Ухвала

від 01.02.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/901/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності;

-вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти на імпорт скрапленого газу, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), подорожні листи на автомобілі, договори на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладні, податкові накладні, звітність по ПДВ, податку на прибуток, банківські виписки, платіжні доручення що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Поларі» код ЄДРПОУ 22392302, ТОВ «Вест ойл груп» код ЄДРПОУ 34524327, ТОВ «Вог рітейл» код ЄДРПОУ 37821544, ТОВ «Західклінкергруп» код ЄДРПОУ 38181313, ТОВ «Вог трейдінг» код ЄДРПОУ 38390515;

-банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_6 та інших причетних до цього осіб.

Слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення в інтересах юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на територію України газ скраплений, неправомірну вигоду у формі готівкових коштів, яку передають ОСОБА_7 шляхом перерахування на банківський картковий рахунок, доступ до якого він мав. Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , діючи відповідно до своєї злочинної ролі, вчиняє чи не вчиняє дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

У березні 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 отримав доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я свого пасинка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом отримання від нього платіжної картки, яка дає можливість розпорядження коштами, які зараховані на вказаний картковий рахунок. З метою реалізації свого злочинного наміру по отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 передав реквізити вказаного карткового рахунку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 для подальшого зарахування ними на вказаний рахунок неправомірної вигоди, отриманої від юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за вчинення та не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після цього, в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи у групі з ОСОБА_7 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_7 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, отримали від юридичних осіб, які здійснюють ввіз на територію України газу скрапленого: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших грошові кошти на загальну суму 837557 грн. 10 копійок за невчинення перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи у групі з ОСОБА_7 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_7 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, здійснили перерахування отриманої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на загальну суму 837557 грн. 10 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , доступ до якого мав ОСОБА_7 .

Після зарахування вказаних коштів на вищезазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_7 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016, знаходячись у м. Куп`янськ, Харківської області, отримав вказані кошти у сумі 837557 грн. 10 копійок готівкою з банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк», що є особливо великим розміром та у вказаний період часу систематично вчиняв дії або утримувався від вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій по безперешкодному митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газ скрапленого, ввезеного на територію України юридичними особами: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших.

За результатами проведення слідчих дій, 16.12.2016 злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 припинені працівниками правоохоронних органів, а 17.12.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 в ПАТ «КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я останньої 09.11.2016 о 10:54, 12.12.2016 о 10:39, 16.12.2016 о 10:09 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 31574,30 грн. на платіжний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким, як встановлено в ході досудового розслідування, фактично в період 2016 року користувався громадянин ОСОБА_7 для одержання неправомірної вигоди.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 20324-08/20 від 19.12.2016 Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період 2016 року була працевлаштована на ТОВ «Поларі» код ЄДРПОУ 22392302, ТОВ «Вест ойл груп» код ЄДРПОУ 34524327, ТОВ «Вог рітейл» код ЄДРПОУ 37821544, ТОВ «Західклінкергруп» код ЄДРПОУ 38181313, ТОВ «Вог трейдінг» код ЄДРПОУ 38390515.

Крім того, 06.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова в ПАТ «КБ «Приватбанк» було проведено тимчасовий доступ та вилучення реєстрів руху грошових коштів по картковим рахункам, в тому числі і по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також документів щодо відкриття даного карткового платіжного рахунку.

