Ухвала

від 23.12.2016 по справі 640/18298/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18298/16-к

н/п 1-кс/640/10029/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000252 від 22.11.2016р. за ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

23 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт, належного ТОВ «Стейт Оіл» майна, вилученого 15.12.2016р. під час проведення обшуків на автозаправних станціях:

- по вул. Маковського 55, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк., ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 5347,01 л (згідно Х - звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 5914,65 л. (згідно Х- звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 11376,41 л. (згідно Х - звіту); бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6109,32 л. (згідно Х - звіту); ДП у кількості 10843,15 л. (згідно Х- звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 12538,12 л. (згідно Х- звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.;

-по вул. вул. Академіка Павлова 130 - А, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; копії паспорту якості №28-16 від 18.10.2016р. ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 1 арк.; копії сертифікату відповідності ИА 1.035.0037144-16 на 1 арк.; «Сменного отчету ООО «Стейт Ойл» от 12.12.2016» на 1 арк.; листа з видами палива, кількістю, сумами, знижками, та сумами зі знижками на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 4988,82 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 4743,23 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 13161,03 л. (згідно Х- звіту); ДП у кількості 4170,53 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 4661,67 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 6143,35 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків бензину мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.;

по просп. Льва Ландау 155-Б, у м. Харкові: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; копії ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №10430 від 14.12.2016р. на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 8220,30 л. (згідно Х - звіту); бензин під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 4921,10 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 6491,52 л. (згідно Х- звіту); ДП у кількості 9659,15 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 15676,43 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 8421,39 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 2 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. - 2 шт.; зразків ДП у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.

по вул. Салтівське Шосе 173, у м. Харкові: акту перевірки ТРК на точність відпуску б/н на 1 арк.; роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; видаткових накладних: №РН-0416600 від 19.02.2016р.; №РН-0425470 від 29.02.2016р.; №РН-0429169 від 04.03.2016р.; №РН-0438805; №РН-0408117 від 12.02.2016р. на 5 арк.; акту приймання нафтопродуктів по кількості №13 від 23.11.2016р. на 1 арк.; журналу обліку надходження нафтопродуктів на АЗС смт. Кулиничі, вул. Сіверська, 97 на 12 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 15144,97 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 6397,82 л. (згідно Х - звіту); ДП у кількості 15982,08 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у кількості 11489,46 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 9658,92 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л - 1 шт.; зразків дизельного палива у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразки бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. у кількості 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.

по вул. Київський Шлях №2, сел. Коваленки, м. Люботин, Харківської області: роздруківки Х звіту від 15.12.2016р. на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 10912 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 7300 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 16269 л. (згідно Х- звіту); ДП у кількості 7708 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у кількості 16487 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 7024 л (згідно Х - звіту); зразків бензину авт. - А 95 Євро 5 Е5 (не міст. етанолу) у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.; зразків ДП 3 Євро 5 ВО у скляній ємності об`ємом 1 л. - 1 шт.

