Постанова

від 04.02.2009 по справі 4-154/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-154/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Киева Ретьман О.А. розглянувш и подання слідчого СУ ГУ МВС У країни в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М зверну вся до суду з поданням за пого дженням з першим заступником прокурора м. Києва Молодик ом В.В. про розкриття банків ської таємниці та виїмки фін ансово-господарських докуме нтів в приміщенні Київської філії АКБ «Базис» (МФО 380247), що ро зташоване за адресою м. Київ, в ул. Басейна, 6, що містять банкі вську таємницю клієнта ТОВ « Лемма-Авто», р/р №26001000172013, № 26003000171012, № 2 6005000170011.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в прова дженні слідчого управління Г У МВС України в м. Києві знаход иться кримінальна справа № 57-1 079, що була порушена 20.11.2008 року ві дносно ОСОБА_3 по обвинува ченню у вчиненні злочинів, пе редбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК Укр аїни. В ході досудового слідс тва було встановлено, що ОС ОБА_3 в другій половині бере зня 2005 року, будучи службовою о собою, не забезпечив законну діяльність ТОВ «Лемма-Авто» і всупереч своїм обов'язкам, з метою заволодіння чужим май ном шляхом зловживання служб овим становищем, з корисливи х спонукань, за попередньою з мовою з ОСОБА_4 підробив п акет документів, який предст авив в АКБ «Базис» для отрима ння кредиту. На підставі фікт ивних документів ОСОБА_4 2 9 вересня 2005 року уклав кредитн ий договір № 16 з АКБ «Базис» дл я отримання кредиту в банку д ля ТОВ «Лемма-Авто» в сумі 105 530, 0 0 Євро, залоговим майном відпо відно до договору виступили не отримані ТОВ «Лемма-Авто» автомобілі, тобто документи щодо залогового майна в банк були надані фіктивні. Після ч ого, отримані кредитні кошти в розмірі 105530, 00 Євро були перер аховані ОСОБА_4 по фіктивн ому призначенню на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Ba nklejtzahl: 300 400 00 Німеччина, за вказівко ю ОСОБА_3, де він займав пос аду прокуриста та відповідно до угоди зі гр. ОСОБА_5 з 31.03.20 05 року виконував обов'язки дир ектора.

ОСОБА_3, будучи службовою о собою уповноваженою на викон ання організаційно-розпоряд чих функцій в ТОВ «Lemma technologies GmbH» та в ТОВ «Лемма-Авто», автомобіл ів для ТОВ «Лемма-Авто» на сум у 105530, 00 Євро не поставив, а перер ахованими грошовими коштами в розмірі 105530, 00 Євро, що згідно к урсу НБУ складає 795695 000, 00 грн., роз порядився на власний розсуд, в результаті чого заволодів грошовими коштами в особлив о великих розмірах.

Слідчий просить розкрити б анківську таємницю та надати дозвіл на виїмку фінансово-г осподарських документів що с тановлять банківську таємни цю посилаючись на те, що інфор мація, яка необхідна для вста новлення істини по справі мі ститься в Київській філії АК Б «Базис» (МФО 380247), що розташова на за адресою м. Київ, вул. Басе йна, 6, де відкрито рахунки ТОВ «Лемма-Авто» №26001000172013, №26003000171012, № 26005000 170011.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи №57-1079, вважаю, що подання підлягає з адоволенню.

Зазначена кримінальна спр ава виникла на підставі кред итних взаємовідносин між АКБ «Базис» та ТОВ «Лемма -Авто» т а стосується господарської д іяльності даного товариства .

Кримінальна справа № 57-1079 по рушена 20.11.2008 року відносно през идента

ТОВ «Лемма-Авто» та викон уючого обов'язки директора Т ОВ «Lemma technologies GmbH» ОСОБА_3 за ч.4 ст .190; ч.5 ст.191 КК України.

З отриманих СУ ГУ МВС Укра їни в м.Києві даних, вбачаютьс я достатні підстави вважати, що документи щодо ТОВ «Лемма -Авто», які знаходяться в Київ ській філії АКБ «Базис» (МФО 38 0247), розташованої за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, де відкри то рахунки ТОВ «Лемма-Авто» № 26001000172013, № 26003000171012, № 26005000170011, можуть міст ити дані, що мають доказове зн ачення по даній кримінальній справі та необхідні для вста новлення істини.

Керуючись ст. 14-1, ст.178 КПК Укр аїни, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В. М про розкриття банківсько ї таємниці і проведення виїм ки банківських документів, з адовольнити.

Розкрити Київській філії А КБ «Базис» (МФО 380247), що розташов ана за адресою м. Київ, вул. Бас ейна, 6, Слідчому управлінню ГУ МВС України в м. Києві інформа цію, яка містить банківську т аємницю стосовно ТОВ «Лемма- Авто», р/р № 26001000172013, № 26003000171012, № 26005000170011.

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ М ВС України в м.Києві капітану міліції Шевців В.М. прове сти виїмку документів, що ста новлять банківську таємницю в приміщенні Київської філі ї АКБ «Базис» (МФО 380247), що розташ оване за адресою м. Київ, вул. Б асейна, 6, а саме:

- обігово-сальдових відомос тей по рахункам № 26001000172013, №26003000171012, № 26005000170011 ТОВ «Лемма-Авто» (ЄДРПОУ 32620757) в Київській філії АКБ «Баз ис» за період з 03.09.2004 і до 01.01.2009;

· платіжного доручення в ід 29.09.2004 в розмірі 129 891, 22 Євро про п ерерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Ba nklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 05.11.2004 в розмірі 85675, 78 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 05.11.2004 в розмірі 51177, 74 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

платіжного доручення від 18. 11.2004 в розмірі 40 000 Євро про перера хування її на рахунок № DE 9630040000012090 8900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина; платіжного доруч ення від 19.01.2005 в розмірі 23 000 Євро п ро перерахування її на рахун ок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 22.03.2005 в розмірі 11229, 26 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 29.03.2005 в розмірі 150530, 00 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

- документів ТОВ «Лемма-Авт о», на підставі яких були отри мані кредити в Київській філ ії АКБ «Базис» (МФО 380247), в тому ч ислі в розмірі 105530, 00 Євро;

- документів ТОВ «Лемма-Авт о», які свідчать про повернен ня цих кредитів, в тому числі в розмірі 105530, 00 Євро;

Постанова оскарженню не п ідлягає.