ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа №522/5458/16-к

Провадження №1-кс/522/12226/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., секретар судового засідання - Торчинська О.О., за участю слідчого - Очеретюк Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області Очеретюка Д.А. про здійснення приводу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюк Д.А. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення приводу ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 до старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Дмитра Анатолійовича за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5, каб. №229, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи підприємства ТОВ «Комфорт-В» (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Катерина» (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ «Перспектива комплекс» (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП «Рідний берег» (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ «Консорт груп» (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ «Топ консалт груп» (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Форсаж-Н» (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ «Апполо-індастрі» (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Сван-ейр» (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ «Айзер буд» (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб. Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

В ході досудового слідства встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті в якості свідка гр. ОСОБА_1 та 12.05.2016 старшим слідчим 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції Очеретюком Д.А. вказаній особі особисто вручено повістку про виклик на допит на 17.05.2016 на 10.00. Про отримання повістки ОСОБА_1 розписалася в корінці повістки про виклик,що підтверджує обов'язок вказаної особи з'явитися до органу досудового слідства у встановлений строк та обізнаність щодо змісту ст.ст. 138-139 КПК України.

Судом встановлено, що у строк до 10-00 години 17 травня 2016 року ОСОБА_1 до слідчого для допиту у якості свідка не з'явилася, про причини своєї неявки, які б могли бути визнані поважними, не повідомила.

Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Д.А. про здійснення приводу - підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016160000000017, проведення досудового розслідування кримінального правопорушення доручено старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюк Д.А.

На виклик слідчого у встановленому КПК України порядку ОСОБА_1 17 травня 2016 року о 10-00 годині не з'явилась без поважних причин, хоча була повідомлена про виклик належним чином, що підтверджується копією корінця повістки про виклик, про причини свого неприбуття не повідомила.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 234 КПК України, під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Під час судового провадження клопотання про здійснення приводу розглядається негайно після його ініціювання.

Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.30 Конституції України та ст.ст. 139-143 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області Очеретюка Д.А. про здійснення приводу - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 до старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Дмитра Анатолійовича за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5, каб. №229.

Виконання ухвали доручити працівникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

02.07.2016

Судовий реєстр по справі 522/5458/16-к

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/5458/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону