ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа№522/5458/16-к

1- кс /522/1929/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В. за участю слідчого Очеретюка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про здійснення приводу, відносно ОСОБА_2, для допиту у процесуальному стані в якості - свідка, в рамках кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016р.,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ Комфорт-В та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ Комфорт-В (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ "КАТЕРИНА" (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП Рідний берег (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ Консорт груп (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ Форсаж-Н (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ Апполо-індастрі (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ Сван-ейр (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, у клопотанні слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "КАТОР ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "ВОЛЕНС" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "ПРАЙМСТАФФ" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "ВІГОР" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "АГРОВЕЛЕС" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "МЕТІДА" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ ТПГ Байкал код ЄДРПОУ 37136453, ПП "ДІНА" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "КАТЕРИНА" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК СХІД" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ Рулістен Томатіс код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ ФК Рішельє код ЄДРПОУ 38848436, ПП Консорт Груп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ Фрог-Трейд код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ "ВЕНЕТА СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ "ГРІНВЕЙ ОДЕСА" код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ "ЮНІАЛ" код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ "МАНЄЖ" код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ "ГРІН ФОРС" код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ "ОВІДІПРОМ" код ЄДРПОУ 37929330, ПП "НІКА" код ЄДРПОУ 30542866, ПП «Консорт Групп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ "ЄВРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ ОСОБА_3 Раш код ЄДРПОУ 38722416, ПП "ЗЕМКОНСАЛТ" код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ АСВ-Трейд ЛТД код ЄДРПОУ 33508697, ПП Сервісна компанія гідробуд код ЄДРПОУ 35131280, ПП Український Шлях код ЄДРПОУ 32271804, ПП Енергострой код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ Теон-Іллічівськ код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ Медіа-Група город код ЄДРПОУ 35116807, ПП Світлана код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ Екол Маріна код ЄДРПОУ 34379922, ПП Рав-Плюс код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ Студентська Інформаційна агенція код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ Академія стратегії виживання код ЄДРПОУ 24776099, ПП Профіс Компані код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП Мрія код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ Барвінок код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ Теплодім Південь код ЄДРПОУ 39545556, ПП Брікк код ЄДРПОУ 33311114, ПП Креативний м'яч код ЄДРПОУ 35696347, ПП Гюней Їлдиз-2010 код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ Престо код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив Автомобіліст 2013 код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ Альтерс код ЄДРПОУ 38109614, ПП Благо Дар код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ Лазер ЛТД код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ Сістемресурс код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ Тонер Сістем код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ Віготті Україна код 33780567 . Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні фіктивних підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у допиті в якості свідка гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1та 30.01.2017 старшим слідчим 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 вказаній особі засобами телекомунікаційного зв'язку, а саме за номером мобільного телефону +380503913440 направлено повістку про виклик на допит на 02.02.2017 на 10.00. Зміст повістки ОСОБА_2 продубльовано в телефонній розмові 31.01.2017 на цей же номер.

Виклик свідка ОСОБА_2 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст. 135 КПК України.

Однак за викликом свідок ОСОБА_2 не з'явилася, про поважні причини неприбуття встановлені ст.138 КПК України не повідомила, у зв'язку з чим слідчим подано клопотання про привід ОСОБА_2 для допиту у процесуальному статусі - свідок на 13.02.2017р.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно п. п. 1,2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до свідка може бути застосовано привід.

Відповідно до ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений ухвалі час.

В своєму клопотанні слідчий просив постановити ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_2 у зв'язку з тим, що за викликом здійсненим з додержанням вимог ст.135 КПК України свідок до слідчого не з'явився, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомив.

Зважаючи на вищенаведене, вважаю необхідним дати дозвіл на здійснення приводу громадянки ОСОБА_2, для допиту у процесуальному стані в якості свідка,в рамках кримінального провадження №32016160000000017 від 17.02.2016р.. за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 ч.4 ст.358 КК України.

Разом з тим, зважаючи на те, що в клопотанні слідчого щодо здійснення приводу свідка, відсутні повні анкетні дані останнього, повідомляю, що згідно ч.3 ст. 140 КПК України: Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої групи, особи яка одноосібно виховує дітей віком до шести років, або дітей-інвалідів…

Керуючись ст. ст. 139,140,142,143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Здійснити привід громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, до Слідчого управління ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5, каб. 229 для допиту у процесуальному статусі - свідок на 14 годину на 13.02.2017р.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській областіза дорученням слідчого .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.02.2017

Дата ухвалення рішення 03.02.2017
Оприлюднено 08.02.2017

Судовий реєстр по справі 522/5458/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 22.10.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 26.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 01.10.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 03.02.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 02.02.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.04.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/5458/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону