Постанова

від 14.10.2009 по справі 4-36

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С права № 4-36/2009 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2009 року Бобринецьк ий районний суд Кіровоградсь кої області в складі:

головуючого судді - Орін ко В.В.

при секретарі - Бондарчук Ю.А.

з участю:

слідчого прокуратури Бобр инецького району Кіровоград ської області - ОСОБА_1.,

прокурора Бобринецького р айону Кіровоградської облас ті - Маленко О.В.,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Бобринецько го району Кіровоградської об ласті про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в Кі ровоградській обласній філі ї АКБ СР «УКРСОЦБАНКУ» докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю відносно клієнт а банку ПП «Фінстаїл», -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2009 року поста новою слідчого прокуратури Б обринецького району Кіровог радської області порушено кр имінальну справу № 54-376 відносн о службових осіб ТОВ ІП «Тепл оенергосервіс» за ознаками з лочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Вказана справа ро зслідується прокуратурою Бо бринецького району.

З подання слідує, що 12.06. 08 р. між директором Бобринецьк ої загальноосвітньої школи і нтернат І-ІІ ступенів ОСОБА _2 та директором ТОВ «ІП Тепл оенергосервіс» ОСОБА_3 ук ладено договір підряду № 05/08 що до проведення капітального р емонту приміщення і споруд Б обринецької спеціальної шко ли - інтернату І-ІІ ступенів .

Згідно наказу від 01.08. 08 № 39 директором ТОВ «ІП Теплое нергосервіс» на виконання ре монтних робіт до м Бобринець було відряджено 13 працівникі в з 01.08.08 по 29.08.08 (29 днів).

Також відповідно нак азу від 02.09.08 № 48 на виконання рем онтних робіт по ЗОШ - інтерн ат І-ІІ ступенів відряджено 12 працівників терміном з 02.09.08 по 30.09.08, та відповідно наказу від 0 3.09.08 № 49 терміном з 03.09.08 по 30.09.08 було в ідряджено 15 працівників.

В ході проведення рем онтних робіт службовими особ ами ТОВ «ІП Теплоенергосерві с» з метою привласнення та ро зтрати бюджетних коштів скла дено завідомо неправдивий до кумент - довідку до якої внесе но завідомо неправдиву інфор мацію про те, що жителька м. Бо бринець ОСОБА_4. здавала в оренду житлову площу розташ овану за адресою АДРЕСА_1 для проживання працівників Т ОВ «ІП Теплоенергосервіс» в кількості 12 чоловік в період з 14.06.08 по 30.09.08, яку підписано ОСОБ А_4 та ОСОБА_3

Згідно актового запи су про смерть № 195 від 12.11.07 ОСОБ А_4. проживаюча за вищевказа ною адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1 року померла.

Проведеною перевірк ою встановлено, що ніхто з пра цівників ТОВ «ІП Теплоенерго сервіс», які проводили ремон тні роботи в Бобринецькій за гальноосвітній школі-інтерн аті І-ІІ ступенів за вказаною в довідці адресою не прожива ли, а фактично проживали по мі сцю виконання ремонтних робі т безоплатно.

Згідно акту № 14 від 27.09.08 п риймання виконаних підрядни х робіт за вересень 2008 року на р озрахунковий рахунок ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» на підст аві вищевказаної фіктивної д овідки були незаконно перера ховані грошові кошти на витр ати пов' язані з відрядження м працівників підпорядкован их організацій в сумі 67 783,00 грн.

Крім того, в ході конт рольного обміру встановлено невідповідність між фактичн о виконаними обсягами та обс ягами вказаними в актах, а сам е:

• акті № 1 «Приймання в иконаних підрядних робіт», ф .-№КБ-2в від 28.08.08 за серпень 2008 за се рпень 2008 року та п.Р 12050-5 вказано « Кремнійорганічне фарбуванн я поштукатурених ділянок фас адів». При фактичному обмірі встановлено, що кремнійорга нічне фарбування поштукатур ених ділянок фасадів учбовог о корпусу не виконувалося.

• В акті № 16 від 27.09.08 капр емонт зовнішньої каналізаці йної мережі за вересень 2008 рок у в: п.Е 9-43-1 «Монтаж огорожі» не в иконувався, п.10 М8-406-2 «Монтаж мол ніотвода (металоконструкції )» не виконано.

• В акті № 15 від 27.09.08 капр емонт зовнішньої каналізаці йної мережі за вересень 2008 рок у в п. 1 «Монтаж труб витяжних, д имових, вентиляційних діамет ром до 3250 мм, висотою до 45 м. з лис тової сталі» Е9-62-1 в обємі1.6 т вик онано частково.

• В акті № 14 від 27.09.08 капр емонт зовнішньої каналізаці йної мережі за вересень 2008 рок у в: - п.7 «Монтаж водо підготовк и» М 18-2-4 в кількості 1 шт. не вико нано, п. 13 «Установка блоків те плообсягу виробництвом до 10 т ис.м.3/час» К20-53-1 в кількості 1 бло к не виконано, п.15 «Подпіточни й насос» М-218-1 в кількості 1 шт., н е виконано.

