реалізації цукру-піску;

-персональні комп`ютери, переносні жорсткі диски, флеш-карти, оптичні диски та серверне обладнання, на яких містяться відомості, які стосуються придбання, транспортування, зберігання та реалізації цукру-піску ПП «ОФІР».

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, детектив може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: