ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/5458/16-к

Провадження № 1- кс / 522/25372/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Очеретюка Д.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ Комфорт-В та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ Комфорт-В (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ "КАТЕРИНА" (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП Рідний берег (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ Консорт груп (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ Форсаж-Н (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ Апполо-індастрі (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ Сван-ейр (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "КАТОР ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "ВОЛЕНС" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "ПРАЙМСТАФФ" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "ВІГОР" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "АГРОВЕЛЕС" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "МЕТІДА" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ ТПГ Байкал код ЄДРПОУ 37136453, ПП "ДІНА" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "КАТЕРИНА" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК СХІД" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ Рулістен Томатіс код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ ФК Рішельє код ЄДРПОУ 38848436, ПП Консорт Груп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ Фрог-Трейд код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ "ВЕНЕТА СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ "ГРІНВЕЙ ОДЕСА" код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ "ЮНІАЛ" код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ "МАНЄЖ" код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ "ГРІН ФОРС" код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ "ОВІДІПРОМ" код ЄДРПОУ 37929330, ПП "НІКА" код ЄДРПОУ 30542866, ПП «Консорт Групп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ "ЄВРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ ОСОБА_3 Раш код ЄДРПОУ 38722416, ПП "ЗЕМКОНСАЛТ" код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ АСВ-Трейд ЛТД код ЄДРПОУ 33508697, ПП Сервісна компанія гідробуд код ЄДРПОУ 35131280, ПП Український Шлях код ЄДРПОУ 32271804, ПП Енергострой код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ Теон-Іллічівськ код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ Медіа-Група город код ЄДРПОУ 35116807, ПП Світлана код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ Екол Маріна код ЄДРПОУ 34379922, ПП Рав-Плюс код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ Студентська Інформаційна агенція код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ Академія стратегії виживання код ЄДРПОУ 24776099, ПП Профіс Компані код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП Мрія код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ Барвінок код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ Теплодім Південь код ЄДРПОУ 39545556, ПП Брікк код ЄДРПОУ 33311114, ПП Креативний м'яч код ЄДРПОУ 35696347, ПП Гюней Їлдиз-2010 код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ Престо код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив Автомобіліст 2013 код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ Альтерс код ЄДРПОУ 38109614, ПП Благо Дар код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ Лазер ЛТД код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ Сістемресурс код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ Тонер Сістем код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ Віготті Україна код 33780567 . Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні фіктивних підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 використовував підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 серія КМ №200338 з метою зняття грошових коштів у відділенні банку ПАТ Фідобанк з рахунків підприємства ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що ПП Вакант (код ЄДРПОУ 24227180 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними підприємствами, задіяними в діяльності вказаного конвертаційного центру , а саме із підприємствами ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37811080), ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38477674) .

19.10.2016 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області до ПП Вакант направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених копій всіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, рахунків на оплату, податкових накладних, та інше) ПП Вакант по взаємовідносинам із підприємствами: ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37811080), ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38477674) за період з 01.01.2013 по теперішній час .

03.11.2016 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшла відповідь ПП Вакант №1/31-10/16 від 31.10.2016 із відмовою в наданні завірених копій документів із посиланням на ст. 159 КПК України (порядок тимчасового доступу до речей та документів).

У органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ПП Вакант має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення у ПП Вакант (код ЄДРПОУ 24227180 ) оригіналів всіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, рахунків на оплату, податкових накладних, та інше) ПП Вакант по взаємовідносинам із підприємствами: ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37811080), ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38477674) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Відповідальні особи ПП Вакант зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення слідчому Очеретюку Дмитру Анатолійовичу або оперативним, слідчим працівникам підрозділів ДФС України за дорученням слідчого або постановою про виконання слідчих дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

Дата ухвалення рішення 28.12.2016
Оприлюднено 03.01.2017

Судовий реєстр по справі 522/5458/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 22.10.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 26.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 01.10.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 28.12.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 25.11.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/5458/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону