Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-118/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-118/09

Копія П О С Т А Н О В А

іменем України

23 лютого 2009 року суддя Лені нського районного суду м. Кір овограда Циганаш І.А. , розглян увши подання старшого слідчо го прокуратури Ленінського р айону м. Кіровограда, юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів які становлять бан ківську таємницю відносно СВ П ТОВ ?нпромсервіс” , -

Встановив:

Старший слідчий прокуратури Ленінського рай ону м. Кіровограда юрист 3 клас у ОСОБА_1 звернувся до суд у з поданням про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки.

Подання мотивоване ти м, що 02 лютого 2009 р. прокуратурою Ленінського району м. Кірово града порушена кримінальна справа № 77-324 за фактом зловжив ання службовим становищем, с лужбовими особами СВП ?нпром сервіс”у формі ТОВ, за ознака ми складу злочину передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідст ва встановлено, що Службові о соби СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, діючи умисно, з корислив их мотивів та цілеспрямовано , маючи єдиний продовжуваний злочинний намір, спрямовани й на привлпаснення грошових коштів ВАТ „Всеукраїнський а кціонерний банк”, 27 березня 2007 року в місті Кіровограді, вик ористовуючи своє службове ст ановище всупереч інтересам с лужби, уклали від СВП у формі Т ОВ „Інпромсервіс” з ВАТ „Все український акціонерний бан к” угоду про співробітництво б/н. відповідно до умов якої, С ВП ТОВ ?нпромсервіс” зобовяз ується сприяти розвитку комп лексу послуг, які надає банк, а банк зобовязався сприяти пр одавцю у процесі підвищення обсягів реалізації товарів ш ляхом надання покупцям на пі дставі кредитного договору г рошових коштів для придбання товарів покупця.

Продовжуючи свої злочинн і дії, на підставі укладеної у годи б/н., не маючи наа меті зді йснення підприємницької дія льності по продажу меблів із залученням кредитних коштів ВАТ „Всеукраїнський акціоне рний банк” службові особи СВ П ?мпромсервіс” діючи умисно та цілеспрямовано,здійснююч и свій злочинний намір, спрям ований на привласнення грошо вих в особливо великих розмі рах з використанням свого сл ужбового становища, запропон ували громадянину ОСОБА_2 за винагороду надати їм допо могу в пошуку осіб, які бажают ь отримати кредит в установі банку та організації зустрі чі з ними службових осіб СВП ?н промсервіс”.

Так 20.04.2007 року службові особ и СВП ?нпромсервіс” при зустр ічі з гр. ОСОБА_3 яку їм орга нізував ОСОБА_2, запропону вали ОСОБА_3 підписати пак ет документів на отримання к редитних коштів в КФ „Всеукр аїнський акціонерний банк”, в розмірі 10 000 гривень та перер ахувати вказані кошти на рах унок СВП ?нпромсеровіс”. При ц ому службові особи СВП ?нпром серовіс” виготовили та надал и до вказаного банку докумен тацію на придбання неіснуючи х меблів гр. ОСОБА_3 Перера хованими з кредитного рахунк у гр. ОСОБА_3 коштами на рах унок СВП ?мпромсеровіс” служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” використали на власний роз суд, при цьому меблі ОСОБА_3 не надали, внаслідок чого в о станього утворилась заборго ваність перед установою банк у по вказаному кредиту, яка ст аном на 19.03.2008 року складає 9919,65 гри вень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючи є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 20.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_4, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_4, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. гр. ОСОБА_4, Перерахован ими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_4, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” вик ористали на власний розсуд, п ри цьому меблі гр. ОСОБА_4, н е надали, внаслідок чого в ос танього утворилась заборгов аність перед установою банку по вказаному кредиту, яка ста ном на 19.03.2008 року складає 11437,37 гри вень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючи є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 26.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_5, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_5, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_5, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_5, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_5, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 12050,05 грив ень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 26.04.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_6, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_6, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_6, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_6, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_6, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 12079,39 грив ень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 07.05.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_7, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_7, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_7, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_7, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_7, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 11653,69 грив ень.

Продовжуючи свої злочині д ії та реалізуючи єдиний прод овжуваний злочинний намір сп рямований на протиправне зав олодіння грошовими коштами. 07.05.2007 року службові особи СВП ?н промсервіс” при зустрічі з г р. ОСОБА_8, шляхом обману зл овживання довірою останьої з апропонували гр. ОСОБА_8, п ідписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціоне рний банк”, в розмірі 10 000 гриве нь та перерахувати вказані к ошти на рахунок СВП ?мпромсер овіс”. При цому службові особ и СВП ?мпромсеровіс” виготов или та надали до вказаного ба нку документацію на придбанн я неіснуючих меблів ОСОБА_8 Перерахованими з кредитно го рахунку гр. ОСОБА_8, кошт ами на рахунок СВП ?мпромсеро віс” службові особи СВП ?мпро мсеровіс” використали на вла сний розсуд, при цьому меблі г р. ОСОБА_8, не надали, внаслі док чого в останього утворил ась заборгованість перед уст ановою банку по вказаному кр едиту, яка станом на 19.03.2008 року с кладає 11558,78 гривень.

