Ухвала

від 17.01.2017 по справі 640/19862/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19862/16-к

н/п 1-кс/640/321/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мотузової С.О. ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на майно ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791), а саме на:

-Квартиру АДРЕСА_1;

-Квартиру АДРЕСА_2;

-будинок № 33по вул. Кочетокській в м. Чугуїв Харківської області;

-Квартиру АДРЕСА_3;

-Будинок № 33 по вул. Аверіна в с. Гракове Чугуівського району Харківської області;

-Квартиру АДРЕСА_4;

-Квартиру АДРЕСА_5;

-Квартиру АДРЕСА_6;

-Квартиру АДРЕСА_7;

-Квартиру АДРЕСА_8;

-Квартиру АДРЕСА_9;

-Квартиру АДРЕСА_10;

- 6/10 будинку № 8 по вул. Чехова в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_11;

- 82/100 будинку № 40 по вул. Мотронінській в м. Харкові;

- ? частки квартири АДРЕСА_12;

-Квартиру АДРЕСА_13;

-Квартиру АДРЕСА_14;

-Квартиру АДРЕСА_15;

-Квартиру АДРЕСА_16;

-Квартиру АДРЕСА_17;

-Квартиру 65 будинку 10-Є по вул. садовій в м. Дергачі Харківської області;

-Будинок № 130-а по вул. Шевченка в м. Люботин Харківської області;

-Квартиру АДРЕСА_18;

-Квартиру № 2 будинку 32 Учбове містечко ХНАУ с. Докучаєвське Харківського району Харківської області;

-Квартиру АДРЕСА_19;

- Житловий будинок літ А-1 , житловий будинок літ Д-1 за адресою вул. Машиністів, 39 в м. Харкові;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325155600:00:009:0011;

-Квартиру АДРЕСА_20;

-Будинок № 62 по пл. Стадіонній в смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області;

-Будинок № 9 по вул. Молодіжній в с. Лісне Дергачівського району Харківської області;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6322083002:00:000:0113;

-Квартиру АДРЕСА_21;

-Будинок № 19 по вул. південній в м. Мерефа Харківського району Харківської області;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325110700:00:269:0003;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6210136600:04:006:0063;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:04:006:0064;

-Гараж 56а за адресою: м. Харків, вул. Старошишківська, б. 6;

-Квартиру АДРЕСА_22;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325157900:03:008:0198;

-Житловий будинок літ В-2 та господарська прибудова літ Г за адресою: м. Харків, вул. Джанкойська, 54;

-Квартиру АДРЕСА_23;

-Квартиру АДРЕСА_24;

-Квартиру АДРЕСА_25;

-Квартиру АДРЕСА_26;

-Квартиру № 12 будинку 14 по ОСОБА_3 Хмельницького в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_27;

-Квартиру АДРЕСА_28;

-Квартиру АДРЕСА_29;

-Квартиру АДРЕСА_30;

-Квартиру АДРЕСА_31;

-Житловий будинок з надвірними будівлями розташовані за адресою: м. Харків, вул. Чебишева, 13;

-Квартиру АДРЕСА_32;

- 33/100 частки квартири АДРЕСА_33;

-Квартиру АДРЕСА_34;

-Квартиру АДРЕСА_35;

-Квартиру АДРЕСА_36;

-Квартиру АДРЕСА_37;

-Нежитлову будівлю літ И-1 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 82;

-Нежитлові приміщення №№ ХІІ-ХУ, ХУІІ-ХХІІІа, ХХУ-ХХУІІІ, ХХХ-ХХХІІ, ХХХУІІ у житловому будинку літ. А-5 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 3/5;

-Квартиру № 16 будинку 8, Павлівський майдан в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_38;

-Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, вул. Майкопська, 15;

-Квартиру АДРЕСА_39;

-Будинок № 30 по вул. Леоніда Бикова в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_40;

-Квартиру 60,62 в будинку 14 по вул. Миру в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_41;

-Квартиру АДРЕСА_42;

