Ухвала

від 09.12.2016 по справі 640/18298/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18298/16-к

н/п 1-кс/640/9480/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника

власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р. за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, -

встановив:

07 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про накладання арешту на належне ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) майно, вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р. автозаправних станцій розташованих за адресами:

- буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові: залишків паливно-мастильних матеріалів, згідно Х- звіту від 25.11.2016р.: бензин А-92 у кількості 3423,93 л., в резервуарі №1, бензин А-95Е у кількості 9778,08 л., в резервуарі №2, бензин А-95 у кількості 2014,2 л., у резервуарі №3; бензин А-95 у кількості 7055,02 л., у резервуарі №4; дизельне пальне у кількості 7131,78 л., у резервуарі №5; копій товарно-транспортних накладних за травень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл»; «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за травень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 31 арк.; копій товарно-транспортних накладних за липень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за липень 2016 рік на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 39 арк.; копії товарно-транспортних накладних за червень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 21 арк.; копій товарно-транспортних накладних за серпень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 44 арк.; «акты приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за липень-серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копій товарно - транспортних накладних щодо транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за липень-серпень 2016р. на 38 арк.; копій товарно-транспортних накладних за вересень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за вересень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 48 арк.; акту перевірки ТРК на АЗС м. Харків, вул. Валентинівська, 2-А від 12.08.16 на 1 арк.; інструкції про порядок прийому СУГ на АЗС «БРСМ-Нафта» на 3 арк.; «акты приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за травень-червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копій товарно - транспортних накладних щодо транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за травень-червень 2016р. на 30 арк.; незаповнених бланків «акти приемки сжиженого углеводородного газа» и «акты приемки нефтепродуктов по количеству» на 4 арк.; копії свідоцтва про повірку автоцистерни на 1 арк.; товарно-транспортної накладної №8738 від 27.07.2016р. на 1 арк.; аркушу з написами «переоцінка» від 07.06.2016р. з двома цінниками, усього на 3 арк.; копії сертифікату відповідності палива моторного альтернативного на 2 арк.; копії паспорту якості №40 на паливо для дизельних двигунів з копією свідоцтва про повірку автоцистерни, всього на 2 арк.; копії паспорту якості №09-16 з сертифікатом відповідності на бензин, усього на 3 арк.; журналу проведення огляду території на 29 арк.; відомостей з написами «А-95Э, А-95, А-95+, ДТ…», усього на 4 арк.; журналу отмененных позиций АЗС-15 на 14 арк.; журналу проведения осмотра территории на 14 арк.; журналу проведения осмотра территории на 6 арк.; журналу проведения осмотра территории на 20 арк.; журналу отмененных позиций АЗС-15, з 20.04.16р. по 13.07.16р., на 14 арк.; журналу отмененных позиций АЗС-15, не заповненого на 16 арк.; відомостей з написами «Дата, время обхода; фамилия; должность; результаты обхода…» усього на 44 арк.; відібраних та вилучених зразків палива у кількості 8 скляних банок об`ємом один літр кожна; грошових коштів у загальній сумі 52500 грн., виявлених на робочому місці оператора у металевому сейфі чорного кольору, згідно касового документу Х-Звіту від 25.11.2016р. облікованих за ТОВ «Стейт Оіл», а саме: купюр номіналом 500 грн. 28 шт.; купюр номіналом 200 грн. 105 шт.; купюр номіналом 100 грн. 120 шт.; купюр номіналом 50 грн. 110 шт.;

- буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові: паспортів якості та сертифікатів відповідності на 280 арк.; чистих аркушів з проставленими відтисками печаток на 40 арк.; товарно-транспортних накладних на 3 арк.; службових записок на 3 арк.; видаткових накладні у кількості 3 шт.; договору поставки № 156/16 від 03.10.2016р. на 2 арк.; специфікації на 1 арк.; довіреності № 1458 на 1 арк.; чорнових записів на 2 арк.; відомостей про інвентаризацію нафтопродуктів з чеками на 3 арк.; журналу з обкладинкою червоного кольору 1 шт.; журналу з надписом «Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 11 в обкладинці сірого кольору 1 шт.; журналу обліку надходження нафтопродуктів в обкладинці білого кольору 1 шт.; зошиту з підписом «прием нефтепродуктов с завода Шебелинка» 1 шт.; сертифікатів якості та паспорти відповідності на 62 арк.; папки білого кольору змінні відомості на 194 арк.; печатки ТОВ «Стейт Оіл»; печатки ТОВ «Бел Оіл»; журналу з надписом «Градуировочная таблицы» на резервуары для хранения, и учета ГСМ» 1 шт.; жорстких дисків: WD5000AAKX-08U6AAO, WD5000AAKX S/N WCC2EATN2744, MDL: WD5000 AAKX-22ERMAO; х-звіту від 25.11.2016р.; залишків палива в кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензину авт. А-92 Євро у кількості 8161,25 л., в резервуарі №1; ДП-3-Євро у кількості 4594,65 л., в резервуарі №2; дизельного палива у кількості 6716,06 л., в резервуарі №3; палива мот. альт. А-95Е, у кількості 7987,23 л., в резервуарі №4; бензину авт. А-95 Євро, у кількості 2648,11 л., в резервуарі №5; зразків палива, відібраних з кожного резервуару, усього в кількості 5 скляних однолітрових пляшок;

- буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар Харківської обл.: залишків паливно-мастильних матеріалів: ДП Євро у кількості 6784,97 л.; А-95 Е50 у кількості 8954,12 л.; ДП у кількості 9942,67 л.; А-95 «євро» у кількості 3965,66 л.; А-92 у кількості 8522,32 л.; А-95 у кількості 9808,62 л.; зразків палива у кількості 6 скляних однолітрових пляшок; грошових коштів у загальній сумі 4100 грн., виявлених на робочому місці касира-оператора, в сейфі, перевірити відображення яких по бухгалтерському (касовому) обліках не надалось можливим, а саме: купюр номіналом 200 грн. у кількості 4 шт.; купюр номіналом 100 грн. у кількості 10 шт.; купюр номіналом 50 грн. у кількості 4 шт.; купюр номіналом 10 грн. у кількості 160 шт.; купюр номіналом 5 грн. у кількості 100 шт.;

- буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові: акту прийому зрідженого газу от 13.04.2016 на 1 арк.; товарно-транспортної накладної № ПЕР-019428 на 1 арк. товарно-транспортної накладної № ГНС-001359 на 1 арк.; копії сертифікату відповідності ДТ-3-0 на 1 арк.; актів прийому нафтопродуктів: від 19.11.16р. на 1 арк., від 24.11.16р. на 1 арк., від 25.11.16р. на 1 арк.; актів прийому зрідженого газу: від 22.11.2016р. на 1 арк., від 21.11.2016р. на 1 арк., від 19.11.2016р. на 1 арк.; від 18.11.2016р. на 1 арк.; від 17.11.2016р. на 1 арк., від 16.11.2016р. на 1 арк., від 15.11.2016р. на 1 арк., від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 01.10.2016р. на 1 арк., від 11.11.2016р. на 1 арк., від 12.11.2016р. на 1 арк., від 13.11.2016р. на 1 арк.; від 07.11.2016р. на 1 арк.; від 07.11.2016р. на 1 арк.; від 03.11.2016р. на 1 арк.; товарно-транспортних накладних: від 20.11.2016р. на 1 арк.; від 21.11.2016р. на 1 арк.; акту прийому передачі газу від 10.11.2016р. на 1 арк.; актів прийому зрідженого газу: від 11.11.2016р. на 1 арк., від 09.11.2016р. на 1 арк., від 05.11.2016р. на 1 арк.; від 06.11.2016р. на 1 арк.; від 02.11.2016р. на 1 арк.; від 13.11.2016р. на 1 арк.; від 22.11.2016р. на 1 арк.; від 20.11.2016р. на 1 арк., від 17.11.2016р. на 1 арк.; від 11.11.2016р. на 1 арк.; від 09.11.2016 на 1 арк.; копії сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 30 арк.; копії сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 3 арк.; копії декларації про відповідність з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 16 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 32 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Нафтотрейд-2015» на 4 арк.; копії акту прийому зрідженого вуглеводневого газу від 23.11.2016р. на 5 арк.; акт прийому зрідженого газу от 23.11.2016р. на 2 арк.; копій товарно-транспортних накладних: від 22.11.2016р. на 1 арк., від 24.11.2016р. на 1 арк., від 11.11.2016р. на 1 арк.; від 24.11.2016р. на 1 арк.; від 30.10.2016р. на 1 арк.; Х-звіту за 25.11.2016р.; системного блоку чорного кольору Logic Power; залишків палива у кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензину авт. А-92 Євро, у кількості 4670,19 л., в резервуарі №1; дизельного палива у кількості 6947,61 л., в резервуарі №2; ДП-3-Євро5, у кількості 3654,25 л., в резервуарі №3; бензину авт. А-95 Євро5, у кількості 1781,08 л., в резервуарі №4; палива мот. альт. А-95Е, зимового типу 2, у кількості 3553,14 л., в резервуарі №5; зразків палива, відібраних з кожного резервуару, усього в кількості 12 однолітрових банок;