• В акті за вересень 2008 року капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі в: п.15 «З аземлювач горизонтальний у т раншеї зі сталі штабової, пер еріз 160мм» М8-472-2 в обсязі 0.45 мм не в иконано, п. 16 «Заземлювач верт икальний з круглої сталі діа метром 16 мм» М8-471-1 в обсязі 1.2 шт. н е виконано.

Разом не виконаних робіт, з гідно вищевказаних актів вик онаних робіт, становить на за гальну суму 12598,08 грн. (в т.ч. ПДВ 2099, 68 грн.).

Отриманими злочинн им шляхом грошовими коштами на загальну суму 82480,76 грн. служб ові особи ТОВ «ІП Теплоенерг осервіс», легалізували шляхо м перерахування на розрахунк овий рахунок 26001420275121 відкритий в Кіровоградській о бласної філії АКБ соціальног о розвитку „УКРСОЦБАНК” (МФО № 323293 м. Кіровоград, вул. Леніна, буд.25), який належить ПП «Фінст аїл» (код ЄДРПОУ 35958595, юридична а дреса: Кіровоградська обл. м. З нам' янка, вул. Дачна, 26, фактич на адреса м. Кіровоград вул. Во лодарського буд. 50, кв. 5), тобто д іючи умисно та протиправно, з ловживаючи своїм службовим с тановищем використали на вла сні потреби та розпорядилися ними на власний розсуд.

На підставі викладен ого, з метою виконання принци пів повноти, всебічності та о б' єктивності при проваджен ні досудового слідства, вини кла необхідність в проведенн і виїмки документів по банкі вському рахунку №26001420275121 за пері од з 01.10.2009 р. по 16.09.2009 р. відкритого в Кіровоградській обласної фі лії АКБ СР „УКРСОЦБАНК” (МФО № 323293 м. Кіровоград, вул. Леніна, б уд.25), який належить ПП «Фінста їл», а саме:

• - заяв на вс тановлення системи «Клієнт-Б анк», “Інтернет-Банк”, “SMS посл уги” з зазначенням адрес та т елефонів за якими буде встан овлено та через які буде здій снюватись зв' язок з серверо м банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжни х доручень, в т.ч. на сплату под атків, зборів, обов' язкових платежів по даних розрахунк ових рахунках даного платник а податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договорі в з додатками до них про надан ня банківських послуг з вико ристанням програмно-технічн ого комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договорі в застави, якими забезпечува лася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжні документи, якими підтверджу ється перерахування кредиту на рахунок даного суб' єкту господарювання.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Ук раїни виїмка документів, що с тановить державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді і в порядку, пог одженому з керівником відпов ідної установи.

Суд, заслухавши пояс нення прокурора Бобринецько го району Маленко О.В. та слідч ого прокуратури ОСОБА_1., я кі підтримали подання, дослі дивши матеріали подання, а та кож враховуючи те, що виїмка в казаних вище банківських док ументів необхідна для викона ння принципів повноти, всебі чності та об' єктивності при провадженні досудового слід ства у кримінальній справі № 54-376 відносно службових осіб ТО В ІП «Теплоенергосервіс» за ознаками злочину, передбачен ого ч. 1 ст. 209 КК України, вважає, що воно підлягає задоволенню .

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни «Про банки і банківську д іяльність» від 07.12.2000 № 2121 - ІІІ (і з змінами та доповненнями) та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокур атури Бобринецького району К іровоградської області про в иїмку документів, що становл ять банківську таємницю - зад овольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів у Кірово градській обласній філії АКБ СР «УКРСОЦБАНК» (МФО № 323293 м. Кіровоград, вул. Леніна, буд .25), які становлять банківську таємницю відносно клієнта б анку ПП «Фінстаїл» (код ЄДРПО У 35958595), по рахунку №26001420275121 в націон альній валюті України, за пер іод з 01.10.2009 р. по 16.09.2009 р., а саме:

• - заяв на в становлення системи «Клієнт -Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS пос луги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде вста новлено та через які буде зді йснюватись зв' язок з сервер ом банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжни х доручень, в т.ч. на сплату под атків, зборів, обов' язкових платежів по даних розрахунк ових рахунках даного платник а податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договорі в з додатками до них про надан ня банківських послуг з вико ристанням програмно-технічн ого комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договорі в застави, якими забезпечува лася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжні документи, якими підтверджу ється перерахування кредиту на рахунок даного суб' єкту господарювання;

В разі відсутності будь-як их з вище перелічених докуме нтів, зазначити письмово окр емим листом до даної постано ви про причину не надання док ументів згідно постанови суд ді, чи їх відсутності (можливе місцезнаходження в даний ча с).

В разі вилучення документі в на паперовому носії раніше правоохоронними органами, н адати на виїмку їх завірені к опії та роздруковані з магні тного носія інформації на па перовий носій.

Проведення виїмки доручит и оперативним співробітника м ВПМ Кіровоградської МДПІ.

Копію постанови направити прокурору Бобринецького рай ону.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя (підпис)

Копія вірна

Суддя Орінко В.В.