Ухвала

від 30.01.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/832/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вишукування та вилучення речей та документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності, або інші відомості стосовно обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти на імпорт скрапленого газу, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), подорожні листи на автомобілі, договори на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладні, податкові накладні, звітність по ПДВ, податку на прибуток, банківські виписки, платіжні доручення що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Ажиотаж», ОСОБА_6 за період 2015-2016 років;

- банківських платіжних карток, на які могло здійснюватися перерахування неправомірної вигоди;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності;

Прокурор зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вступив в змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншими фізичними та юридичними особами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій на користь третіх осіб.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, був обізнаний про ввезення на територію України суб`єктами господарювання газу скрапленого з митної території Російської Федерації та з використанням наданого йому службового становища мав вплив на підлеглих йому співробітників митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС.

Маючи на меті у подальшому отримати неправомірну вигоду, ОСОБА_7 вступив у змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які надавали послуги переліченим суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, запропонувавши за неправомірну вигоду у кількості 1 долар США на свою користь за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, вплинути на підлеглих працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Діючи в інтересах службових осіб господарських товариств, згідно злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого ОСОБА_7 , будучі його вітчимом, не повідомив про свої злочинні наміри. Використовуючи зазначену платіжну картку, шляхом зняття готівкових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Купянськ Харьковської області, ОСОБА_13 у період з 15.03.2016 до 16.12.2016 неправомірно отримав від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також інших осіб неправомірну вигоду у розмірі 837557 грн. 10 копійок, яку останні перерахували шляхом здійснення ряду банківських переказів з оформлених на своє ім`я карток згідно раніше встановленого та погодженого тарифу.

16.12.2016 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, 18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 року в ПАТ «КБ «Приватбанк» було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово здійснювались операції з поповнення вказаного карткового рахунку грошовими коштами через термінали самообслуговування ПАТ «КБ Приватбанк».

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 1510/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 21.10.2016 року ДФС України встановлено, що гр. ОСОБА_6 був декларантом під час здійснення ТОВ «Ажиотаж» код ЄДРПОУ 40392202 операцій з імпорту скрапленого газу з Російської Федерації на митну територію України. Також, відповідно до листа Енергетичної митниці ДФС встановлено, що митне оформлення вказаних вище вантажів здійснювалось старшим державним інспектором митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до витягу № 1001944184 від 04.01.2017 встановлено, що директором ТОВ «Ажиотаж» є громадянин ОСОБА_6 .

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно директора ТОВ «Ажиотаж» громадянина ОСОБА_6 встановлено, що громадянин ОСОБА_6 передавав неправомірну вигоду громадянину ОСОБА_5 шляхом перерахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користувався гр. ОСОБА_7 , про що громадянин ОСОБА_6 домовився з гр. ОСОБА_5 в телефонній розмові, яка відбулася 03.10.2016 о 11 год. 11 хв. 01 сек., гр. ОСОБА_6 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а гр. ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до листа Енергетичної митниці ДФС встановлено, старший державний інспектор митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується листом № 521/18/20/119/03-2016 від 28.12.2016 року АДБ ГУДМС України в Харківській області, де зберігає грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене, прокурор клопоче про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016.

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з Інформаційною довідкою з Деражвного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документації, що стосується імпортування скрапленого газу, банківської документації, які є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, на яких може зберігається інформація з приводу протиправної діяльності, фактів одержання неправомірної вигоди, необхідне проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно положень т.309 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.223,234,235,309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам, з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вишукування та вилучення речей та документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності, або інші відомості стосовно обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти на імпорт скрапленого газу, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), подорожні листи на автомобілі, договори на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладні, податкові накладні, звітність по ПДВ, податку на прибуток, банківські виписки, платіжні доручення що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Ажиотаж», ОСОБА_6 за період 2015-2016 років;

- банківських платіжних карток, на які могло здійснюватися перерахування неправомірної вигоди;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1