- буд. №18-А по вул. Червоних партизан, смт. Бабаї, Харківської обл.: журналу обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №10 на 22 арк.; журналу обліку надходження нафтопродуктів на АЗС від 25.10.2016 на 22 арк.; книги обліку розрахункових операцій №300000086801Р14 на 79 арк., прошитої та скріпленої печаткою № ВУ 593540; актів прийому нафтопродуктів: № ПЕР 029266 від 06.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 031303 від 10.10.16р. на 1 арк.; № ПЕР 030987 від 05.10.16р. на 1 арк.; № ПЕР 030691 від 30.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 030600 від 28.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 029654 від 13.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 029574 від 11.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 028863 від 31.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 029009 від 03.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 028954 від 24.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 027671 від 13.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 028092 від 20.08.16р. на 1 арк.; № ТРА 6509 від 15.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 026987 від 03.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 028612 від 28.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 022893 від 03.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 023093 від 05.06.16р. на 1 арк.; № 6331 від 10.08.16р. на 1 арк.; № 6207 від 07.08.16р. на 1 арк.; № ПЕР 026696 від 03.06.16р. на 1 арк.; № ПЕР 022469 від 28.05.16р. на 1 арк.; № ПЕР 025099 від 06.07.16р. на 1 арк.; № РАК 000647 від 19.11.16р. на 1 арк.; № РАК 000 від 10.11.16р. на 1 арк.; № РАК від 06.09.16р. на 1 арк.; № ПЕР 032321 від 25.10.16р. на 1 арк.; № ПЕР 031703 від 15.10.16р. на 1 арк.; № ПЕР 091897 від 19.10.16р. на 2 арк.; № 4953 від 01.07.16р. на 3х арк.; № 3729 від 21.05.16р. на 2 арк.; № 4683 від 22.06.16р. на 4 арк.; № ПЕР 030903 від 03.10.16р. на 3 арк.; № ГАД 001627 від 19.10.16р. на 2 арк.; № ПЕР 027389 від 09.08.16р. на 2 арк.; № 6399 від 12.08.16р. на 2 арк.; № ПЕР 029862 від 16.09.16р. на 2 арк.; № 7846 від 20.09.16р. на 3 арк.; № 7938 від 23.09.16р. на 3 арк.; № ПЕР 031153 від 07.10.16р. на 2 арк.; № ПЕР 029492 від 10.09.16р. на 2 арк.; № 9838 від 27.10.16р. на 2 арк.; № 8908 від 25.10.16р. на 3 арк.; № 8805 від 22.05.16р. на 2 арк.; № РАК 000031 від 07.11.16р. на 2 арк.; № РАК 000106 від 07.11.16р. на 2 арк.; № РАК 000661 від 19.11.16р. на 2 арк.; № ГОЛ 002528 від 17.11.16р. на 2 арк.; товарно-транспортної накладної № 8908 від 25.10.16 р. на 1 арк.; Х-звіту від 25.11.2016р.; відібраних зразків палива з колонок ТРК: з колонки за №№ 1,2: бензину марки А95 Е 50 преміум плюс зимового типу 2, об`ємом 1 л.; бензину марки А92-К5- ЄВРО5 об`ємом 1 л.; дизельного палива ДТ- 3- К5 об`ємом 1 л.; дизельного палива ДТ- 3- 0,20- (25) об`ємом 1 л.; з колонки за №№ 3,4: А95- к5- ЄВРО5 об`ємом 1 літр; А95 ЄВРО4 Е5 об`ємом 1 л.; залишків палива згідно Х-ЗВІТУ від 25.11.2016р.: ДП - 3- ЕВРО5- В0 1813,07 л., в резервуарі № 1; бензин авт. А 92 - ЕВРО5 - Е5 2837,09 л., в резервуарі № 2; бензин авт. А 95 - ЕВРО5-Е5 2805,04 л., в резервуарі № 3; дизельного палива 11050,50 л. в резервуарі № 4; бензину під. якості А 95ЕВРО виду ІІ класу С - 6844,34 л. в резервуарі №6; палива мот. альт. А 95Е - 50 зимового, типу 2 10125,.31 л., в резервуарі №7;

- буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові: договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угоди до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 492 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію ПП «ВІТ», аркушу з переліком 14 АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на території м. Харкова та Харківської області, накладних на внутрішнє переміщення товарів, на 6 арк.; службових записок ТОВ «Стейт Оіл», актів інвентаризацій на АЗС, актів прийняття передачі спецодягу та захисних засобів на АЗС на 334 арк. поміщених у пакет №1 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р. на 727 арк., поміщених у пакет №2 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 65 арк. поміщених в пакет №3 та опечатаних; листа ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» в адресу ТОВ «Стейт Оіл», кадрових документів ТОВ «Стейт Оіл», звітних документів ТОВ «Сілай Інвест», листування в адресу регіонального директора ОСОБА_6 , актів та рахунків на інкасацію коштів, копій товарно-транспортних накладних на 34 арк., поміщених у пакет №5 та опечатаних; чистих аркушів з відбитком печатки ТОВ «Сілай Інвест», копій договорів оренди АЗС між ТОВ «Сілай-інвест» та ТОВ «Бел Оіл», на 27 арк. поміщених у пакет №6 та опечатаних; зошиту з написом АЗС №7; рахунків фактур ТОВ «Стейт Оіл», актів звірки заборгованостей ТОВ «Стейт Оіл», видаткових накладних ТОВ «Стейт Оіл»; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» на адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток на 57 арк.; пластикових карток БРСМ 9 шт., поміщених у пакет №7 та опечатаних; персонального комп`ютеру HMMD Western Digital s/n WCAYUDV45875, який упаковано у пакет № 4; печатки «Для податкових накладних» ТОВ «Бел Ойл»; печатки «Для податкових накладних» ТОВ «Стейт Ойл»; печатки ТОВ «Стейт Ойл» №3»; грошових коштів на загальну суму 31269,33 грн., виявлених у касі АЗС, які згідно касового документу Х-звіту обліковані за ТОВ «Стейт Оіл» а саме: купюр номіналом 500 грн. 11 шт.; купюр номіналом 200 грн. 54 шт.; купюр номіналом 100 грн. 84 шт.; купюр номіналом 50 грн. 121 шт.; купюр номіналом 20 грн. 18 шт.; купюр номіналом 10 грн. 11 шт.; купюр номіналом 5 грн. 7 шт.; купюр номіналом 2 грн. 2 шт.; купюр номіналом 1 грн. 1 шт.; монет 9,33 грн.;

- буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові: копії товарно-транспортної накладної №ГНС-003854 на 1 арк.; копій актів приймання скрапленого газу на 15 арк.; Х-звіту (чеку) за 25.11.2016 на 1 арк.; грошових коштів у загальній сумі 3161 грн., виявлених на робочому місці касира-оператора у сейфі, облікованих за Х-звітом від 25.11.2016р. за ТОВ «Стейт Оіл»: купюр номіналом 200 грн. 4 шт.; купюр номіналом 100 грн. 9 шт.; купюр номіналом 50 грн. 10 шт.; купюр номіналом 20 грн. 38 шт.; купюр номіналом 10 грн. 14 шт.; купюр номіналом 5 грн. 4 шт.; купюр номіналом 2 грн. 1 шт.; купюри номіналом 1 грн. 39 шт.; закритого опечатаного сейфу сірого кольору з написом «LA CARD»;

- буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові: печатки «Для податкових накладних і.п.н. 394367910374» ТОВ «Сейт Оіл»; грошових коштів у сумі 68869 грн., за Х-звітом від 25.11.2016р. облікованих за ТОВ «Стейт Оіл», а саме: грошових коштів вилучені з сейфу, що знаходились у сірому пакеті з «копією супровідної відомості до сумки з готівкою, від 25.11.2016р. №403407»: купюр номіналом 100 грн. 118 шт.; купюр номіналом 50 грн. 200 шт.; купюр номіналом 10 грн. 4 шт.; купюр номіналом 5 грн. 1 шт.; на загальну суму 21845 грн.; грошових коштів: купюр номіналом 500 грн. 5 шт.; купюр номіналом 200 грн. 66 шт.; купюр номіналом 100 грн. 176 шт.; купюр номіналом 50 грн. 200 штук, на загальну суму 43300 грн.; грошових коштів, вилучених з каси: купюр номіналом 50 грн. 21 шт.; купюр номіналом 20 грн. 119 шт.; купюр номіналом 10 грн. 22 шт.; купюр номіналом 5 грн. 8 шт.; купюр номіналом 1 грн. 26 шт. на загальну суму 3724 грн.; залишків палива, відповідно до «Х-Звіту від 25.11.2016, АЗК, ТОВ «Стейт Оіл»: ДП Євро 5-ВО 7 759,33 л., в резервуарі №1; бензину авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) 1 310,34 л. в резервуарі №2; дизельного пального 8 604,51 л., в резервуарі №3; бензину під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С 10 143,87 л., в резервуарі №4; бензину авт. А-92 Євро Е5 не містить етанолу 8 921,88 л., в резервуарі №5; палива мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 14 534,25 л. в резервуарі №1; зразки рідин палива: ДП Євро 5-ВО дві пляшки, кожна об`ємом два літри; бензину авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літри; дизельного пального дві пляшки, кожна об`ємом два літри; бензину під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С дві пляшки, кожна об`ємом два літри; бензину авт. А-92 Євро Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літри; палива мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 дві пляшки, кожна об`ємом два літри;

- буд. 1-Б по в`їзду Магістральному у м. Харкові: залишків паливно-мастильних матеріалів: бензину А-95 євро у кількості 2531 л.; бензину А-95 у кількості 3554 л.; бензину А-92 у кількості 6724 л.; бензину А-95 «био» у кількості 5723 л.; ДП євро у кількості 3053 л.; ДП у кількості 16038 л.; зразків паливно - мастильних матеріалів в кількості 6 одноліт-рових банок.

Слідчий просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання поштою 27.11.2016р., повернення клопотання ухвалою слідчого суді від 28.11.2016р., отримання прокурором вказаної ухвали 01.12.2016р., повторну подачу 02.12.2016р. клопотання з усунутими недоліками, повернення клопотання ухвалою слідчого судді від 02.12.2016р. для усунення недоліків, отримання ухвали слідчого судді від 02.12.2016р. прокурором 05.12.2016р. та подачу 07.12.2016р. клопотання з усунутими недоліками у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у к./п.№ 32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ«Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та реалізації їх кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3,5 млн. грн.

25.11.2016р. у ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.11.2016р. за місцем знаходження АЗС ТОВ«Стейт Оіл»: у нежитловій будівлі літ. «Д-1» загальною площею 272, 9 м2 буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові, належній ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; на автозаправній станції з навісом А-1 загальною площею 34,8 м2 буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар Харківської області, належній ТОВ «Логос Юг» (код ЄДРПОУ 31024917); у нежитловій будівлі літ. «А-3» буд. №13 по вул. Матюшенка у м. Харкові, належній ОСОБА_10 ; у комплексі нежитлових будівель АЗС, загальною площею 483,6 м2 буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківська області, належному ТОВ «Вест Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 40859405); у нежитловій будівлі літ. «Б1» загальною площею 37,2 м2, буд. №138-Г по проспекту Московському м. Харкові, у нежитлових будівлях літ. «А-1» загальною площею 237,4 м2 буд. №195-А по проспекту Московському у м. Харкові, належних ПП «Віт» (код ЄДРПОУ 31634732); у нежитлових будівлях літ. «Б-1» загальною площею 11 м2 буд. №273-Д по проспекту Московському у м. Харкові, належних ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706); у нежитлових будівлях літ. «А-1» загальною площею 237,4 м2 буд. №195-А по проспекту Московському у м. Харкові, належних ПП «Віт» (код ЄДРПОУ 31634732); у нежитловій будівлі літ «А-1» загальною площею 69 м2 буд. № 1-Б по Магістральному в`їзду у м. Харкові, належній ТОВ «ВП ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 24888504), виявлене та вилучене перелічене вище майно, належне ТОВ«Стейт Оіл» майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково пояснив, що невідповідність пального, яке реалізується ТОВ «Стейт Оіл» ДСТУ вбачається з висновків експертних установ: № 142005701-1393 від 22.11.2016р.; № 142008800-0166 від 12.03.2016р.; № 142005701-1319 від 11.11.2016р.; № 142005701-1318 від 11.11.2016р.; № 142005701-0950 від 05.10.2016р.; № 2286 від 12.09.2016р.; № 2288 від 20.09.2016р.; №2349 від 09.08.2016р. , а також паспорту якості нафтопродуктів № 1359 від 24.11.2016р. лабораторії якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», зважаючи на що, вилучені залишки нафтопродуктів можуть спричинити шкоду життю і здоров`ю громадян, а також довкіллю.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись недоведеність належними та допустимими доказами факту того, що гр. ОСОБА_11 з автомобілю якого відібрана проба палива, що стала предметом дослідження лабораторії якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», заправляв автомобіль саме на АЗС ТОВ «Стейт Оіл»; невідповідність вилученого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України; недоведеність ризиків приховування вилученого майна за відібрання зразків пального; не надання документів про приналежність нерухомого майна автозаправних комплексів, пропущення слідчим строку звернення з клопотанням; відповідність вилученого пального ТУ, що законодавчо допустимо та виключає доцільність проведення експертних досліджень на предмет відповідності ДСТУ; ненадання чинних повідомлень-рішень, виданих на підставі акту; не визначення суми спричинених збитків; відсутність у ТОВ «Стейт Оіл» статусу обвинуваченого, підозрюваного, відсутність цивільного позову; не відповідність вилученого майна критеріям, передбаченим ст. 170 КПК України та вимогам ст.171 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

