Ухвала

від 20.02.2017 по справі 640/18298/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18298/16-к

н/п 1-кс/640/1122/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт Оіл» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р., -

встановив:

13 лютого 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт Оіл» (далі: ТОВ «Стейт Оіл») за підписом представника ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного:

1. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р. на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р. за адресами:

- буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові: копії товарно-транспортних накладних за травень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл»; «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за травень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 31 арк.; копії товарно-транспортних накладних за липень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за липень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 39 арк.; копії товарно-транспортних накладних за червень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 21 арк.; копії товарно-транспортних накладних за серпень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 44 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за липень-серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних про транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за липень-серпень 2016р. на 38 арк.; копії товарно-транспортних накладних за вересень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за вересень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 48 арк.; акт проверки ТРК на АЗС м. Харків, вул. Валентинівська, 2-А від 12.08.16р.на 1 арк.; інструкцію про порядок прийому СУГ на АЗС «БРСМ-Нафта» на 3 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за травень-червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних щодо транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за травень-червень 2016р. на 30 арк.; незаповнені бланки «акти приемки сжиженого углеводородного газа» и «акты приемки нефтепродуктов по количеству» на 4 арк.; копію свідоцтва про повірку автоцистерни на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №8738 від 27.07.2016р. на 1 арк.; аркуш з написами «переоцінка» від 07.06.2016р. з двома цінниками, всього на 3 арк.; копію сертифікату відповідності палива моторного альтернативного на 2 арк.; копію паспорту якості №40 на паливо для дизельних двигунів з копією свідоцтва про повірку автоцистерни, всього на 2 арк.; копію паспорту якості №_09-16_з сертифікатом відповідності на бензин, всього на 3 арк.; журнал проведення огляду території на 29 арк.; відомості з написами «А-95Э, А-95, А-95+, ДТ…», всього на 4 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15 на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 6 арк.; журнал проведення огляду території на 20 арк.; журнал скасований позицій АЗС-15, з 20.04.16р. по 13.07.16р., на 14 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15, не заповнений, на 16 арк.; відомості з написами «Дата, время обхода; фамилия; должность; результаты обхода…», всього на 44 арк.; залишкіи паливно-мастильних матеріалів, згідно Х- звіту від 25.11.2016р.: бензин А-92 у кількості 3423,93 л., у резервуарі №1; бензин А-95Е у кількості 9778,08 л., у резервуарі №2; бензин А-95 у кількості 2014,2 л., у резервуарі №3; бензин А-95 у кількості 7055,02 л., у резервуарі №4; дизельне пальне у кількості 7131,78 л., у резервуарі №5; відібрані та вилучені зразки палива в кількості 8 (восьми) скляних банок об`ємом один літр кожна;

- буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові: паспорти якості та сертифікати відповідності на 280 арк.; чисті аркуші з проставленими відтисками печаток на 40 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; службові записки на 3 арк.; видаткові накладні у кількості 3 шт.; договір поставки № 156/16 від 03 жовтня 2016р. на 2 арк.; специфікацію на 1 арк.; довіреність № 1458 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; відомості про інвентаризацію нафтопродуктів з чеками на 3 арк.; журнал з обкладинкою червоного кольору у кількості 1 шт.; журнал з надписом «Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 11 в обкладинці сірого кольору у кількості 1 шт.; журнал обліку надходження нафтопродуктів у обкладинці білого кольору у кількості 1 шт.; зошит з підписом: «прием нефтепродуктов с завода Шебелинка» у кількості 1 шт.; сертифікати якості та паспорти відповідності на 62 арк.; папку білого кольору змінні відомості на 194 арк.; журнал з надписом «Градуировочная таблицы» на резервуары для хранения, и учета ГСМ» у кількості 1 шт.; жорсткий диск WD5000AAKX-08U6AAO; жорсткий диск WD5000AAKX S/N WCC2EATN2744; жорсткий диск MDL: WD5000 AAKX-22ERMAO; х-звіт від 25.11.2016р.; залишки палива в кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензин авт. А-92 Євро у кількості 8161,25 л., в резервуарі №1; ДП-3-Євро у кількості 4594,65 л., в резервуарі №2; дизельного палива у кількості 6716,06 л., в резервуарі №3; паливо мот. альт. А-95Е, у кількості 7987,23 л., в резервуарі №4; бензин авт. А-95 Євро, у кількості 2648,11 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 5 скляних однолітрових пляшок;

- буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар у Харківській обл.: залишки паливно-мастильних матеріалів: ДП Євро у кількості 6784,97 л.; А-95 Е50 у кількості 8954,12 л.; ДП у кількості 9942,67 л.; А-95 «євро» у кількості 3965,66 л.; А-92 у кількості 8522,32 л.; А-95 у кількості 9808,62 л.; відібрані зразки палива у кількості 6 (шість) скляних однолітрових пляшок;

- буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові: акт прийому зрідженого газу от 13.04.2016р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № ПЕР-019428 на 1 арк. товарно-транспортну накладну № ГНС-001359 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності ДТ-3-0 на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів від 24.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 25.11.16р. на 1 арк.; акти прийому зрідженого газу: від 22.11.2016р. на 1 арк., від 21.11.2016р. на 1 арк., від 19.11.2016р. на 1 арк.; від 18.11.2016р. на 1 арк.; від 17.11.2016р. на 1 арк., від 16.11.2016р. на 1 арк., від 15.11.2016р. на 1 арк., від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 01.10.2016р. на 1 арк., від 11.11.2016р. на 1 арк., від 12.11.2016р. на 1 арк., від 13.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.;від 03.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортних накладних: від 20.11.2016р. на 1 арк.; від 21.11.2016р. на 1 арк.; акту прийому передачі газу від 10.11.2016р. на 1 арк.; актів прийому зрідженого газу: від 11.11.2016р. на 1 арк., 09.11.2016р. на 1 арк., від 05.11.2016р. на 1 арк.; від 06.11.2016р. на 1 арк.;від 02.11.2016р. на 1 арк.; від 13.11.2016р. на 1 арк.; від 22.11.2016р. на 1 арк.; від 20.11.2016р. на 1 арк., від 17.11.2016р. на 1 арк.; від 11.11.2016р. на 1 арк.; від 09.11.2016 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 30 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 3 арк.; копію декларації про відповідність з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 16 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 32 арк.;копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Нафтотрейд-2015» на 4 арк.; копію акту прийому зрідженого вуглеводневого газу від 23.11.2016р. на 5 арк.; акт прийму зрідженого газу від 23.11.2016р. на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 22.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 11.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 30.10.2016р. 1 арк.; Х-звіт за 25.11.2016р.; системний блок чорного кольору Logic Power; залишків палива у кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензину авт. А-92 Євро, у кількості 4670,19 л., в резервуарі №1; дизельного палива у кількості 6947,61 л., в резервуарі №2; ДП-3-Євро5, у кількості 3654,25 л., в резервуарі №3; бензину авт. А-95 Євро5, у кількості 1781,08 л., в резервуарі №4; палива мот. альт. А-95Е, зимового типу 2, у кількості 3553,14 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 12 однолітрових банок;

- буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківської обл.: журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №10 на 22 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС від 25.10.2016р. на 22 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №300000086801Р14 на 79 арк., прошита та скріплена печаткою № ВУ 593540; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029266 від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031303 від 10.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030987 від 05.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030691 від 30.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030600 від 28.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029654 від 13.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029574 від 11.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028863 від 31.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029009 від 03.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028954 від 24.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027671 від 13.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028092 від 20.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ТРА 6509 від 15.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026987 від 03.08.16р. на 1 арк.; ат прийому нафтопродуктів № ПЕР 028612 від 28.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022893 від 03.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 023093 від 05.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6331 від 10.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6207 від 07.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026696 від 03.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022469 від 28.05.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 025099 від 06.07.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000647 від 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000 від 10.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 032321 від 25.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031703 від 15.10.16р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 8908 від 25.10.16 р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 091897 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4953 від 01.07.16р. на 3х арк.; акт прийому нафтопродуктів № 3729 від 21.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4683 від 22.06.16р. на 4 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030903 від 03.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГАД 001627 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027389 від 09.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6399 від 12.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029862 від 16.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7846 від 20.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7938 від 23.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031153 від 07.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029492 від 10.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 9838 від 27.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8908 від 25.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8805 від 22.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000031 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000106 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000661 від 19.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГОЛ 002528 від 17.11.16р. на 2 арк.; Х-ЗВІТ від 25.11.2016р.; залишків палива згідно Х-ЗВІТУ від 25.11.2016р.: ДП - 3- ЕВРО5- В0 1813,07 л., в резервуарі № 1; бензин авт. А 92 - ЕВРО5 - Е5 2837,09 л., в резервуарі № 2; бензин авт. А 95 - ЕВРО5-Е5 2805,04 л., в резервуарі № 3; дизельного палива 11050,50 л. в резервуарі № 4; бензину під. якості А 95ЕВРО виду ІІ класу С - 6844,34 л. в резервуарі №6; палива мот. альт. А 95Е - 50 зимового, типу 2 10125,.31 л., в резервуарі №7; відібрані та вилучені зразки палива з колонок ТРК: з колонки за №№ 1,2: бензин марки А95 Е 50 преміум плюс зимовий тип 2, об`ємом 1 л.; бензин марки А92-К5- ЄВРО5 об`ємом 1 л.; дизельне паливо ДТ- 3- К5 об`ємом 1 л.; дизельне поливо ДТ- 3- 0,20- (25) об`ємом 1 л.; з колонки за №№ 3,4: А95- к5- ЄВРО5 об`ємом 1 літр; А95 ЄВРО4 Е5 об`ємом 1 л.;

- буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові: договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угоди до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 492 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію ПП «ВІТ», аркушу з переліком 14 АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на території м. Харкова та Харківської області, накладних на внутрішнє переміщення товарів, на 6 арк.; службових записок ТОВ «Стейт Оіл», актів інвентаризацій на АЗС, актів прийняття передачі спецодягу та захисних засобів на АЗС на 334 арк. поміщених у пакет №1 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р. на 727 арк., поміщених у пакет №2 та опечатаних; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі, за період 2015-2016р.р., на 65 арк. поміщених в пакет №3 та опечатаних; листа ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» в адресу ТОВ «Стейт Оіл», кадрових документів ТОВ «Стейт Оіл», звітних документів ТОВ «Сілай Інвест», листування в адресу регіонального директора ОСОБА_6 , актів та рахунків на інкасацію коштів, копій товарно-транспортних накладних на 34 арк., поміщених у пакет №5 та опечатаних; чистих аркушів з відбитком печатки ТОВ «Сілай Інвест», копій договорів оренди АЗС між ТОВ «Сілай-інвест» та ТОВ «Бел Оіл», на 27 арк. поміщених у пакет №6 та опечатаних; зошиту з написом АЗС №7; рахунків фактур ТОВ «Стейт Оіл», актів звірки заборгованостей ТОВ «Стейт Оіл», видаткових накладних ТОВ «Стейт Оіл»; договорів на відпуск паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стейт Оіл» на адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності із застосуванням талонів та смарт-карток на 57 арк.; пластикових карток БРСМ 9 шт., поміщених у пакет №7 та опечатаних; персонального комп`ютеру HMMD Western Digital s/n WCAYUDV45875, який упаковано у пакет № 4;

- буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові: копії товарно-транспортної накладної №ГНС-003854 на 1 арк.; копії актів приймання скрапленого газу на 15 арк.; Х-звіт (чек) за 25.11.2016 на 1 арк.; сейф сірого кольору з написом «LA CARD», закритий, опечатаний;

- буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові: залишків палива, відповідно до «Х-Звіту від 25.11.2016, АЗК, ТОВ «Стейт Оіл»: ДП Євро 5-ВО 7 759,33 л., в резервуарі №1; бензину авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) 1 310,34 л. в резервуарі №2; дизельного пального 8 604,51 л., в резервуарі №3; бензину під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С 10 143,87 л., в резервуарі №4; бензину авт. А-92 Євро Е5 не містить етанолу 8 921,88 л., в резервуарі №5; палива мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 14 534,25 л. в резервуарі №1; зразки рідин палива: ДП Євро 5-ВО дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; дизельне пальне дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-92 Євро Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; паливо мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 дві пляшки, кожна об`ємом два літра.

- буд. 1-Б по в`їзду Магістральному у м. Харкові: залишки паливно-мастильних матеріалів: бензин А-95 євро у кількості 2531 л.; бензин А-95 у кількості 3554 л.; бензин А-92 у кількості 6724 л.; бензин А-95 «био» у кількості 5723 л.; ДП євро у кількості 3053 л.; ДП у кількості 16038 л.; зразки паливно - мастильних матеріалів в кількості 6 однолітрових банок.

2. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2017р. на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 15.12.2016р. за адресами:

- м. Харків, вул. Маковського, 55, а саме: роздруківку Хзвіту від 15.12.2016 на 1 арк.; ДП3 ОСОБА_65ВО у кількості 5347,01 л (згідно Х - звіту).; бензин авт. А92, Е5 (не міст. етанолу) у кількості 5914,65 л. (згідно Х- звіту).; бензин під. якості А95,виду ІІ класу С у кількості 11376,41 л. (згідно Х - звіту).; бензин авт. - А95,Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6109,32 л. (згідно Х - звіту).; дизельне паливоу кількості 10843,15 л. (згідно Х- звіту).; паливо моторне альтернативне А95Е - 50 зимове, типу 2 у кількості 12538,12 л. (згідно Х- звіту).; зразки бензину авт. - А95,Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину під. якості А95, виду ІІ класу С у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину моторне альтернативне А95Е - 50 зимове типу 2 у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки дизельного палива у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки ДП 3,ВО у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.;

- м. Харків, вул. Академіка Павлова 130 - А, а саме: роздруківку Хзвіту від 15.12.2016 на 1 арк.; паспорт якості №28-16 від 18.10.2016 ТОВ «Нафтотрейд 2015» (копія на 1 арк).; сертифікат відповідності ИА 1.035.0037144-16 (копія) на 1 арк.; «Сменный отчет ООО «Стейт Ойл» от 12.12.2016» на 1 арк.; аркуш паперу з видами палива, кількістю, сумами, знижками, та сумами зі знижками на 1 арк.; бензин авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у кількості 4988,82 л. (згідно Х - звіту).; бензин під. якості А95, виду ІІ класу С у кількості 4743,23 л. (згідно Х - звіту).; паливо мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2 у кількості 13161,03 л. (згідно Х- звіту).; дизельне паливоу кількості 4170,53 л. (згідно Х- звіту).; бензин авт. А92, 5Е5 у кількості 4661,67 л. (згідно Х- звіту).; ДП3 , ВО у кількості 6143,35 л (згідно Х - звіту).; зразки бензину авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину під. якості А95 виду ІІ класу С у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2 у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки дизельного палива у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки ДП3,5ВО у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.;

- м. Харків, проспект Льва Ландау 155-Б, а саме: роздруківку Хзвіту від 15.12.2016 на 1 арк.; ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №10430 від 14.12.2016 (копія) на 1 арк.; бензин авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у кількості 8220,30 л. (згідно Х - звіту).; бензин під. якості А95,виду ІІ класу С у кількості 4921,10 л. (згідно Х - звіту).; паливо моторне альтернативне А95Е - 50 зимове типу 2 у кількості 6491,52 л. (згідно Х- звіту).; дизельне паливоу кількості 9659,15 л. (згідно Х- звіту).; бензин авт. А92, 5Е5 у кількості 15676,43 л. (згідно Х- звіту); ДП3, 5ВО у кількості 8421,39 л (згідно Х - звіту); зразки бензину авт. А92, 5Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 2 шт.; зразки бензин під. якості А95, виду ІІ класу С у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 2 шт; зразки ДП у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 2 шт.;

