Ухвала

від 02.02.2017 по справі 640/19862/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19862/16-к

н/п 1-кс/640/651/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Яценко М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області майора поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню № 42016220000001070 від 06.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

27.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області майора поліції ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791) , яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві , що розташована за адресою: 03115,м. Київ, вул. Верховинна, 9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Харківської області звернулася ОСОБА_3 із заявою про те, що 11.11.2016 ОСОБА_4, достовірно знаючи, що відповідно до рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова право власності на квартиру АДРЕСА_1 перейшло заявниці, передав зазначену квартиру у власність ТОВ АН Естетйт-Сервіс .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.2016 Фрунзенським районним судом м. Харкова (справа №645/3578/16-ц провадження 2/645/2141/16) позов ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, третьої особи ОСОБА_6 про визнання недійсним договору комісії, договору купівлі-продажу, повернення майна та відшкодування моральної - задоволено частково. Визнано недійсним договір комісії від 12.02.2009 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_6, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрований в реєстрі за № 688. Визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 (вул. Амосова) у м. Харкові, житловою площею 17 кв.м., загальною - 33,7 кв.м. Витребувано із чужого незаконного володіння ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_2 (вул. Амосова) у м. Харкові.

До своєї заяви ОСОБА_3 надала Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39586791). Підстава виникнення права власності - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник АН Естейт-Сервіс /ОСОБА_8

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39586791) є: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5, ОСОБА_17.

Крім того, відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:

-квартира АДРЕСА_4 (вул. Корчігінців) в м. Харкові на підставі договору купівлі-продажу р№2391, 26.08.2009 належала ОСОБА_4. 31.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 09-31/10-16Б вказана квартира передана ОСОБА_4 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу р. №5110, 21.12.2009 належала ОСОБА_5. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_5 ТОВ АН Естейт-Сервіс ;

-квартира АДРЕСА_6 на підставі договору міни №2607, 15.10.2008 належала ОСОБА_5. 24.10.2016 актом прийому-передачі нерухомого майна 02-24/10-16 вказана квартира передана ОСОБА_5 ТОВ АН Естейт-Сервіс .

Слідчий вважає, що квартира АДРЕСА_7 (вул. Амосова) в м. Харкові; квартира АДРЕСА_8; квартира АДРЕСА_9 були об'єктами кримінально-протиправних дій, оскільки, вони підлягали конфіскації, однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, їх незаконно було передано у власність ТОВ АН Естейт-сервіс , а томуз метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ АН Естейт сервіс (код ЄДРПОУ 39586791), яка зберігається в Державній податковій інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_7 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області майора поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню № 42016220000001070 від 06.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві , що розташована за адресою: 03115,м. Київ, вул. Верховинна, 9 ,надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Яценко М.Л. право тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791).

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Яценко М.Л. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві , що розташована за адресою: 03115,м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме до: всіх документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ АН Естейт-сервіс (код ЄДРПОУ 39586791), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2017 року.

Роз'яснити Державній податковій інспекції у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.