Зважаючи на первісну подачу вказаного клопотання поштою 27.11.2016р., повернення клопотання ухвалою слідчого суді від 28.11.2016р., отримання прокурором вказаної ухвали 01.12.2016р., повторну подачу 02.12.2016р. клопотання з усунутими недоліками, повернення клопотання ухвалою слідчого судді від 02.12.2016р. для усунення недоліків, отримання ухвали слідчого судді від 02.12.2016р. прокурором 05.12.2016р. та подачу 07.12.2016р. клопотання з усунутими недоліками у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк, слідчий суддя вважає за можливе у відповідності до положень ст. 117 КПК України строк поновити, розглянути клопотання по суті.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що ст. слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ«Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та їх реалізації кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3.5 млн. грн.

25.11.2016р. у ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.11.2016р. за місцем знаходження АЗС ТОВ«Стейт Оіл»:

- у нежитловій будівлі літ. «Д-1» загальною площею 272, 9 м2 буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові, належній ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- у нежитловій будівлі літ «А-2» загальною площею 22.7м2 по вул. Залютинській, буд.№3 у м. Харкові, належній ТОВ «Ульяна» (код ЄДРПОУ24135957);

- на АЗС з навісом А-1 загальною площею 34,8 м2 буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар Харківської області, належній ТОВ «Логос Юг» (код ЄДРПОУ 31024917);

- у нежитловій буд. літ.«А-3» буд.№13 по вул.Матюшенка у м.Харкові, належній ОСОБА_10 ;

- у комплексі нежитлових будівель, загальною площею 483,6 м2 буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківська області, належному ТОВ «Вест Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 40859405);

- у нежитловій будівлі АЗС літ. «Б1» загальною площею 37,2 м2, буд. №138-Г по проспекту Московському м. Харкові;

- у нежитлових будівлях літ. «А-1» загальною площею 237,4 м2 буд. №195-А по проспекту Московському у м. Харкові, належних ПП «Віт» (код ЄДРПОУ 31634732);

- у нежитлових будівлях літ. «Б-1» загальною площею 11 м2 буд. №273-Д по проспекту Московському у м. Харкові, належних ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706);

- у нежитловій будівлі літ «А-1» загальною площею 69 м2 буд. № 1-Б по Магістральному в`їзду у м. Харкові, належній ТОВ «ВП ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 24888504), виявлене та вилучене належне ТОВ«Стейт Оіл» перелічене вище майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання обов`язку, визначеного ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт вищевказаного майна, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для … третіх осіб, та ін. і у відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обтяження підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Надані слідчим у судовому засіданні висновки, експертних установ в № 142005701-1393 від 22.11.2016р.; № 142008800-0166 від 12.03.2016р.; № 142005701-1319 від 11.11.2016р.; № 142005701-1318 від 11.11.2016р.; № 142005701-0950 від 05.10.2016р.; № 2286 від 12.09.2016р.; № 2288 від 20.09.2016р.; №2349 від 09.08.2016р., складені за наслідками досліджень, проведених в інших кримінальних провадженнях, неможна вважати доказами в розумінні ст. ст. 84-86 КПК України у кримінальному провадженні в межах якого подане клопотання (а.с.193-242).

Як не можна вважати належним доказом паспорт якості нафтопродуктів № 1359 від 24.11.2016р. лабораторії якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» про невідповідність якості нафтопродуктів, які реалізуються на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» вимогам ДСТУ, за не доведеності у встановленому КПК України порядку обставин придбання гр. ОСОБА_11 пального, що стало предметом дослідження саме на АЗС ТОВ «Стейт Оіл».

Однак, приналежність ТОВ «Стейт Оіл» до групи «БРСМ - Нафта», не виключає реалізації паливних матеріалів, отриманих з єдиного джерела, а надані органом досудового розслідування висновки експертів та спеціалістів породжують сумніви щодо якості вилученого при обшуках пального, які можливо вирішити лише шляхом проведення відповідних слідчих дій у межах кримінального провадження, а саме: дослідження документів про джерело постачання пального та його експертного дослідження.

07.12.2016р. постановою слідчого у справі призначена комплексна хімічна та товарознавча експертиза для виконання якої експертам надані відібрані в ході обшуків зразки пального (т.1 а.с. 241-242).

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України, орган досудового слідства довів слідчому судді необхідність арешту зразків пального, його залишків та документів з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки зразки пального, його залишки та документи, що свідчать про походження пального та його реалізацію, належні ТОВ«Стейт Оіл», вилучені 25.11.2016р. під час обшуків, підлягають дослідженню та можуть бути використані в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, відображені у касовому обліку, а саме: у х-звітах, за не доведення слідчим, що вилучені кошти не є «не облікованими грошовими коштами, джерело походження яких невідоме» (т.1 а.с.4; 42; 96; 114; 132-133) слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Накладення арешту на печатку ТОВ «Стейт Оіл» (т.1а.с.21), печатку для податкових накладних ТОВ «Стейт Оіл», печатку ТОВ «Стейт Оіл №3» (т.1 а.с.96), печатку для податкових накладних і.п.н.394367910374» ТОВ «Стейт Оіл» (т.1 а.с.132), суттєво обмежуватиме господарську діяльність власника майна, а арешт печатки ТОВ «Бел Оіл» (т.1а.с.21) та печатки для податкових накладних ТОВ «Бел Оіл», зважаючи на зміст витягу з ЄРДР, знаходиться по за меж кримінального провадження № 32016220000000252 (т.1 а.с.6), а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р. за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України - поновити.

