Ухвала

від 30.03.2017 по справі 591/3302/16-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/1166/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення приміщень ТОВ «Фірма «Фараон», розташованих за адресою: м. Житомир, пров. 2-Лісний (пров. Лісний 2), буд. 12, разом з прилеглою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території товариства або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ТОВ «Фірма «Фараон», з метою відшукання і вилучення документів та печаток, які стосуються діяльності ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз» та інших товариств, підприємств, установ та організацій, що мають ознаки фіктивності, а саме: печатки вказаних товариств, документи, укладені від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікати про походження товару, видані Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунки-фактури, договори між вказаним суб`єктами, заявки-декларації, видаткові накладні, сертифікати якості, довідки щодо виготовлення продукції, шляхові листи, тощо.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг» ЄДРПОУ 39669150, ТОВ «Еталонтранс» ЄДРПОУ 39843271, ТОВ «Сумитрансагро» ЄДРПОУ 39438904, ТОВ «Піканто» ЄДРПОУ 39844385, ТОВ «Укркиївбіз» ЄДРПОУ 39003134, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Проведеними заходами було встановлено, що засновником ТОВ «Сумиагроторг» є ОСОБА_4 , який в ході проведення допиту в якості свідка пояснив, що на початку 2015 року він, перебуваючи на заробітках у м. Києві, познайомився з чоловіком, який запропонував йому займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з міжнародними вантажними перевезеннями, на що свідок погодився та в подальшому у м. Суми заснував вказане товариство та діяв за вказівками невідомого чоловіка, які надходили з м. Києва, тобто підшукував осіб, які бажали придбати гранітний камінь, та перевізників, які мали у своєму користуванні вантажні автомобілі, що були здатні перевозити каміння на великі відстані. Приблизно через три тижні ОСОБА_4 вирішив закрити товариство у зв`язку з малим досвідом роботи у цій галузі та необхідністю підготовки до навчань, для чого зателефонував ще одному чоловікові, якого надав невідомий з м. Києва для вирішення будь-яких питань щодо діяльності товариства, та повідомив про своє рішення. У відповідь на це чоловік, до якого телефонував ОСОБА_4 , приїхав до останнього додому та надав для підписання відповідну кількість документів, після узгодження яких повідомив, що ОСОБА_4 вже більше не являється керівником товариства та його повноваження передані іншій особі. Після цього ОСОБА_4 зв`язок з вказаними чоловіками не підтримував та вважав, що ТОВ «Сумиагроторг» припинило свою діяльність.

Здійснивши аналіз наявних документів, які надавалися ТОВ «Сумиагроторг» до контролюючих державних органів з метою здійснення перевезення каміння на територію РФ, було встановлено, що товариство використовувало документи у вигляді довідок про походження (сертифікатів якості) та технологічного виготовлення камінню, виданих від ПП «Ексім Стоун» ЄДРПОУ 31943915. На даних документах відображені відтиски печатки підприємства та підпис директора.

В ході проведення допиту директора даного приватного підприємства було отримано відомості про те, що організація у 2013 році припинила свою діяльність та до теперішнього часу жодних фінансових отримань, відрахувань, відвантаження товару не здійснює. Окрім того директор ПП «Ексім Стоун» повідомив, що ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс» йому не відомі, жодних документів типу сертифікатів якості та інших підприємство ніколи не видавало, а тим паче вказаним товариствам, жодних відносин з ним не має та ніколи не мало та відтиски печаток на цих документах жодного відношення до ПП «Ексім Стоун» не мають.

Проведенням подальших оперативно-розшукових заходів та вивченням матеріалів справи, було становлено, що ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто» та ТОВ «Укркиївбіз» були засновані з тією самою метою як і ТОВ «Сумиагроторг», а саме для перевезення виробів з граніту на територію РФ, використовуючи підроблені документи від ПП «Ексім Стоун» та діючи як товариства з ознаками фіктивності, тобто створивши суб`єкт підприємницької діяльності для прикриття незаконної дій.

