Ухвала

від 01.02.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/905/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , про проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384, за адресою: місто Київ, вулиця Попудренка, будинок № 22/14, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою вишукування та вилучення речей та документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності;

-вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти на імпорт скрапленого газу, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), подорожні листи на автомобілі, договори на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладні, податкові накладні, звітність по ПДВ, податку на прибуток, банківські виписки, платіжні доручення що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються через державний кордон ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за період 2015-2016 років;

-сертифікати та паспорти якості на продукцію які переміщуються через державний кордон ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що містяться ознаки підробки;

-чеки та банківські документи про результати проведених операцій, з приводу перерахування грошових коштів на банківські картки, банківські рахунки за період 2015-2016 років, які можуть мати відношення до операцій пов`язаних з митним оформленням паливно-мастильних матеріалів;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності, фактів одержання неправомірної вигоди.

Слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення в інтересах юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на територію України газ скраплений, неправомірну вигоду у формі готівкових коштів, яку передають ОСОБА_11 шляхом перерахування на банківський картковий рахунок, доступ до якого він мав. Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_11 , діючи відповідно до своєї злочинної ролі, вчиняє чи не вчиняє дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

У березні 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_11 отримав доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я свого пасинка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом отримання від нього платіжної картки, яка дає можливість розпорядження коштами, які зараховані на вказаний картковий рахунок. З метою реалізації свого злочинного наміру по отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_11 передав реквізити вказаного карткового рахунку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 для подальшого зарахування ними на вказаний рахунок неправомірної вигоди, отриманої від юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за вчинення та не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після цього, в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , діючи у групі з ОСОБА_11 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_11 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, отримали від юридичних осіб, які здійснюють ввіз на територію України газу скрапленого: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших грошові кошти на загальну суму 837557 грн. 10 копійок за невчинення перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , діючи у групі з ОСОБА_11 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_11 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, здійснили перерахування отриманої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на загальну суму 837557 грн. 10 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 , доступ до якого мав ОСОБА_11 .

Після зарахування вказаних коштів на вищезазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_11 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016, знаходячись у м. Куп`янськ, Харківської області, отримав вказані кошти у сумі 837557 грн. 10 копійок готівкою з банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк», що є особливо великим розміром та у вказаний період часу систематично вчиняв дії або утримувався від вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій по безперешкодному митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газ скрапленого, ввезеного на територію України юридичними особами: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших.

За результатами проведення слідчих дій, 16.12.2016 злочинні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 припинені працівниками правоохоронних органів, а 17.12.2016 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 в ПАТ «КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 з карткового платіжного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, 03.06.2016 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 398,00 грн. на платіжний картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким, як встановлено в ході досудового розслідування, фактично в період 2016 року користувався громадянин ОСОБА_11 для одержання неправомірної вигоди.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 20324-08/20 від 19.12.2016 року Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період 2016 року був працевлаштований на ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384, ТОВ «Євроавтогаз» код ЄДРПОУ 33444141 та ТОВ «Верховен автогаз системи» код ЄДРПОУ 40458619.

Відповідно до витягу № 79188636 від 30.01.2017 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 є директором ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384.

Крім того, 06.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова в ПАТ «КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ та вилучення реєстрів руху грошових коштів по картковим рахункам, в тому числі і по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також документів щодо відкриття даного карткового платіжного рахунку.

Відповідно до листа № 2870-1/07/9-40ДСК від 26.12.2016 Енергетичної митниці ДФС встановлено, що ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384 відповідно до вантажно-митних декларацій № 903060000/2016/004343 від 01.06.2016, № 903060000/2016/004764 від 10.06.2016, № 903060000/2016/005919 від 05.07.2016, № 903060000/2016/006204 від 12.07.2016, № 903060000/2016/006814 від 25.07.2016, № 903060000/2016/008029 від 15.08.2016, № 903060000/2016/009388 від 07.09.2016, № 903060000/2016/010047 від 19.09.2016, № 903060000/2016/010446 від 27.09.2016, № 903060000/2016/010685 від 01.10.2016, № 903060000/2016/011065 від 11.10.2016, № 903060000/2016/011231 від 15.10.2016, № 903060000/2016/011503 від 24.10.2016, № 903060000/2016/011688 від 28.10.2016, № 903060000/2016/012135 від 09.11.2016, № 903060000/2016/012243 від 12.11.2016, № 903060000/2016/012501 від 22.11.2016, № 903060000/2016/012642 від 27.11.2016, № 903060000/2016/012821 від 01.12.2016, № 903060000/2016/013117 від 10.12.2016, № 903060000/2016/013246 від 14.12.2016 здійснювало митне оформлення операцій з імпорту товарів на митному пості «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС.

Відповідно до листа УЗЕ в Харківській області встановлено, що фактично офісні приміщення ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384 розташовані на першому поверсі будівлі, за адресою: місто Київ, вулиця Попудренка, будинок № 22/14.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79188636 від 30.01.2017, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: місто Київ, вулиця Попудренка, будинок № 22/14 належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, при наявності достатніх підстав вважати, що за місцем розташування офісних приміщень ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384 за адресою: місто Київ, вулиця Попудренка, будинок № 22/14, знаходяться грошові кошти, якими незаконно заволоділи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , документи, які були ним використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення; банківські платіжні картки, за допомогою яких ними ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) надається неправомірна вигода отримана від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України; електронні носії інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження №12016220000000760 від 13.07.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.368 КК України за фактом організації службовими особами митного посту «Куп*янськ-енергетичний`ЕМ ДФС України у групі з фізичними особами-підприємцями отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої влади та службового становища по нездійсненню перешкод у розмитненні скрапленого газу, ввезеного на територію України наступними суб*єктами господарювання : ПП «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «Ажиотаж», ПП «»НП-Трейдінг», ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг», ТОВ «Імпел Ко ЛТД», ТОВА «СВГ Плюс», ТОВ «Галлон Груп», ПП «Олан», ТОВ «Пропан Трейдінг», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «УПК «Європлюс», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Віолана Тек», ТОВ «ТК Нафтагазімпекс» за підозрою громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на обшук за місцем розташування офісних приміщень ПАТ «ЛПГ» код ЄДРПОУ 24574384, за адресою: місто Київ, вулиця Попудренка, будинок № 22/14, оскільки вважаю, що слідчим та прокурором не доведено, що вказані відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час розгляду, тому що вони стосуються господарської діяльності суб*єкта господарювання, який не має жодного відношення до даного кримінального провадження

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1