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р. за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно належне ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р.за адресами:

- буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові: копії товарно-транспортних накладних за травень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл»; «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за травень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 31 арк.; копії товарно-транспортних накладних за липень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за липень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 39 арк.; копії товарно-транспортних накладних за червень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 21 арк.; копії товарно-транспортних накладних за серпень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 44 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за липень-серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних про транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за липень-серпень 2016р. на 38 арк.; копії товарно-транспортних накладних за вересень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за вересень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 48 арк.; акт проверки ТРК на АЗС м. Харків, вул. Валентинівська, 2-А від 12.08.16р.на 1 арк.; інструкцію про порядок прийому СУГ на АЗС «БРСМ-Нафта» на 3 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за травень-червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних щодо транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за травень-червень 2016р. на 30 арк.; незаповнені бланки «акти приемки сжиженого углеводородного газа» и «акты приемки нефтепродуктов по количеству» на 4 арк.; копію свідоцтва про повірку автоцистерни на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №8738 від 27.07.2016р. на 1 арк.; аркуш з написами «переоцінка» від 07.06.2016р. з двома цінниками, всього на 3 арк.; копію сертифікату відповідності палива моторного альтернативного на 2 арк.; копію паспорту якості №40 на паливо для дизельних двигунів з копією свідоцтва про повірку автоцистерни, всього на 2 арк.; копію паспорту якості №_09-16_з сертифікатом відповідності на бензин, всього на 3 арк.; журнал проведення огляду території на 29 арк.; відомості з написами «А-95Э, А-95, А-95+, ДТ…», всього на 4 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15 на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 6 арк.; журнал проведення огляду території на 20 арк.; журнал скасований позицій АЗС-15, з 20.04.16р. по 13.07.16р., на 14 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15, не заповнений, на 16 арк.; відомості з написами «Дата, время обхода; фамилия; должность; результаты обхода…», всього на 44 арк.; залишкіи паливно-мастильних матеріалів, згідно Х- звіту від 25.11.2016р.: бензин А-92 у кількості 3423,93 л., у резервуарі №1; бензин А-95Е у кількості 9778,08 л., у резервуарі №2; бензин А-95 у кількості 2014,2 л., у резервуарі №3; бензин А-95 у кількості 7055,02 л., у резервуарі №4; дизельне пальне у кількості 7131,78 л., у резервуарі №5; відібрані та вилучені зразки палива в кількості 8 (восьми) скляних банок об`ємом один літр кожна;

- буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові: паспорти якості та сертифікати відповідності на 280 арк.; чисті аркуші з проставленими відтисками печаток на 40 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; службові записки на 3 арк.; видаткові накладні у кількості 3 шт.; договір поставки № 156/16 від 03 жовтня 2016р. на 2 арк.; специфікацію на 1 арк.; довіреність № 1458 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; відомості про інвентаризацію нафтопродуктів з чеками на 3 арк.; журнал з обкладинкою червоного кольору у кількості 1 шт.; журнал з надписом «Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 11 в обкладинці сірого кольору у кількості 1 шт.; журнал обліку надходження нафтопродуктів у обкладинці білого кольору у кількості 1 шт.; зошит з підписом: «прием нефтепродуктов с завода Шебелинка» у кількості 1 шт.; сертифікати якості та паспорти відповідності на 62 арк.; папку білого кольору змінні відомості на 194 арк.; журнал з надписом «Градуировочная таблицы» на резервуары для хранения, и учета ГСМ» у кількості 1 шт.; жорсткий диск WD5000AAKX-08U6AAO; жорсткий диск WD5000AAKX S/N WCC2EATN2744; жорсткий диск MDL: WD5000 AAKX-22ERMAO; х-звіт від 25.11.2016р.; залишки палива в кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензин авт. А-92 Євро у кількості 8161,25 л., в резервуарі №1; ДП-3-Євро у кількості 4594,65 л., в резервуарі №2; дизельного палива у кількості 6716,06 л., в резервуарі №3; паливо мот. альт. А-95Е, у кількості 7987,23 л., в резервуарі №4; бензин авт. А-95 Євро, у кількості 2648,11 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 5 скляних однолітрових пляшок;

- буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар у Харківській обл.: залишки паливно-мастильних матеріалів: ДП Євро у кількості 6784,97 л.; А-95 Е50 у кількості 8954,12 л.; ДП у кількості 9942,67 л.; А-95 «євро» у кількості 3965,66 л.; А-92 у кількості 8522,32 л.; А-95 у кількості 9808,62 л.; відібрані зразки палива у кількості 6 (шість) скляних однолітрових пляшок;

- буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові: акт прийому зрідженого газу от 13.04.2016р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № ПЕР-019428 на 1 арк. товарно-транспортну накладну № ГНС-001359 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності ДТ-3-0 на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів від 24.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 25.11.16р. на 1 арк.; акти прийому зрідженого газу: від 22.11.2016р. на 1 арк., від 21.11.2016р. на 1 арк., від 19.11.2016р. на 1 арк.; від 18.11.2016р. на 1 арк.; від 17.11.2016р. на 1 арк., від 16.11.2016р. на 1 арк., від 15.11.2016р. на 1 арк., від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 01.10.2016р. на 1 арк., від 11.11.2016р. на 1 арк., від 12.11.2016р. на 1 арк., від 13.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.;від 03.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортних накладних: від 20.11.2016р. на 1 арк.; від 21.11.2016р. на 1 арк.; акту прийому передачі газу від 10.11.2016р. на 1 арк.; актів прийому зрідженого газу: від 11.11.2016р. на 1 арк., 09.11.2016р. на 1 арк., від 05.11.2016р. на 1 арк.; від 06.11.2016р. на 1 арк.;від 02.11.2016р. на 1 арк.; від 13.11.2016р. на 1 арк.; від 22.11.2016р. на 1 арк.; від 20.11.2016р. на 1 арк., від 17.11.2016р. на 1 арк.; від 11.11.2016р. на 1 арк.; від 09.11.2016 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 30 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 3 арк.; копію декларації про відповідність з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 16 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 32 арк.;копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Нафтотрейд-2015» на 4 арк.; копію акту прийому зрідженого вуглеводневого газу від 23.11.2016р. на 5 арк.; акт прийму зрідженого газу від 23.11.2016р. на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 22.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 11.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 30.10.2016р. 1 арк.; Х-звіт за 25.11.2016р.; системний блок чорного кольору Logic Power; залишків палива у кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензину авт. А-92 Євро, у кількості 4670,19 л., в резервуарі №1; дизельного палива у кількості 6947,61 л., в резервуарі №2; ДП-3-Євро5, у кількості 3654,25 л., в резервуарі №3; бензину авт. А-95 Євро5, у кількості 1781,08 л., в резервуарі №4; палива мот. альт. А-95Е, зимового типу 2, у кількості 3553,14 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 12 однолітрових банок;

- буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківської обл.: журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №10 на 22 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС від 25.10.2016р. на 22 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №300000086801Р14 на 79 арк., прошита та скріплена печаткою № ВУ 593540; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029266 від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031303 від 10.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030987 від 05.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030691 від 30.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030600 від 28.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029654 від 13.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029574 від 11.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028863 від 31.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029009 від 03.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028954 від 24.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027671 від 13.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028092 від 20.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ТРА 6509 від 15.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026987 від 03.08.16р. на 1 арк.; ат прийому нафтопродуктів № ПЕР 028612 від 28.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022893 від 03.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 023093 від 05.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6331 від 10.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6207 від 07.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026696 від 03.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022469 від 28.05.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 025099 від 06.07.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000647 від 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000 від 10.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 032321 від 25.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031703 від 15.10.16р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 8908 від 25.10.16 р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 091897 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4953 від 01.07.16р. на 3х арк.; акт прийому нафтопродуктів № 3729 від 21.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4683 від 22.06.16р. на 4 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030903 від 03.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГАД 001627 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027389 від 09.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6399 від 12.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029862 від 16.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7846 від 20.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7938 від 23.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031153 від 07.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029492 від 10.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 9838 від 27.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8908 від 25.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8805 від 22.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000031 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000106 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000661 від 19.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГОЛ 002528 від 17.11.16р. на 2 арк.; Х-ЗВІТ від 25.11.2016р.; залишків палива згідно Х-ЗВІТУ від 25.11.2016р.: ДП - 3- ЕВРО5- В0 1813,07 л., в резервуарі № 1; бензин авт. А 92 - ЕВРО5 - Е5 2837,09 л., в резервуарі № 2; бензин авт. А 95 - ЕВРО5-Е5 2805,04 л., в резервуарі № 3; дизельного палива 11050,50 л. в резервуарі № 4; бензину під. якості А 95ЕВРО виду ІІ класу С - 6844,34 л. в резервуарі №6; палива мот. альт. А 95Е - 50 зимового, типу 2 10125,.31 л., в резервуарі №7; відібрані та вилучені зразки палива з колонок ТРК: з колонки за №№ 1,2: бензин марки А95 Е 50 преміум плюс зимовий тип 2, об`ємом 1 л.; бензин марки А92-К5- ЄВРО5 об`ємом 1 л.; дизельне паливо ДТ- 3- К5 об`ємом 1 л.; дизельне поливо ДТ- 3- 0,20- (25) об`ємом 1 л.; з колонки за №№ 3,4: А95- к5- ЄВРО5 об`ємом 1 літр; А95 ЄВРО4 Е5 об`ємом 1 л.;

- буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові: договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угоди до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 492 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію ПП «ВІТ», аркушу з переліком 14 АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на території м. Харкова та Харківської області, накладних на внутрішнє переміщення товарів, на 6 арк.; службових записок ТОВ «Стейт Оіл», актів інвентаризацій на АЗС, актів прийняття передачі спецодягу та захисних засобів на АЗС на 334 арк. поміщених у пакет №1 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р. на 727 арк., поміщених у пакет №2 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 65 арк. поміщених в пакет №3 та опечатаних; листа ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» в адресу ТОВ «Стейт Оіл», кадрових документів ТОВ «Стейт Оіл», звітних документів ТОВ «Сілай Інвест», листування в адресу регіонального директора ОСОБА_6 , актів та рахунків на інкасацію коштів, копій товарно-транспортних накладних на 34 арк., поміщених у пакет №5 та опечатаних; чистих аркушів з відбитком печатки ТОВ «Сілай Інвест», копій договорів оренди АЗС між ТОВ «Сілай-інвест» та ТОВ «Бел Оіл», на 27 арк. поміщених у пакет №6 та опечатаних; зошиту з написом АЗС №7; рахунків фактур ТОВ «Стейт Оіл», актів звірки заборгованостей ТОВ «Стейт Оіл», видаткових накладних ТОВ «Стейт Оіл»; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» на адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток на 57 арк.; пластикових карток БРСМ 9 шт., поміщених у пакет №7 та опечатаних; персонального комп`ютеру HMMD Western Digital s/n WCAYUDV45875, який упаковано у пакет № 4;

- буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові: копії товарно-транспортної накладної №ГНС-003854 на 1 арк.; копії актів приймання скрапленого газу на 15 арк.; Х-звіт (чек) за 25.11.2016 на 1 арк.; сейф сірого кольору з написом «LA CARD», закритий, опечатаний;

- буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові: залишків палива, відповідно до «Х-Звіту від 25.11.2016, АЗК, ТОВ «Стейт Оіл»: ДП Євро 5-ВО 7 759,33 л., в резервуарі №1; бензину авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) 1 310,34 л. в резервуарі №2; дизельного пального 8 604,51 л., в резервуарі №3; бензину під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С 10 143,87 л., в резервуарі №4; бензину авт. А-92 Євро Е5 не містить етанолу 8 921,88 л., в резервуарі №5; палива мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 14 534,25 л. в резервуарі №1; зразки рідин палива: ДП Євро 5-ВО дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; дизельне пальне дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-92 Євро Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; паливо мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 дві пляшки, кожна об`ємом два літра.

- буд. 1-Б по в`їзду Магістральному у м. Харкові: залишки паливно-мастильних матеріалів: бензин А-95 євро у кількості 2531 л.; бензин А-95 у кількості 3554 л.; бензин А-92 у кількості 6724 л.; бензин А-95 «био» у кількості 5723 л.; ДП євро у кількості 3053 л.; ДП у кількості 16038 л.; зразки паливно - мастильних матеріалів в кількості 6 однолітрових банок.

У задоволенні клопотання слідчого в частині арешту майна, належного ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), вилученого у ході проведення обшуків 25.11.2016р.за адресами:

- буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові: грошових коштів у загальній сумі 52500 грн., виявлених на робочому місці оператора у металевому сейфі чорного кольору, згідно касового документу Х-Звіту від 25.11.2016р. облікованих за ТОВ «Стейт Оіл», а саме: купюр номіналом 500 грн. у кількості 28 шт.; купюр номіналом 200 грн. у кількості 105 шт.; купюр номіналом 100 грн. у кількості 120 шт.; купюр номіналом 50 грн. у кількості 110 шт.;

- буд.№3 по вул.Залютинській у м.Харкові: печаток ТОВ«Стейт Оіл», ТОВ«Бел Оіл»;

- буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар Харківської обл.: грошових коштів у загальній сумі 4100 грн., виявлених на робочому місці касира-оператора, в сейфі, перевірити відображення яких по бухгалтерському (касовому) обліках не надалось можливим, а саме: купюр номіналом 200 грн. у кількості 4 шт.; купюр номіналом 100 грн. у кількості 10 шт.; купюр номіналом 50 грн. у кількості 4 шт.; купюр номіналом 10 грн. у кількості 160 шт.; купюр номіналом 5 грн. у кількості 100 шт.;

- буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові: грошових коштів на загальну суму 31269,33 грн., виявлених у касі АЗС, які згідно касового документу Х-звіту обліковані за ТОВ «Стейт Оіл» а саме: купюр номіналом 500 грн. 11 шт.; купюр номіналом 200 грн. 54 шт.; купюр номіналом 100 грн. 84 шт.; купюр номіналом 50 грн. 121 шт.; купюр номіналом 20 грн. 18 шт.; купюр номіналом 10 грн. 11 шт.; купюр номіналом 5 грн. 7 шт.; купюр номіналом 2 грн. 2 шт.; купюр номіналом 1 грн. 1 шт.; монет 9,33 грн.; печатки «Для податкових накладних» ТОВ «Бел Ойл»; печатки «Для податкових накладних» ТОВ «Стейт Ойл»; печатки ТОВ «Стейт Ойл» №3»;

- буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові: виявлених на робочому місці касира-оператора у сейфі, облікованих за Х-звітом від 25.11.2016р. за ТОВ «Стейт Оіл»: купюр номіналом 200 грн. 4 шт.; купюр номіналом 100 грн. 9 шт.; купюр номіналом 50 грн. 10 шт.; купюр номіналом 20 грн. 38 шт.; купюр номіналом 10 грн. 14 шт.; купюр номіналом 5 грн. 4 шт.; купюр номіналом 2 грн. 1 шт.; купюри номіналом 1 грн. 39 шт.;

- буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові: печатки «Для податкових накладних і.п.н. 394367910374» ТОВ «Сейт Оіл»; грошових коштів у сумі 68869 грн., за Х-Звітом від 25.11.2016р. облікованих за ТОВ «Стейт Оіл.,а саме: грошових коштів вилучених з сейфу, що знаходились у сірому пакеті з «копією супровідної відомості до сумки з готівкою, від 25.11.2016р. №403407»: купюр номіналом 100 грн. 118 шт.; купюр номіналом 50 грн. 200 шт.; купюр номіналом 10 грн. 4 шт.; купюр номіналом 5 грн. 1 шт.; на загальну суму 21845 грн.; грошових коштів: купюр номіналом 500 грн. 5 шт.; купюр номіналом 200 грн. 66 шт.; купюр номіналом 100 грн. 176 шт.; купюр номіналом 50 грн. 200 штук, на загальну суму 43300 грн.; грошових коштів, вилучених з каси: купюр номіналом 50 грн. 21 шт.; купюр номіналом 20 грн. 119 шт.; купюр номіналом 10 грн. 22 шт.; купюр номіналом 5 грн. 8 шт.; купюр номіналом 1 грн. 26 шт. на загальну суму 3724 грн. - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1