Ухвала
від 09.02.2017 по справі 591/3302/16-к
ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/596/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 від 03.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 була отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкриті 06.03.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які закритими не значаться.

Так само ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має відкриті 19.06.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які закритими не значаться.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним дослідити документи щодо руху коштів по наведеним вище рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та слідчим, що перебувають у складі слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період: з 06.03.2015 до теперішнього моменту, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період: з 19.06.2015 до теперішнього моменту.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЗарічний районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення09.02.2017
Оприлюднено06.03.2023
Номер документу64630760
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —591/3302/16-к

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 30.03.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 15.03.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 07.03.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 23.02.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 23.02.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 09.02.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 25.01.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 25.01.2017

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні