Ухвала

від 07.04.2017 по справі 755/14484/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14484/16-к

1-кс/755/1740/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40886884).

З клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та матеріалів дослідження №238/16-30/38409211 від 30.08.2016 р. встановлено, що службові особи ТОВ ПОЛІАЛ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 38409211), яке задіяне в схемі ухилення від сплати податків за період 2013-2016 років формувало податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ СІБОЛ (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ ЄВРО БУД АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ БУД-ГУД (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ КОМФОРТ-ЛАЙФ (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ ДІСІ - ОЙЛ (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ УКР-ІНКОМ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ ЛІМТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ БК КАПІТАЛБУД (код ЄДРПОУ 35677277), ПП ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ МЕРТА ГРУП (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ ВЕЛПРАЙС (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ БЕРТА СОЮЗ (код ЄДРПОУ 39864464), в результаті чого загальна сума ухилення від сплати податків ТОВ Поліал Україна (код ЄДРПОУ 38409211) склала 4 088 830 грн. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40886884), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Д.І. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40886884), а саме: до оригіналів документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛАКШЕРІ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40928012), ТОВ "ЛЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40928316)за весь період діяльності, а саме:договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя