Ухвала

від 16.12.2016 по справі 640/18298/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18298/16-к

н/п 1-кс/640/9805/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання ст. слідчого СУФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000252 від 16.12.2016 р., за ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

16 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, належного ТОВ «Стейт Оіл», вилученого 16.12.2016р. під час проведення обшуку:

по вул. Маковського 55, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 5347,01 л (згідно Х - звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 5914,65 л. (згідно Х- звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 11376,41 л. (згідно Х - звіту); бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6109,32 л. (згідно Х - звіту); дизельного палива у кількості 10843,15 л. (згідно Х- звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 12538,12 л. (згідно Х- звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків дизельного палива у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.;

по вул. вул. Академіка Павлова 130 - А, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; копії паспорту якості №28-16 від 18.10.2016р. ТОВ «Нафтотрейд 2015»; копії сертифікату відповідності ИА 1.035.0037144-16; «Сменного отчету ООО «Стейт Ойл» от 12.12.2016р.»; листа з видами палива, кількістю, сумами, знижками, та сумами зі знижками; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 4988,82 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 4743,23 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 13161,03 л. (згідно Х- звіту); дизельного палива у кількості 4170,53 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 4661,67 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 6143,35 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків дизельного палива у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.;

по просп. Льва Ландау 155-Б, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; копії ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №10430 від 14.12.2016р.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 8220,30 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 4921,10 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 6491,52 л. (згідно Х- звіту); дизельного палива у кількості 9659,15 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 15676,43 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 8421,39 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; зразків ДП у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.;

по вул. Салтівське Шосе 173, у м. Харкові: акту перевірки ТРК на точність відпуску на 1 арк.; роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; видаткових накладних на 5 арк.; акту приймання нафтопродуктів по кількості на 1 арк.; журналу обліку надходження нафтопродуктів на АЗС на 12 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 15144,97 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 6397,82 л. (згідно Х - звіту); дизельного палива у кількості 15982,08 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у кількості 11489,46 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 9658,92 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; зразків дизельного палива у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.

по вул. Київський Шлях №2, сел. Коваленки, м. Люботин, Харківської області: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 10912 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 7300 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 16269 л. (згідно Х- звіту); дизельного палива у кількості 7708 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 16487 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 7024 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків дизельного палива у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.;

по вул. Велика Кільцева 6-В, у м. Харкові: аркушу формату А-4 з чорновими записами, з надписом зверху «Приход ДТ Шебелинка» - 1 арк.; паспорту якості № 44 1 арк.; паспорту якості №953 1 арк.; паспорту якості №1476 1 арк.; зошиту з чорновими записами на 12 арк. (з надписом «Cartoon Car» та зображенням автомобіля); накладних до суми з готівкою на 11 арк.; чорнового варіанту змінного звіту за період з 01.03.2016р. до 23 01.09.2016р.; чорнових записів на 19 арк.; журналу обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №55 на 42 арк.; ТТН на відпуск нафтопродуктів з актами прийому нафтопродуктів по кількості на 44 арк.; паспортів якості №13/04-16 на 1 арк.; паспортів якості №28-16 з сертифікатом якості на 2 арк.; паспортів якості № НОМЕР_1 з сертифікатом якості на 2 арк.; паспортів якості №34 на 1 арк.; паспортів якості №650 с сертифікатом якості на 2 арк.; роздруківки Х звіту за 15.12.2016 на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 05 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6052,90 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 7819,73 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 4946,80 л. (згідно Х- звіту); дизельного палива у кількості 8918,40 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у кількості 11376,83 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 7423,89 л (згідно Х - звіту); скляної пляшка зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з паливом мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2) об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з бензин авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з бензином під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С) об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з ДП 3 Євро 5 ВО) об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з дизельним паливом) об`ємом 1 л. - 2 шт.

що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у к./п.№ 32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ «Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та реалізації їх кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3,5 млн. грн.

Підставами арешту слідчий що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у к./п.№ 32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ «Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та реалізації їх кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3,5 млн. грн.

Зазначені автозаправні станції розташовані за адресами: м. Харків, вул. Маяковського 55; м. Харків, вул. Академіка Павлова 130 А; м. Харків, проспект Льва Ландау 155-Б; м. Харків, Салтівське Шосе 173; Харківська область, м. Люботин, сел. Коваленки, вул. Київський Шлях №2; м. Харків, вул. Велика Кільцева 6 - В. 15.12.2016р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2016р. та 07.12.2016р. проведені обшуки за місцем знаходження автозаправних станцій.

28.11.2016р. матеріали кримінальних проваджень №32016220000000252 за ч. 3 ст. 212 КК України та №32016220000000253 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднані під № 32016220000000252.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, всупереч вимог п.2 ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні не конкретизований перелік майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000252 від 16.12.2016 р., за ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1