Ухвала

від 11.05.2017 по справі 751/2196/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2196/17

Провадження №1-кс/751/889/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника ТОВ «Пайн Хаус ЛТД» ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Пайн Хаус ЛТД» ОСОБА_3 , яка діє від імені та представляє інтереси «Sudima International PTE LTD» про скасування арешту майна,

Встановив:

Представник ТОВ «Пайн Хаус ЛТД» ОСОБА_3 , яка діє від імені та представляє інтереси «Sudima International PTE LTD» подала до суду клопотання про скасування арешту майна половника (кругляка) хвойних порід у кількості 715,496 м3, яке належить «Sudima International PTE LTD», застосований ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 від 17 грудня 2016 року.

Мотивуючи вимоги тим, що 17 грудня 2016 року слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 постановив ухвалу, якою задовольнив клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про арешт майна. Вказаною ухвалою накладено арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 16.12.2016 року, яке знаходиться на території Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: с. Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14, а саме: пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3, з яких згідно листа начальника відділення Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 від 16.12.2016 без номера, 90 м3, належить Impex Agro, 466 м3 належить Timber Group, 900 м3 належить Sudima.

Фірма «Sudima International PTE LTD» є юридичною компанією нерезидентом, яку на території України, згідно контракту № SUD-PINE-01 від 01.10.2014 року, представляє ТОВ «Пайн Хаус ЛТД».

Вважає, що даний арешт накладено необґрунтовано без достатніх правових підстав, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Отже, «Sudima International PTE LTD», як і ТОВ «Пайн Хаус ЛТД», яке здійснює господарську діяльність та представництво інтересів від імені даного нерезидента на території України, не є юридичною особою, інформацію про яку внесено до ЄРДР і щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження. В матеріалах клопотання відсутні докази, що у даному кримінальному провадженні заявлено цивільні позови з боку будь-якої юридичної або фізичної особи. Звертає увагу, що арештоване майно має легальне походження, підтверджене відповідними документами, повністю відповідає відомостям вказаних в сертифікатах походження, деклараціях, накладних та інших документах, що свідчить про законне походження лісоматеріалу. Вартість лісоматеріалу пиловика (кругляка) хвойних порід у кількості 715,496 м 3, оплачена покупцем відповідно до законодавства України, її походження підтверджено сертифікатами, виданими ДП «Київське лісове господарство», ДП «Семенівське лісове господарство» ДП «Фастівське лісове господарство», ДП «Ніжинське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство», ДП «Добрянське лісове господарство» у відповідності до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». Кінцевого одержувача товару власник товару визначив відповідно до Контрактів тощо.

Також, слідчим не доведено з яких саме підстав товар, який може бути предметом порушення податкового законодавства (якщо до цього будуть встановлені дані) слід вважати предметом кримінального правопорушення за ст. 212 КК України. Клопотання подане поза межами кримінального провадження дані про яке не внесені до ЄРДР та у підприємства нерезидента «Sudima International PTE LTD», інтереси якого в Україні представляє ТОВ «Пайн Хаус ЛТД», є весь обсяг передбачених законом документів, які підтверджують походження половника (кругляка) хвойних порід у кількості 715,496 м3, прийняте рішення є незаконним та необґрунтованим, оскільки не відповідає вимогам ст. 173 КПК України, суперечить меті забезпечення збереження майна здобутого злочинним шляхом, тощо. Арешт майна, за відсутністю передбачених для цього правових підстав, не виправдовує таке втручання у господарську діяльність підприємства нерезидента «Sudima International PTE LTD», порушує його права на вільне здійснення господарської діяльності, що суперечить загальним засадам володіння особою майном, приписам національного, міжнародного законодавства.

Підстави вважати це майно таким, що підпадає під ознаки ст. 98 КПК України та є речовим доказом відсутні. Дані про те, що вказаною господарською угодою взагалі спричинена якась шкода державі відсутні, про підозру жодній особі не повідомлено.

У зв`язку з цим підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, передбачених ст. 170 КПК України не має, що у свою чергу, є підставою для скасування арешту на пиловник (кругляк) хвойних порід у кількості 715,496м3, яке належить «Sudima International PTE LTD», застосованого ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 від 17 грудня 2016 року про накладення арешту.

Представник ТОВ «Пайн Хаус ЛТД» ОСОБА_3 , захисник просили клопотання про скасування арешту задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволені клопотанні про скасування арешту, оскільки арешт накладено законно, надані документи про походження товару не засвідчені у встановленому порядку, строк дії карантинних сертифікатів на час проведення обшуку закінчився. У філії "Центра транспортного сервісу "Ліски" була відсутня будь-яка документація на лісопродукцію, відсутній облік і документи про підстави перебування лісопродукції на території. Огляд лісопродукції вилученої під час обшуку не здійснений.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, матеріали справи № 751/11206/16-к, провадження №1кс/751/3027/16 слідчим суддею встановлено, що 16.09.2016 року внесені дані до ЄРДР, з кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України, із визначенням фабули: посадові особи ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство», ДП «Холминське лісове господарство», ДП «Добрянське лісове господарство», ДП «Корюківське лісове господарство»,Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ріпкирайагроліскосп», Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Чернігіврайагролісгосп», Сосницького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сосницярайагролісгосп», Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Семенівкарайагролісгосп», Ніжинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ніжинрайагролісництво», Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» під час реалізації на експорт деревини за заниженими цінами протягом 2015-2016 років, в тому числі з використанням підприємств експортерів зареєстрованих на території України, занизили податку на прибуток у сумі 8021,37 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, витяг з кримінального провадження № 32016270000000092 (а. п. 157)

16.12.2016 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 від 14.12.2016 року і складений протокол обшуку ( а. п. 19-27 справи № 751/11260/16).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова ОСОБА_7 від 17 грудня 2016 року ( а. п. 11-13) накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16.12.2016 року, яке знаходиться на території Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: с. Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14, а саме: пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3, з яких згідно листа начальника відділення Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 від 16.12.2016 без номера, 90 м3, належить Impex Agro, 466 м3 належить Timber Group, 900 м3 належить Sudima.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 27 січня 2017 року ( а. п. 241-247 справа № 751/11260/16 ) ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 17 грудня 2016 року залишена без зміни.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що апеляційним судом надана оцінка законності ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 17 грудня 2016 року про накладення арешту, а тому у слідчого судді першої інстанції відсутні підстави для визнання накладення арешту необґрунтованим відповідно до положень ст. 174 КПК України.

В судовому засіданні надані докази на підтвердження факту, що заявник є володільцем майна - половника (кругляка) хвойних порід у кількості 715,496 м3, на яке ухвалою слідчого судді від 17 грудня 2016 року накладено арешт: інформація начальника складу філії Центру транспортного сервісу "Ліски" Одеського відділення ПАТ "Українська залізниця" від 19.12.2016 р. ( а. п. 190) контракти, рахунки фактури, накладні, відомості про вантаж ( а. п. 16-148), які узгоджуються між собою і не спростовані у встановленому порядку. Відсутність оригіналів обґрунтована представником заявника і надані докази про здійснення вилучення, під час проведення обшуків.

Враховуючи, що органом досудового розслідування з грудня 2016 року по травень 2017 року не здійснено слідчих дій з огляду майна вилученого в ході обшуку 16 грудня 2016 року, слідчому судді не надано доказів, що зазначено майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32016270000000092, тривалість даного заходу забезпечення кримінального провадження впливає на діяльність суб`єкта господарської діяльності, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність заявником підстав, що для застосування цього заходу кримінального провадження відпала, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Пайн Хаус ЛТД» ОСОБА_3 , яка діє від імені та представляє інтереси «Sudima International PTE LTD» про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешту майна половника (кругляка) хвойних порід у кількості 715,496 м3, яке належить «Sudima International PTE LTD», застосований ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 від 17 грудня 2016 року (справа № 751/11206/16-к, провадження №1кс/751/3027/16).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1