Ухвала

від 18.01.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/559/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Ажиотаж» за адресою: місто Харків, вулиця Ганни, будинок 20-А, з метою відшукання та вилечення документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, в тому числі: договори, угоди, контракти, міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги, чорнові записи, накопичувачі інформації, засоби зв`язку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Прокурор зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вступив в змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншими фізичними та юридичними особами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій на користь третіх осіб.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, був обізнаний про ввезення на територію України суб`єктами господарювання газу скрапленого з митної території Російської Федерації та з використанням наданого йому службового становища мав вплив на підлеглих йому співробітників митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС.

Маючи на меті у подальшому отримати неправомірну вигоду, ОСОБА_5 вступив у змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які надавали послуги переліченим суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, запропонувавши за неправомірну вигоду у кількості 1 долар США на свою користь за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, вплинути на підлеглих працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Діючи в інтересах службових осіб господарських товариств, згідно злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_5 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого ОСОБА_5 , будучі його вітчимом, не повідомив про свої злочинні наміри. Використовуючи зазначену платіжну картку, шляхом зняття готівкових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Купянськ Харьковської області, ОСОБА_11 у період з 15.03.2016 до 16.12.2016 неправомірно отримав від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також інших осіб неправомірну вигоду у розмірі 837557 грн. 10 копійок, яку останні перерахували шляхом здійснення ряду банківських переказів з оформлених на своє ім`я карток згідно раніше встановленого та погодженого тарифу.

16.12.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, 18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 року в ПАТ «КБ «Приватбанк» було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянином ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово здійснювались операції з поповнення вказаного карткового рахунку грошовими коштами через термінали самообслуговування ПАТ «КБ Приватбанк».

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 1510/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 21.10.2016 року ДФС України встановлено, що гр. ОСОБА_12 був декларантом під час здійснення ТОВ «Ажиотаж» код ЄДРПОУ 40392202 операцій з імпорту скрапленого газу з Російської Федерації на митну територію України. Також, відповідно до листа Енергетичної митниці ДФС встановлено, що митне оформлення вказаних вище вантажів здійснювалось старшим державним інспектором митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до витягу № 1001944184 від 04.01.2017 встановлено, що директором ТОВ «Ажиотаж» є громадянин ОСОБА_12 .

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно директора ТОВ «Ажиотаж» громадянина ОСОБА_12 встановлено, що громадянин ОСОБА_12 передавав неправомірну вигоду громадянину ОСОБА_13 шляхом перерахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користувався гр. ОСОБА_5 , про що громадянин ОСОБА_12 домовився з гр. ОСОБА_13 в телефонній розмові, яка відбулася 03.10.2016 о 11 год. 11 хв. 01 сек., гр. ОСОБА_12 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а гр. ОСОБА_13 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування, відповідно до довідки № 617/3/20/119/03-2016 від 30.08.2016 року встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, відповідно до листа № 340 від 03.11.2016 року ТОВ «Інфотакс» (служби «даріо-таксі» «30-40») встановлено, що абонент мобільного зв`язку, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 систематично замовляє послуги таксі «30-40» на адресу: місто Харків, вулиця Шекспіра, будинок № 7.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що фактично офісні приміщення ТОВ «Ажиотаж» знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Ганни, будинок 20-А.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: місто Харків, вулиця Ганни, будинок 20-А належить АК «Харківобленерго».

З огляду на вищевикладене, прокурор клопоче про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Ажиотаж» за адресою: місто Харків, вулиця Ганни, будинок 20-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження №12016220000000760 від 13.07.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.368 КК України за фактом організації службовими особами митного посту «Куп*янськ-енергетичний`ЕМ ДФС України у групі з фізичними особами-підприємцями отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої влади та службового становища по нездійсненню перешкод у розмитненні скрапленого газу, ввезеного на територію України, за підозрою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Прокурор просить про дозвіл на обшук за місцем за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Ажиотаж», директором якого є ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та відшукання документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, в тому числі: договори, угоди, контракти в т.ч. міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги, чорнові записи, накопичувачі інформації, засоби зв`язку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, однак прокурор в клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_12 було вчинене кримінальне правопорушення, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно інших осіб, крім того, прокурором не доведено, що відшукувані документи знаходяться у вищевказаних приміщеннях.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні та наведені судом вище, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке не ґрунтується на положеннях ст. 234 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слідчим не обґрунтовано та заявлено передчасно.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1