- м. Харків, Салтівське Шосе 173, а саме: акт перевірки ТРК на точність відпуску б/н на 1 арк.; роздруківку Хзвіту від 15.12.2016 на 1 арк.; видаткові накладні №РН-0416600 від 19.02.2016; №РН-0425470 від 29.02.2016; №РН-0429169 від 04.03.2016; №РН-0438805; №РН-0408117 від 12.02.2016 на 5 арк.; акт приймання нафтопродуктів по кількості №13 від 23.11.2016 на 1 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС смт. Кулиничі, вул. Сіверська,97 на 12 арк.; бензин авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у кількості 15144,97 л. (згідно Х - звіту).; бензин під. якості А95, виду ІІ класу С у кількості 6397,82 л. (згідно Х - звіту); дизельне паливоу кількості 15982,08 л. (згідно Х- звіту); бензин авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу) у кількості 11489,46 л. (згідно Х- звіту); ДП3, 5 ВО у кількості 9658,92 л (згідно Х - звіту); зразки бензину авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину під. якості А95, виду ІІ класу С у скляній ємності обємом 1 л у кількості 1 шт.; зразки дизельного палива у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки ДП3, 5ВО у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.;

- Харківська область, м. Люботин, сщ. Коваленки, вул. Київський Шлях, 2, а саме: роздруківку Хзвіту від 15.12.2016 на 1 арк.; бензин авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у кількості 10912 л. (згідно Х - звіту).; бензин під. якості А95, виду ІІ класу С у кількості 7300 л. (згідно Х - звіту); паливо мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2 у кількості 16269 л. (згідно Х- звіту); дизельне паливоу кількості 7708 л. (згідно Х- звіту); бензин авт. А92, 5Е5 у кількості 16487 л. (згідно Х- звіту); ДП3, 5ВО у кількості 7024 л (згідно Х - звіту); зразки бензину авт. - А95, 5Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт; зразки бензину під. якості А95, виду ІІ класу С у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки палива мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2 у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки дизельного палива у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину авт. А92, 5Е5 у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки ДП3, 5ВО у скляній ємності обємом 1 л. у кількості 1 шт.;