Відповідно до листа № 2870-1/07/9-40ДСК від 26.12.2016 Енергетичної митниці ДФС встановлено, що ТОВ «Вог трейдінг» код ЄДРПОУ 38390515 відповідно до вантажно-митних декларацій № 903060000/2016/006346 від 14.07.2016, № 903060000/2016/006386 від 15.07.2016, № 903060000/2016/006524 від 19.07.2016, № 903060000/2016/000206 від 15.01.2016, № 903060000/2016/000267 від 18.01.2016, № 903060000/2016/000387 від 26.01.2016, № 903060000/2016/000406 від 27.01.2016, № 903060000/2016/000429 від 28.01.2016, № 903060000/2016/000444 від 29.01.2016, № 903060000/2016/000446 від 29.01.2016, № 903060000/2016/000491 від 31.01.2016, № 903060000/2016/000492 від 31.01.2016, № 903060000/2016/000493 від 31.01.2016, № 903060000/2016/000507 від 01.02.2016, № 903060000/2016/000513 від 01.02.2016, № 903060000/2016/000528 від 02.02.2016, № 903060000/2016/000542 від 03.02.2016, № 903060000/2016/000611 від 08.02.2016, № 903060000/2016/000774 від 15.02.2016, № 903060000/2016/000829 від 17.02.2016, № 903060000/2016/000836 від 17.02.2016, № 903060000/2016/000871 від 19.02.2016, № 903060000/2016/000873 від 19.02.2016, № 903060000/2016/001249 від 10.03.2016, № 903060000/2016/001731 від 26.03.2016, № 903060000/2016/001830 від 29.03.2016, № 903060000/2016/003336 від 10.05.2016, № 903060000/2016/003339 від 10.05.2016, № 903060000/2016/004527 від 06.06.2016, № 903060000/2016/000118 від 11.01.2016, № 903060000/2016/000120 від 11.01.2016, № 903060000/2016/000122 від 11.01.2016, № 903060000/2016/000125 від 12.01.2016, № 903060000/2016/000134 від 12.01.2016, № 903060000/2016/000140 від 12.01.2016, № 903060000/2016/000146 від 12.01.2016, № 903060000/2016/000155 від 13.01.2016, № 903060000/2016/000172 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000176 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000177 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000179 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000180 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000181 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000182 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000184 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000189 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000188 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000190 від 14.01.2016, № 903060000/2016/000298 від 20.01.2016, № 903060000/2016/000531 від 02.02.2016, № 903060000/2016/000662 від 10.02.2016, № 903060000/2016/000665 від 10.02.2016, № 903060000/2016/000673 від 10.02.2016, № 903060000/2016/001146 від 02.03.2016, № 903060000/2016/001310 від 12.03.2016, № 903060000/2016/001311 від 12.03.2016, № 903060000/2016/001312 від 12.03.2016, № 903060000/2016/001314 від 12.03.2016, № 903060000/2016/003469 від 12.05.2016, № 903060000/2016/003642 від 17.05.2016, № 903060000/2016/003969 від 24.05.2016, № 903060000/2016/000004 від 03.01.2016, № 903060000/2016/000005 від 03.01.2016, № 903060000/2016/000006 від 04.01.2016, № 903060000/2016/000011 від 04.01.2016, № 903060000/2016/000055 від 06.01.2016, № 903060000/2016/000100 від 09.01.2016, № 903060000/2016/000127 від 12.01.2016, № 903060000/2016/000488 від 31.01.2016, № 903060000/2016/000517 від 01.02.2016, № 903060000/2016/000543 від 03.02.2016, № 903060000/2016/000550 від 04.02.2016, № 903060000/2016/000880 від 19.02.2016, № 903060000/2016/000924 від 22.02.2016, № 903060000/2016/000984 від 24.02.2016, № 903060000/2016/000989 від 24.02.2016, № 903060000/2016/001073 від 27.02.2016, № 903060000/2016/001988 від 01.04.2016, № 903060000/2016/002801 від 24.04.2016 здійснювало митне оформлення операцій з імпорту товарів на митному пості «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС.

Відповідно до довідки № б/н від 28.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи УДМС України в Волинській області встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79187839 від 30.01.2017, інформація про власника об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, при наявності достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться грошові кошти, якими незаконно заволоділа ОСОБА_6 , документи, які були нею використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення; банківські платіжні картки, за допомогою яких нею ( ОСОБА_6 ) надається неправомірна вигода отримана від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України; електронні носії інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження №12016220000000760 від 13.07.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.368 КК України за фактом організації службовими особами митного посту «Куп*янськ-енергетичний`ЕМ ДФС України у групі з фізичними особами-підприємцями отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої влади та службового становища по нездійсненню перешкод у розмитненні скрапленого газу, ввезеного на територію України наступними суб*єктами господарювання : ПП «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «Ажиотаж», ПП «»НП-Трейдінг», ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг», ТОВ «Імпел Ко ЛТД», ТОВА «СВГ Плюс», ТОВ «Галлон Груп», ПП «Олан», ТОВ «Пропан Трейдінг», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «УПК «Європлюс», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Віолана Тек», ТОВ «ТК Нафтагазімпекс» за підозрою громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до довідки № б/н від 28.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи УДМС України в Волинській області встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79187839 від 30.01.2017, інформація про власника об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення лише чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності; банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_6 та інших причетних до цього осіб, окрім вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів на імпорт скрапленого газу, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних(CMR), подорожніх листів на автомобілі, договорів на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладних, податкових накладних, звітності з ПДВ, податку на прибуток, банківських виписок, платіжних доручень, що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Поларі» код ЄДРПОУ 22392302, ТОВ «Вест ойл груп» код ЄДРПОУ 34524327, ТОВ «Вог рітейл» код ЄДРПОУ 37821544, ТОВ «Західклінкергруп» код ЄДРПОУ 38181313, ТОВ «Вог трейдінг» код ЄДРПОУ 38390515, оскільки вважаю, що слідчим та прокурором не доведено, що вказані відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час розгляду, тому що вони стосуються господарської діяльності суб*єктів господарювання, які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам, з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності;

-банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_6 та інших причетних до цього осіб.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1