-Квартиру АДРЕСА_43;

-Житловий будинок літ А-1 за адресою: м. Харків, вул. Камишова, 35;

-Квартиру АДРЕСА_44;

-Житлові будинки літ Е-2 , літ Ж-1 за адресою м. Харків, вул. Генерала Удовиченка в м. Харкові;

-Будинок № 13 по в-ду Березівському в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_45;

-Будинок № 37 по в-ду Вологодському в м. Харкові;

-Нежитлові будівлі літ. Ж-1 , літ Е-1 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3-а;

-Квартиру АДРЕСА_46;

-Квартиру № 40 будинку 161 по пр. героїв Сталінграду в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_47;

-Будинок № 24 по вул. Квітковій в м. Харкові;

- 50/100 квартири АДРЕСА_48;

-Квартиру АДРЕСА_49;

-Житловий будинок літ. А-1 за адресою: м. Харків, вул. Чебишева, 5;

-Нежитлове приміщення першого поверху №1-10 та 2-го поверху №12-18 в нежитловій будівлі літ А-2 за адресою: м. Харків, вул. Мінераловодська, 11;

-Нежитлові приміщення підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування № ІІ пл. 8.4 кв. м, та приміщення 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. А-4 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, б. 2;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:05:019:0001;

-Квартиру № 27 будинку 8 Дослідна Станція м. Красноград Харківської області;

-Квартиру № 81 будинку 49а по Григорівському шосе в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_50;

-Квартиру АДРЕСА_51;

-Квартиру № 1 будинку 4 по проїзду Плитковому в м. Харкові;

-Будинок № 4 по вул. Козацькій в с. Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6522083001:00:000:0676;

-Квартиру АДРЕСА_52;

-Квартиру АДРЕСА_53;

-Квартиру АДРЕСА_54;

-Квартиру АДРЕСА_55;

-Квартиру АДРЕСА_56;

-Квартиру АДРЕСА_57;

-Квартиру АДРЕСА_58;

-Гаражний бокс № 129 за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, 47;

-Гаражний бокс № 130 за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, 47;

-Квартиру АДРЕСА_59;

-Будинок № 136 по вул. Довгалівській в м. Нікополь Дніпропетроської області;

- 50/100 квартир 9,10 будинку 55 по вул. Примакова в м. Харкові;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:05:091:0002;

-Будинок № 27 по пров. Гнєдича в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_60;

- 27/100 квартири АДРЕСА_61;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6322010100:00:003:1668;

-Будинок № 46 по вул. Молодіжній в м. Дергачі Харківської області.

із забороною відчуження зазначеного майна та розпорядження ним.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42016220000001070 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до прокуратури Харківської області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.11.2016 ОСОБА_5, достовірно знаючи, що відповідно до рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова право власності на квартиру АДРЕСА_62 перейшло заявниці, передав зазначену квартиру у власність ТОВ АН Естетйт-Сервіс .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.2016 Фрунзенським районним судом м. Харкова (справа №645/3578/16-ц провадження 2/645/2141/16) позов ОСОБА_4 до ОСОБА_5, ОСОБА_6, третьої особи ОСОБА_7 про визнання недійсним договору комісії, договору купівлі-продажу, повернення майна та відшкодування моральної шкоди - задоволений частково. Визнано недійсним договір комісії від 12.02.2009 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 688. Визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_63 (вул. Амосова) у м. Харкові, житловою площею 17 кв.м., загальною - 33,7 кв.м. Витребувано із чужого незаконного володіння ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_63 (вул. Амосова) у м. Харкові.

До своєї заяви ОСОБА_4 надала Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відповідно до якої квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39586791). Підстава виникнення права власності - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник АН Естейт-Сервіс ОСОБА_5

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в лютому 2009 року ОСОБА_6, дізнавшись що мешканка м. Харкова ОСОБА_4, у якої у власності є однокімнатна квартира за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців (вул. Амосова), 1, кв. 69, бажає узяти в позику грошові кошти 3000 доларів США і, усвідомлюючи, що ринкова вартість даної квартири, що склалася на той момент, значно перевищує вказану суму, запропонував ОСОБА_5 заволодіти даною квартирою.