по вул. Велика Кільцева 6-В, у м. Харкові: аркушу формату А-4 з чорновими записами, з надписом зверху «Приход ДТ Шебелинка» - 1 арк.; паспортів якості: № 44 1 арк.; №953 1 арк.; №1476 1 арк.; зошиту з чорновими записами на 12 арк. (з надписом «Cartoon Car» та зображенням автомобіля); накладних до суми з готівкою: №403110 від 29.07.2016р.; №403105 від 31.08.2016р.; №403105 від 16.08.2016р.; №403104 від 05.08.2016р.; №103103 від 05.08.2016р.: №403105 від 11.08.2016р.; №403101 від 09.08.2016р.; №403103 від 30.08.2016р.; №403103 від 30.08.2016р.; №403104 від 21.07.2016р.; №403110 від 12.09.2016р.; №403107 від 19.09.2016р. на 11 арк.; чорнового варіанту змінного звіту за період з 01.03.2016р. до 23 01.09.2016р. на 1 арк.; чорнових записів на 19 арк.; журналу обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №55 на 42 арк.; товарно-транспортних накладних з актами прийому нафтопродуктів по кількості: № Рак-001222 від 01.12.2016р. на 2 арк.; № Гад-001815 від 01.12.2016р. на 2 арк.; № Гол-003285 від 09.12.2016р. на 2 арк.; № Рак-001378 від 07.12.2016р. на 2 арк.; № Рак-001119 від 27.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-001422 від 11.12.2016р. на 2 арк.; № Гол-003016 від 30.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-001244 від 01.12.2016р. на 2 арк.; № Рак-001284 від 04.12.2016р. на 2 арк.; № Рак-000695 від 20.11.2016р. на 2 арк.; № Гол-002529 від 17.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-000599 від 17.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-000419 від 14.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-000277 від 11.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-000152 від 08.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-000030 від 05.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-001475 від 12.12.2016р. на 2 арк.; № Рак-000916 від 24.11.2016р. на 2 арк.; № Рак-001174 від 29.11.2016р. на 2 арк.; № 4566 УПС/01 від 08.11.2016р. з актом прийому нафтопродуктів по кількості та свідоцтвом про повірку робочого засобу вимірювальної техніки на 3 арк.; паспортів якості: №13/04-16 на 1 арк.; №28-16 з сертифікатом якості на 2 арк.; №113678 з сертифікатом якості на 2 арк.; №34 на 1 арк.; №650 с сертифікатом якості на 2 арк.; роздруківки Х звіту за 15.12.2016р. на 1 арк.; бензину авт. - А 95 Євро 05 Е5 (не міст. етанолу) у кількості 6052,90 л. (згідно Х - звіту); бензину під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С у кількості 7819,73 л. (згідно Х - звіту); палива мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2 у кількості 4946,80 л. (згідно Х- звіту); ДП у кількості 8918,40 л. (згідно Х- звіту); бензину авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) у кількості 11376,83 л. (згідно Х- звіту); ДП 3 Євро 5 ВО у кількості 7423,89 л (згідно Х - звіту); скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з паливом мот. альт. А 95Е- 50 зимового типу 2) об`ємом 1 л. у кількості 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з бензин авт. А 92 Євро 5 Е5 (не містить етанолу)) об`ємом 1 л. - 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з бензином під. якості А 95 Євро виду ІІ класу С) об`ємом 1 л. - 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з ДП 3 Євро 5 ВО) об`ємом 1 л. - 2 шт.; скляної пляшки зеленого кольору з рідиною всередині (зі слів начальника АЗС ОСОБА_4 з ДП) об`ємом 1 л. - 2 шт.

Підставами арешту слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у к./п.№ 32016220000000252 від 22.11.2016р., за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 204 КК України, з підстав збуту невстановленими особами на автозаправних станціях ТОВ «Стейт Оіл», що працюють під брендом «БРСМ», неякісних паливно-мастильних матеріалів та реалізації їх кінцевому споживачу в період 2015-2016р.р. шляхом перекручення даних обліку, без сплати акцизного податку на загальну суму 3,5 млн. грн.

Зазначені автозаправні станції розташовані за адресами: м. Харків, вул. Маяковського 55; м. Харків, вул. Академіка Павлова 130 А; м. Харків, проспект Льва Ландау 155-Б; м. Харків, Салтівське Шосе 173; Харківська область, м. Люботин, сел. Коваленки, вул. Київський Шлях №2; м. Харків, вул. Велика Кільцева 6 - В.

15.12.2016р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2016р. та 07.12.2016р. проведені обшуки за місцем знаходження автозаправних станцій в ході яких вилучене вищевказане майно, належне ТОВ «Стейт Оіл».

28.11.2016р. матеріали кримінальних проваджень №32016220000000252 за ч. 3 ст. 212 КК України та №32016220000000253 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднані під № 32016220000000252.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

У відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України … у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні питання прийняття клопотання про арешт майна у провадження у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, слід враховувати положення, закріплені у ст. 117 КПК України, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.

Майно у кримінальному провадженні тимчасово вилучене на підставі обшуків, проведених 15.12.2016р.

Визначений ч.5 ст. 171 КПК України сорока восьмигодинний строк подачі клопотання сплив 17.12.2016р., а клопотання подане слідчим до суду лише 23.12.2016р., тобто з порушенням визначеного ч.5 ст. 171 КПК України строку.

Втім, клопотань про поновлення порушеного строку з посиланням на докази, що підтверджують поважність причин пропуску строку подачі, слідчий не заявляє.

Окрім того, слідчим не визначене місце збереження майна після його арешту з урахуванням його специфіки та обсягу.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає повторному поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000252 від 22.11.2016 р., за ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1