Ухвала

від 18.01.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/562/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, якими незаконно заволодів ОСОБА_5 ; чорнових записів; документів, які були ним використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення; банківських платіжних карток, за допомогою яких отримується неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України; електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили.

Прокурор зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вступив в змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншими фізичними та юридичними особами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій на користь третіх осіб.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, був обізнаний про ввезення на територію України суб`єктами господарювання газу скрапленого з митної території Російської Федерації та з використанням наданого йому службового становища мав вплив на підлеглих йому співробітників митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС.

Маючи на меті у подальшому отримати неправомірну вигоду, ОСОБА_6 вступив у змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які надавали послуги переліченим суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, запропонувавши за неправомірну вигоду у кількості 1 долар США на свою користь за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, вплинути на підлеглих працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Діючи в інтересах службових осіб господарських товариств, згідно злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_6 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого ОСОБА_6 , будучі його вітчимом, не повідомив про свої злочинні наміри. Використовуючи зазначену платіжну картку, шляхом зняття готівкових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Купянськ Харьковської області, ОСОБА_12 у період з 15.03.2016 до 16.12.2016 неправомірно отримав від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також інших осіб неправомірну вигоду у розмірі 837557 грн. 10 копійок, яку останні перерахували шляхом здійснення ряду банківських переказів з оформлених на своє ім`я карток згідно раніше встановленого та погодженого тарифу.

16.12.2016 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, 18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 року в ПАТ «КБ «Приватбанк» було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянином ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово здійснювались операції з поповнення вказаного карткового рахунку грошовими коштами через термінали самообслуговування ПАТ «КБ Приватбанк».

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 1510/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 21.10.2016 року ДФС України встановлено, що гр. ОСОБА_13 був декларантом під час здійснення ТОВ «Ажиотаж» код ЄДРПОУ 40392202 операцій з імпорту скрапленого газу з Російської Федерації на митну територію України. Також, відповідно до листа Енергетичної митниці ДФС встановлено, що митне оформлення вказаних вище вантажів здійснювалось старшим державним інспектором митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до витягу № 1001944184 від 04.01.2017 встановлено, що директором ТОВ «Ажиотаж» є громадянин ОСОБА_13 .

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно директора ТОВ «Ажиотаж» громадянина ОСОБА_13 встановлено, що громадянин ОСОБА_13 передавав неправомірну вигоду громадянину ОСОБА_5 шляхом перерахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користувався гр. ОСОБА_6 , про що громадянин ОСОБА_13 домовився з гр. ОСОБА_5 в телефонній розмові, яка відбулася 03.10.2016 о 11 год. 11 хв. 01 сек., гр. ОСОБА_13 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а гр. ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до листа Енергетичної митниці ДФС встановлено, старший державний інспектор митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується листом № 521/18/20/119/03-2016 від 28.12.2016 року АДБ ГУДМС України в Харківській області, де зберігає грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене, прокурор клопоче про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження №12016220000000760 від 13.07.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.368 КК України за фактом організації службовими особами митного посту «Куп*янськ-енергетичний`ЕМ ДФС України у групі з фізичними особами-підприємцями отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої влади та службового становища по нездійсненню перешкод у розмитненні скрапленого газу, ввезеного на територію України, за підозрою громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Прокурор просить про дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання грошових коштів, якими незаконно заволодів ОСОБА_5 , чорнових записів, документів, які були ним використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських платіжних карток, за допомогою яких отримується неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України, електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення, однак прокурор в клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно інших осіб, крім того, прокурором не доведено, що відшукувані документи знаходяться у вищевказаному домоволодінні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні та наведені судом вище, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке не ґрунтується на положеннях ст. 234 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слідчим не обґрунтовано та заявлено передчасно.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1