- м. Харків, вул. Велика Кільцева 6-В, а саме: аркуш формату А-4 з чорновими записами, з надписом зверху «Приход ДТ Шебелинка» - 1 арк.; паспорт якості № 441 арк.; паспорт якості №9531 арк.; паспорт якості №14761 арк.; зошит з чорновими записами на 12 арк. (з надписом «Cartoon Car» та зображенням автомобіля).; накладні до суми з готівкою №403110 від 29.07.2016; №403105 від 31.08.2016; №403105 від 16.08.2016; №403104 від 05.08.2016; №103103 від 05.08.2016: №403105 від 11.08.2016; №403101 від 09.08.2016; №403103 від 30.08.2016; №403103 від 30.08.2016; №403104 від 21.07.2016; №403110 від 12.09.2016; №403107 від 19.09.2016 на 11 арк.; Чорновий варіант змінного звіту за період з 00 01.03.2016 до 23 01.09.2016 на 1 арк.; Чорнові записи на 19 арк.; Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №55 на 42 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001222 від 01 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Гад-001815 від 01 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Гол-003285 від 09 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001378 від 07 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001119 від 27 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001422 від 11 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Гол-003016 від 30 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001244 від 01 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001284 від 04 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000695 від 20 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Гол-002529 від 17 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000599 від 17 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000419 від 14 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000277 від 11 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № НОМЕР_2/01 від 08 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості та свідоцтвом про повірку робочого засобу вимірювальної техніки на 3 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000152 від 08 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000030 від 05 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001475 від 12 грудня 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-000916 від 24 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № Рак-001174 від 29 листопада 2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості на 2 арк.; Паспорт якості №13/04-16 на 1 арк.; Паспорт якості №28-16 з сертифікатом якості на 2 арк.; Паспорт якості № НОМЕР_1 з сертифікатом якості на 2 арк.; Паспорт якості №34 на 1 арк.; Паспорт якості №650 з сертифікатом якості на 2 арк.; Роздруківку Хзвіту за 15.12.2016 на 1 арк.; бензин авт. - А95, 05Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6052,90 л. (згідно Х - звіту).; бензин під. якості А95, виду ІІ класу С у кількості 7819,73 л. (згідно Х - звіту).; паливо мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2 у кількості 4946,80 л. (згідно Х- звіту).; дизельне паливоу кількості 8918,40 л. (згідно Х- звіту).; бензин авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу) у кількості 11376,83 л. (згідно Х- звіту).; ДП3, 5ВО у кількості 7423,89 л (згідно Х - звіту).; скляну пляшку зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС, з паливом мот. альт. А95Е- 50 зимове типу 2) обємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляну пляшку зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС, з бензин авт. А92, 5Е5 (не містить етанолу)) обємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляну пляшку зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС, з бензином під. якості А95, виду ІІ класу С) обємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляну пляшку зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС, з ДП3 , 5ВО) обємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляну пляшку зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС, з дизельним паливом) обємом 1 л. у кількості 2 шт.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Вказав, що ТОВ «Стейт Оіл» не є підозрюваним, обвинуваченим у кримінальному провадженні №32016220000000252, арешт майна необґрунтований, оскільки ТОВ «Стейт Оліл» не мало господарських відносин з підозрюваними у кримінальному провадженні; арештоване майно обліковане і його якість підтверджена висновком МПП «ВК Імпекс» від 25.01.2017р.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, комплексної хімічної та товарознавчої експертизи, суттєве значення вилучених при обшуку речей та документів для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку представника власника майна, міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих суду матеріалів вбачається, що ст. слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ«Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та їх реалізації кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3.5 млн. грн.

09.12.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р.,залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 16.01.2017р., накладений арешт на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р. за адресами: буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові; буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові; буд. №1 по вул. Безлюдівській с. Комунар у Харківській області; буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові; буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківської області; буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові; буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові; буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові; буд. 1-Б по в`їзду Магістральному у м. Харкові ( а.с.31-43).

26.01.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 15.12.2016р. за адресами: м. Харків, вул. Маковського, 55; м. Харків, вул. Академіка Павлова 130 А; м. Харків, проспект Льва Ландау 155-Б; м. Харків, Салтівське Шосе 173; Харківська область, м. Люботин, сщ. Коваленки, вул. Київський Шлях, 2; м. Харків, вул. Велика Кільцева 6-В (а.с.18-30).

16.01.2017р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р. залишена без змін.

Відповідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

З наданих слідчому судді документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000252, в його межах призначені судова економічна експертиза, комплексна хімічна та товарознавча експертиза, з урахуванням чого, потреба в арешті майна не відпала.

Посилання представника в ласника майна на відсутність у ТОВ «Стейт Оіл» процесуального статусу підозрюваного, невідповідності арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, досліджувались при розгляді апеляційної скарги, а доводи, стосовні відсутності господарських відносин з підозрюваними у кримінальному провадженні, облік арештованого палива у встановленому Законом порядку та підтвердження його якості висновком МПП «ВК Імпекс» від 25.01.2017р., підлягають перевірці в ході досудового розслідування шляхом призначення відповідних експертних досліджень та аналізу усіх здобутих доказів в їх сукупності, а відтак, вищевказаного висновку не спростовують.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт Оіл» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016220000000252 від 22.11.2016р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1