Виконуючи доручення, надане слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , який є фізичною особою підприємцем та займається веденням господарської діяльності у сфері надання послуг з вантажних перевезень, здійснив шістнадцять перевезень до РФ за замовленнями ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ Піканто» та ТОВ «Укркиївбіз», використовуючи власні вантажні транспортні засоби.

03.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 23.02.2017 був проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить приватному підприємцю ОСОБА_5 , 1960 р.н.

В ході проведення слідчої дії були вилучені документи, що стосуються відносин ОСОБА_5 з ТОВ «Піканто», ТОВ «Укркиївбіз» та ПП «Діабаз».

Так, вивчаючи вилучені документи, а саме файл, що стосується ПП «Діабаз», було отримано інформацію, що його представником/декларантом є ТОВ «Фірма «Фараон», від імені якого діє ОСОБА_6 , а місцем здійснення господарської діяльності є АДРЕСА_2 .

Допитаний свідок повідомив, що він у 2016 році підшукував собі роботу у мережі інтернет та, переглядаючи сторінки, натрапив на оголошення, що одному із приватних підприємців України потрібно знайти постійний вантажний транспорт для здійснення перевезень за межі країни. У зв`язку з цим свідок у форумі мережі знайшов ТОВ «Фірма «Фараон», що зареєстрована у м. Житомир. Дане товариство надає послуги у сфері вантажних перевезень. Зателефонувавши за наявним номером, представник товариства повідомив, що з приводу співробітництва необхідно прибути до офісу фірми за адресою: м. Житомир, пров. 2-Лісний, буд. 12, для оформлення відповідних договорів і по прибуттю звернутися до громадянина Рибчинського так як останній відповідає за клієнтів товариства. Враховуючи те, що свідок знайшов собі роботу, надалі він до ТОВ «Фірма «Фараон» більше не телефонував.

Окрім того від оперативних працівників УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України надійшла інформація, що за адресою м. Житомир, пров. 2-Лісний, буд. 12, тобто у приміщенні ТОВ «Фірма «Фараон» можуть знаходитися документи, що стосуються протиправної діяльності даної фірми.

Також у слідства є підстави вважати, що дане товариство може мати безпосереднє відношення до незаконної діяльності ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «Укркиївбіз», оскільки громадянин ОСОБА_5 надавав свої послуги з перевезень даним фірмам багато разів, а отже за місце ведення господарської діяльності ТОВ «Фірма «Фараон» можуть знаходитися документи та печатки, які стосуються співробітництва ФОП ОСОБА_5 з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз» та з іншими товариствами, підприємствами, установами та організаціями, що мають ознаки фіктивності, а саме: печатки вказаних товариств, документи, укладені від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікати про походження товару, видані Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунки-фактури, договори між вказаним суб`єктами, заявки-декларації, видаткові накладні, сертифікати якості, довідки щодо виготовлення продукції, шляхові листи, тощо.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості за адресою: м. Житомир, пров. 2-Лісний (Лісний 2), буд. 12, відсутні.

Інформація відносно адреси розташування ТОВ «Фірма «Фараон» підтверджується відомостями, зазначеними у митній декларації.

Таким чином, з метою перевірки вказаних обставин та здобуття доказової бази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Житомир, пров. 2-Лісний, буд. 12, разом з прилеглою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території товариства або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ТОВ «Фірма «Фараон».

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №42015200260000050 дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «Фірма «Фараон», розташованих за адресою: м. Житомир, пров. 2-Лісний (пров. Лісний 2), буд. 12, разом з прилеглою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території товариства або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ТОВ «Фірма «Фараон», з метою відшукання і вилучення документів та печаток, які стосуються діяльності ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз» та інших товариств, підприємств, установ та організацій, що мають ознаки фіктивності, а саме: печатки вказаних товариств, документи, укладені від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікати про походження товару, видані Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунки-фактури, договори між вказаним суб`єктами, заявки-декларації, видаткові накладні, сертифікати якості, довідки щодо виготовлення продукції, шляхові листи.

Строк дії даної ухвали до 29 квітня 2017 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1