З метою реалізації вищезгаданої розробленої співучасниками злочинної схеми ОСОБА_6 переконав потерпілу в чесності і вигідності отримання у нього позики на умовах передачі в заставу квартири та повідомив ОСОБА_4, що готовий на вигідних умовах дати в позику вищезгадану суму грошей під заставу її квартири, за умови укладення договорів позики і іпотеки, вказавши їй місце нотаріального посвідчення даних операцій. 12.02.2009 року з метою подальшої реалізації злочинного наміру, направленого на заволодіння майном ОСОБА_4, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 прибули ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яку ОСОБА_6 залучив для фіктивної участі як комісіонера при оформленні договору комісії, про майбутнє укладання якого потерпіла не була обізнана. 12.02.2009 року між ОСОБА_6 з одного боку і ОСОБА_4, яка не здогадувалася про його злочинні наміри, з іншого боку, були укладені договір позики строком до 12.02.2010 року на суму 4080 доларів США, з яких ОСОБА_4 на руки отримала 3000 доларів США, а 1080 доларів США складали відсотки за користування позикою, і договір іпотеки, предметом якого була належна ОСОБА_4 квартира № 69 по вул. Корчагінців (вул. Амосова), 1 в м. Харкові. При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_8, знаходячись в довірчих стосунках із ОСОБА_6, оскільки неодноразово надавала йому послуги з нотаріального оформлення договорів позики, іпотеки і комісії, і не здогадуючись про наявність у нього злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном, вважаючи, що ОСОБА_4 ознайомлена ОСОБА_6 із умовами отримання позики, а так само і змістом договору комісії, не роз'яснила потерпілій умови договору комісії, у зв'язку з чим ОСОБА_4, довіряючи ОСОБА_6 і приватному нотаріусу ОСОБА_8, будучи особою з невисоким рівнем освіти, підписала всі надані нею документи, зокрема несвідомо підписавши під впливом обману договір комісії із ОСОБА_7, з фактом підписання і змістом якого ознайомлена не була. ОСОБА_7 підписала договір комісії вже після того, яка ОСОБА_4 залишила приміщення нотаріальної контори. Таким чином, скориставшись недбалим відношенням до своїх обов'язків приватного нотаріуса ОСОБА_8, невисоким рівнем освіти ОСОБА_4, довірою з її боку, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 шляхом обману і зловживання довірою, отримали оформлений договір комісії, на підставі якого придбали можливість розпоряджатися вищезгаданою квартирою, шляхом контролю дій ОСОБА_7, яка, не здогадуючись про протиправні дії ОСОБА_6 і довіряючи йому, виконувала всі його вказівки. 18.08.2009 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, не чекаючи виконання ОСОБА_4 своїх зобов'язань в повному обсязі перед останнім, з метою реалізації злочинного наміру, направленого на заволодіння шляхом шахрайства квартирою ОСОБА_4, в таємниці від останньої, звернувся із заявою від імені ОСОБА_7 до КП Харківське міське БТІ , де отримав ОСОБА_8 про право власності на квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців (вул. Амосова), б. 1, кв. 69 необхідний для нотаріального оформлення оборудки по відчуженню об'єкту нерухомості. Після цього, ОСОБА_6, діючи погоджено з ОСОБА_5, доручив ОСОБА_7, якій передав технічний паспорт і інші документи, що встановлювали право на вищезгадану квартиру, укласти уявну оборудку із купівлі-продажу квартири з ОСОБА_5 26.08.2009 року ОСОБА_7 виконуючи доручення ОСОБА_6, використовуючи право розпорядження чужим майном, яке їй надавав отриманий ОСОБА_6, шляхом обману, договір комісії з ОСОБА_4, уклала з ОСОБА_5 уявний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_64 (вул. Амосова) в м. Харкові, внаслідок чого майно потерпілої ОСОБА_4 вибуло з її власності. 10.09.2009 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію сумісного із ОСОБА_6 злочинного наміру, в таємниці від потерпілої ОСОБА_4, звернувся до КП Харківське міське БТІ із заявою про реєстрацію права власності на нерухоме майно і цього ж дня за останнім було зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців (вул. Амосова), 1, кв. 69.

В результаті вищезгаданих злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода на суму 215168 гривень, що є особливо великим розміром.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 25.09.2014:

- ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України і призначено йому наступне покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 12 років із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності; за ч. 2 ст. 355 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. В силу ч. 1, ч. 2 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності. В силу ч. 4 ст. 70 КК України в строк покарання, остаточно призначеного підсудному ОСОБА_6 за сукупністю злочинів, зарахувати покарання, відбуте частково за попереднім вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 30.01.2012, яким останнього засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 років позбавлення волі, та остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років 6 місяців із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності;

- ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України і призначено йому наступне покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності; за ч. 2 ст. 355 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. В силу ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності. На підставі ст. 2 ЗУ Про амністію у 2014 році від 08.04.2014 звільнено ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання за даним вироком суду.

Також, відповідно до ухвали Апеляційного суду Харківської області від 18.04.2016 вирок Дзержинського районного суду м. Харкова від 25.09.2014 у відношенні ОСОБА_6, ОСОБА_5 в частині засудження ОСОБА_6 за шахрайство відносно ТОВ Ватар-Агро за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - скасовано. Цей вирок в частині призначення покарання ОСОБА_6 змінено. Покарання, призначене ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, пом'якшено до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна, що належить йому на праві власності. Вважати ОСОБА_6 засудженим за ч. 2 ст. 355 КК України до 4 років позбавлення волі. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначено йому остаточне покарання у виді позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна,що належить йому на праві власності. Відповідно до вимог ст. 2 ЗУ Про амністію у 2014 році від 08.04.2014 звільнено ОСОБА_6 від відбування призначеного йому покарання. Цей жде вирок в частині засудження ОСОБА_5 залишено без змін.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39586791) є: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791) перебуває вище вказане майно, яке вказано в прохальній частині клопотання слідчого.

Крім того, слідчий вказує, що підставою виникнення права власності у ТОВ АН Естейт-Сервіс на вказане майно у всіх випадках (крім нежитлових приміщень підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування № ІІ пл. 8.4 кв. м, та прим. 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. А-4 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, б. 2; квартири № 27 б. 8 Дослідна Станція м. Красноград Харківської області; кв. 81 будинку 49а Григорівське шосе, м. Харків; квартири № 37 б. 2 по вул. Державінській в м. Харкові; квартири № 1 будинку 4 по Плитковому проїзду в м. Харкові; будинку ; 4 по вул. Козацькій в с. Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області; земельної ділянки під кадастровим номером 6322083001:00:000:0676; квартири АДРЕСА_52; квартири АДРЕСА_65; квартири АДРЕСА_66; квартири АДРЕСА_56; квартири АДРЕСА_67; квартири АДРЕСА_58; гаражних боксів №129 та №130 за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, 47; квартири АДРЕСА_59) були акти приймання-передачі нерухомого майна, видані в період з 11.10.2016 по 01.11.2016.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:

-квартира АДРЕСА_68 (вул. Корчігінців) в м. Харкові на підставі договору купівлі-продажу р№2391, 26.08.2009 належала ОСОБА_5. 31.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 09-31/10-16Б вказана квартира передана ОСОБА_5 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_69 на підставі договору купівлі-продажу р. №5110, 21.12.2009 належала ОСОБА_6. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_6 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_70 на підставі договору міни №2607, 15.10.2008 належала ОСОБА_6. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_6 ТОВ АН Естейт-Сервіс .

Слідчий вважає, квартира АДРЕСА_64 (вул. Амосова) в м. Харкові; квартира АДРЕСА_71; квартира АДРЕСА_37 були об'єктами кримінально-протиправних дій, оскільки, вони підлягали конфіскації, однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, їх незаконно було передано у власність ТОВ АН Естейт-сервіс , а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Крім того, слідчий зазначає, що внаслідок незаконних дій із квартирою № 69 будинку № 1 по вул. Корчагінців (вул. Амосова) в м. Харкові потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 215168 гривень. Крім того, встановлено, що внаслідок незаконних дій із квартирою 12 будинку 23 по вул. Алчевських в м. Харкові завдано матеріальної шкоди ОСОБА_18 на суму 308278 гривень; внаслідок незаконних дій із квартирою 67 будинку 4 по вул. Садовопарковій в м. Харкові завдано матеріальної шкоди ОСОБА_19 на суму 253523 гривень.

Орган досудового розслідування вважає, що вище перелічене майно ТОВ АН Естейт-сервіс одержало внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що зазначене майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна,клопотання слідчого про арешт майна, розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000001070 від 06.12.2016 за ч. 2 ст. 388 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доданого до клопотання ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 вчинили незаконні дії, пов'язані з майном, на яке накладено арешт та яке підлягає конфіскації за рішенням суду. А саме незаконно передав жилу квартиру, що належить ОСОБА_4 та підлягає конфіскації за рішенням суду, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Амосова (Корчагінців), 1, кв. 69 на баланс підприємства АН Естейт-сервіс .

Таким чином, до ЄРДР внесені відомості про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_21 кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 388 КК України, яке передбачає відповідальність за вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили, а саме квартири, що належить ОСОБА_4

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:

-квартира АДРЕСА_68 (вул. Корчігінців) в м. Харкові на підставі договору купівлі-продажу р№2391, 26.08.2009 належала ОСОБА_5. 31.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 09-31/10-16Б вказана квартира передана ОСОБА_5 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_69 на підставі договору купівлі-продажу р. №5110, 21.12.2009 належала ОСОБА_6. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_6 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_70 на підставі договору міни №2607, 15.10.2008 належала ОСОБА_6. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_6 ТОВ АН Естейт-Сервіс .

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що квартира АДРЕСА_64 (вул. Амосова) в м. Харкові; квартира АДРЕСА_71; квартира АДРЕСА_37 були об'єктами кримінально-протиправних дій, оскільки, вони підлягали конфіскації, однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, їх незаконно було передано у власність ТОВ АН Естейт-сервіс , а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження № 420162200000001070 вбачається, що внаслідок незаконних дій із квартирою № 69 будинку № 1 по вул. Корчагінців (вул. Амосова) в м. Харкові потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 215168 гривень. Крім того, встановлено, що внаслідок незаконних дій із квартирою 12 будинку 23 по вул. Алчевських в м. Харкові завдано матеріальної шкоди ОСОБА_18 на суму 308278 гривень; внаслідок незаконних дій із квартирою 67 будинку 4 по вул. Садовопарковій в м. Харкові завдано матеріальної шкоди ОСОБА_19 на суму 253523 гривень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що вище перелічені квартири одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що зазначене майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладає арешт на майно, а саме на: квартиру АДРЕСА_68 (вул. Корчігінців) в м. Харкові, квартиру АДРЕСА_27, квартиру АДРЕСА_37.

Крім того, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо накладення арешту на інше майно, яке перебуває, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, у власності ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791).

В силу ст. 41 Конституції України , ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Із клопотання не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого, що давало б підстави визначити хто саме несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити частково клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

квартиру АДРЕСА_68 (вул. Корчігінців) в м. Харкові, яка на підставі договору купівлі-продажу р№2391, 26.08.2009 належала ОСОБА_5;

квартиру АДРЕСА_27, яка на підставі договору купівлі-продажу р. №5110, 21.12.2009 належала ОСОБА_6;

квартиру АДРЕСА_37, яка на підставі договору міни №2607, 15.10.2008 належала ОСОБА_6,- шляхом заборони їх розпорядження та відчуження

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.