Також встановлено, що підпр иємством СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ відкрито розрахун ковий рахунок в Кіровоградсь кій філії ВАТ «ВСЕУКРАЇНСЬК ИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», як а знаходиться за адресою: м. Кі ровоград вул. Преображенська б.17, МФО 383147.

За таких підстав, вважаю , що подання підлягає задовол енню, оскільки інформація та банківська касова документа ція про руху та цілі використ ання коштів (призначення пла тежу), які знаходяться на раху нках СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, що являється банківськ ою таємницею, має значення дл я встановлення об' єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справ і.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст.130, 178, 179 КПК Ук раїни, -

Постановив:

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та надати дозвіл на проведе ння виїмки банківської (касо вої) документації по руху кош тів, яка становить банківськ у таємницю, на рахунку р/р 26003300127 С ВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ в Кіровоградському філіалі ВА Т «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕ РНИЙ БАНК», який знаходитьс я за адресою: м. Кіровоград вул . Преображенська б.17, МФО 383147, а са ме:

1. документів справи по в ідкриттю рахунку СВП ?нпромс ервіс” у формі ТОВ;

2. банківських карток із зра зками підписів та відтиску п ечатки СВП ?нпромсервіс”у фо рмі ТОВ;

3. банківської виписки руху коштів на рахунках СВП ?нпром сервіс”у формі ТОВ, із зазнач енням призначення платежу т а рахунків клієнтів (контраг ентів) на які перераховували ся кошти (кореспондуючих рах унків), за період з 01 лютого 2007р. по 01 травня 2008 р;

4. оригіналів всіх прибутко вих та видаткових касових ор дерів та заяв на проведення б езготівкового розрахунку (п ро переказ грошових коштів н а інші рахунки), з рахунку СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ по о платі оренди нежитлових прим іщень - за період з 01 лютого 2 007р. по 01 травня 2008 р;

5. договори про співробітни цтво банку з СВП ?нпромсервіс ”у формі ТОВ;

6. кредитні справи клієнтів банку: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦ ІЯ_1; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІ Я_2; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ _3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11.; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12.; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6; О СОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОС ОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСО БА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБ А_17, ІНФОРМАЦІЯ_10.

7. Рахунки по клієнтам (плат никам) та квитанції до прибут кового касового ордеру, а сам е: рахунок по платнику ОСОБ А_10 №61 від 04 травня 2007 р. та квит анцію до прибуткового касово го ордеру №60; рахунок по платн ику ОСОБА_8 №60 від 07.05.2007 р. та к витанцію до прибуткового кас ового ордеру №61; рахунок по пл атнику ОСОБА_11 №58 від 25 кв ітня 2007 р. та квитанцію до прибу ткового касового ордеру №56; ра хунок по платнику ОСОБА_5 №57 від 25 квітня 2007 р. та квитанц ію до прибуткового касового ордеру №57; рахунок по платнику ОСОБА_3 №32 від 22 квітня 2007 р. т а квитанцію до прибуткового касового ордеру №19/01; рахунок п о платнику ОСОБА_4 №49 від 2 2 квітня 2007 р. та квитанцію до пр ибуткового касового ордеру № 37; рахунок по платнику ОСОБ А_12 №53 від 23 квітня 2007 р. та квит анцію до прибуткового касово го ордеру №5; рахунок по платни ку ОСОБА_13 №30 від 16 квітня 200 7 р. та квитанцію до прибутково го касового ордеру №126; рахуно к по платнику ОСОБА_14 №41 ві д 24 квітня 2007р. та квитанцію до п рибуткового касового ордеру №41; рахунок по платнику ОСОБ А_15 №54 від 25 квітня 2007р. та квита нцію до прибуткового касовог о ордеру №54; рахунок по платни ку ОСОБА_16 №29 від 16 квітня 2007р . та квитанцію до прибутковог о касового ордеру №119; рахунок по платнику ОСОБА_18 №55 від 26 квітня 2007р. та квитанцію до пр ибуткового касового ордеру ( без номера на суму 1500 грн. 00 коп.) .

Назва юридичної особи н а яку відкрито банківські ра хунки: СВП ?нпромсервіс” у фор мі ТОВ; код ЄДРПОУ - 13759531; р/р 26003300127, місце знаходження за КОАТУУ - м. Кіровоград вул. Леніна, 153/ 88; місце фактичного знаходжен ня - м. Кіровоград вул. Леніна , 153/88.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровогра да Ци ганаш І.А.