Ухвала

від 02.02.2017 по справі 451/1541/16-к

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про арешт майна

02 лютого 2017 рокуСправа №451/1541/16-к Провадження № 1-кс/451/45/17

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області Семенишин О.З., при секретарі Табен Л.В., з участю слідчого слідчого відділення Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НПУ у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НПУ у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, що погоджене з прокурором Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадження за №12016140280000563 від 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_1, відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12016140280000563 від 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся із клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, а саме на грошові кошти в розмірі 1452000 (один мільйон чотириста п'ятдесят дві тисячі) гривень, які знаходяться та можуть поступити на поточний банківський рахунок №26007013043616 в ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку. ОСОБА_3 зобов'язати відповідальних осіб ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358, на час пред'явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016140280000563, зареєстрованому 21.12.2016 року в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України слугувало звернення директора ПП Західний Буг ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману менеджерами із збуту ТзОВ АІС-ПЛЮС ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1452000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 грудня 2016 року, ОСОБА_5 (менеджером із збуту ТОВ АІС-ПЛЮС ) з електронної адреси (ais.m8@mail.ru) було надіслано на електронну адресу директора ПП Західний Буг (vvk71@ukr.net) комерційну пропозицію ТОВ АІС-ПЛЮС . Згідно цієї комерційної пропозиції пропонувалося від Товариства з обмеженою відповідальністю АІС-ПЛЮС послуги з продажу мінеральних добрив від виробника, зокрема аміачна селітра Українського виробництва, упакованої в мішках, б/б по ціні 6700,00 гривень з ПДВ за 1 тонну. Вказана комерційна пропозиція була по електронній пошті переадресована старшому менеджеру у відділ збуту ПП Західний Буг ОСОБА_7 та фінансовому директору ПП Західний Буг ОСОБА_8. Старший менеджер ПП Західний Буг ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_1 провів попереднє обговорення із ОСОБА_5 (з його слів - менеджером із збуту ТОВ АІС-ПЛЮС ), отриманої пропозиції і можливої поставки мінеральних добрив ПП Західний Буг . Під час розмови, ОСОБА_5 повідомив старшого менеджера ПП Західний Буг ОСОБА_9 О-М.М., що за цим самим номером телефону нами буде займатися інший менеджер ТОВ АІС-ПЛЮС ОСОБА_10. ОСОБА_9 О-М.М. обговорив із ОСОБА_6 факт можливої поставки аміачної селітри ПП Західний Буг в кількості 220 тон., упакованої в біг-беги по 1 (одній) тоні кожен і по ціні 6600,00 гривень в т.ч. ПДВ-20% за одну тону. Зокрема, ОСОБА_6 було запевнено старшого менеджера ПП Західний Буг ОСОБА_9 О-М.М. про те, що за таку ціну аміачна селітра буде поставлена автомобільним транспортом за місцем знаходження підрозділу ПП Західний Буг (с. Суходоли, Бродівський р-н., Львівська обл., 80641). Однак, ним було наголошено, що поставка аміачної селітри можлива лише на умовах 100% передоплати. За результатами обговорення, керівництвом ПП Західний Буг було вирішено придбати на умовах 100 % передоплати 220 тон. аміачної селітри, упакованої в біг-беги по 1 тоні на загальну суму 1452000,00 гривень в т.ч. ПДВ-20%. 15 грудня 2016 року, о 12 годині 03 хвилин ОСОБА_10 із електронної адреси (mailto:0684139897@mail.ru) на електронну адресу ПП Західний Буг (office@zahbug.com.ua) надіслав сканкопію підготовленого проекту Договору поставки № АП2807 від 15 грудня 2016 року, згідно умов якого ТОВ АІС-ПЛЮС (Пастачальник) зобов'язувався поставити ПП Західний Буг (Покупець) аміачну селітру (фас. 1т) Україна, в кількості 220 тон. на загальну суму 1 452 000,00 гривень в т.ч. ПДВ 20%. Окрім того, разом із сканкопією Договору поставки № АП2807 від 15 грудня 2016 року було надіслано і сканкопію рахунку-фактури № АП-0002807 від 15 грудня 2016 року, з терміном дії до сплати до 16.12.2016 року. Згідно вказаного рахунку-фактури ПП Західний Буг підлягало перерахування ТОВ АІС-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 36133472) на п/р 26007056120011 в Ф-Я КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м. Київ, МФО 380775, як оплату за аміачну селітру № 34,4 (бб 1т) грошові кошти в сумі 1 452 000,00 гривень. ОСОБА_3 ОСОБА_10 повідомив, що уповноважена особа ТОВ АІС-ПЛЮС 15 грудня 2016 року, вирушила за юридичною адресою ПП Західний Буг : 80250 Львівська область, Радехівський район, с.Павлів, проспект Юності, 39 з метою підписати погоджену сторонами угоду. 15 грудня 2016 року на підставі рахунку-фактури № АП-0002807 від 15 грудня 2016 року, та відповідно до платіжного доручення №30204, ПП Західний Буг провело оплату вартості аміачної селітри в сумі 1 452 000.00 гривень. Разом із тим, 15 грудня 2016 року, уповноважена особа ТОВ АІС-ПЛЮС за юридичною адресою виконавчого органу ПП Західний Буг не з'явилися. З 16 грудня 2016 року, представники ТОВ АІС-ПЛЮС на виклики за номером НОМЕР_1 не відповідають, за юридичною адресою ПП Західний Буг , з метою підписання угоди не з'явилися, а поставка аміачної селітри в кількості 220 тон на загальну суму 1 452 000.00 гривень не проведена.

Із суб'єктивної сторони, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України характеризується прямим умислом.

З виписки ПАТ КБ ПРИВАТБАНК по рахунку №26007056120011 ТзОВ АІС-ПЛЮС вбачається, що ПП Західний Буг 15.12.2016 на даний рахунок перерахувало грошові кошти в сумі 1452000.00грн. за оплату аміачної салітри згідно договору №АП-0002807 від 15.12.2016р. Крім цього, з даної виписки вбачається, що 16.12.2016 ТзОВ АІС-ПЛЮС з рахунку №26007056120011 відкритого ПАТ КБ ПРИВАТБАНК перерахувало грошові кошти дев'ятьмома сумами по 185000.00грн., та однією сумою 158000.00грн., на банківський рахунок №26000012021353 ТзОВ СТРАЙГЕР ЄРДПОУ 40817681 відкритого в ПАО УКРСОЦБАНК згідно договору №1512/2 від 15 грудня 2016 року за будівельні матеріали.

З виписки ПАТ УКРСОЦБАНК за період з 08.09.2016 по 17.01.2017 по особовому рахунку №26000012021353 ТзОВ СТРАЙГЕР вбачається, що 16.12.2016 в період часу 14:21:45 по 15:19:54 з даного рахунку були перераховані грошові кошти сумами 100000,00грн., 123000,00грн., 165000,00грн., 200000,00грн., 135000,00грн., 200000,00грн., на банківський рахунок №26007013043616 ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358 відкритого в ПАТ СБЕРБАНК за товар по договору №16-12 від 16.12.2016.

Заслухавши думку слідчого, який подане клопотання просить задовольнити, дослідивши додані до нього матеріали та докази вважаю за можливе його задовольнити, виходячи з наступних міркувань.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх_осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Із змісту статті 171 КПК України слідує, що фактичною підставою для арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження факту перерахування з банківського рахунку №26000012021353 ТзОВ СТРАЙГЕР грошових коштів сумами 100000,00 гривень, 123000,00 гривень, 165000,00 гривень, 200000,00 гривень, 135000,00 гривень, 200000,00 гривень, на банківський рахунок №26007013043616 ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз та документи, які знаходяться у володінні ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627, містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження не має можливості, виникла необхідність в накладенні арешту на поточний розрахунковий рахунок №26007013043616 в ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358. Крім цього, незастосування накладення арешту на поточний розрахунковий рахунок №26007013043616 в ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358 зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене та є предметом скоєного злочину, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість протиправно розпорядитись вказаними грошовими коштами та повернути їх законному власнику, існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів, відтак приходжу до висновку, що клопотання підставне, від так його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.94,170-173, 370,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1 задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 1452000 (один мільйон чотириста п'ятдесят дві тисячі) гривень, які знаходяться та можуть поступити на поточний банківський рахунок №26007013043616 в ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.

Зобов'язати відповідальних осіб ПАТ СБЕРБАНК м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТзОВ ФЕТІС ЄРДПОУ 38495358, на час пред'явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, або за дорученням на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Ухвала може бути виконана на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11