Ухвала

від 19.04.2017 по справі 755/1396/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1396/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2017 р. cлідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу заявника ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник ОСОБА_3 звернувся зі скаргою до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва в порядку ст.303 КПК України на постанову слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року, якою закрито кримінальне провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Мотивуючи скаргу заявник ОСОБА_3 посилається на необгрунтованість вищезазначеної постанови, оскільки вона винесена без належної перевірки обставин, які зазначив в своїй заяві ОСОБА_3 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення відповідно до якої, невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «Арсенд» (код за ЄДРПОУ 39897332), ТОВ «Бескид Євротур» (код ЄДРПОУ 34197534), ТОВ «Римберт» (код ЄДРПОУ 40053304) та ТОВ «Агхарт» (код ЄДРПОУ 37331878). При цьому, в обгрунтування скарги заявник посилається на те, що слідчим досудове розслідування фактично не проводилось, зокрема перевірка заяви потерпілого слідчим проведена формально, поверхово, без всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та як наслідок не здійснено перекваліфікацію кримінального правопорушення з ст.205 КК України на 358 КК України. У зв`язку з цим, заявник просить суд скасувати постанову слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 , будучи повідомленим про день, час та місце розгляду скарги, не з`явився, а тому, з урахуванням стислих строків, встановлених процесуальним законом України для розгляду таких скарг в порядку судового контролю, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд скарги заявника ОСОБА_3 у відсутність останнього.

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні, заперечила проти задоволення скарги заявника ОСОБА_3 та скасування постанови від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, посилаючись на обґрунтованість вказаної постанови, оскільки в діях невстановлених осіб відсутні суб`єктивна та об`єктивна сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України під час реєстрації ТОВ «Арсенд», ТОВ «Бескид Євротур», ТОВ «Римберт».

Крім того, незважаючи на неодноразові запити до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві про необхідність надання матеріалів кримінального провадження №32015100040000113 від 24.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, вказані матеріали суду надані так і не були, що призвело до неодноразового відкладення розгляду скарги ОСОБА_3 , а тому при розгляді скарги останнього слідчий суддя виходить з доводів скарги та змісту оскаржуваної постанови слідчого.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши скаргу з додатками, копію постанови слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Вивченням оскаржуваної постанови слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось за заявою громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , відповідно до якої невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «Арсенд» (код за ЄДРПОУ 39897332), ТОВ «Бескид Євротур» (код ЄДРПОУ 34197534), ТОВ «Римберт» (код ЄДРПОУ 40053304) та ТОВ «Агхарт» (код ЄДРПОУ 37331878).

Серед підстав закриття провадження слідчим в змісті постанови зазначено про відсутність складу кримінального правопорушення передбаченого ст.205 КК України, у зв`язку з чим на теперішній час немає підстав для продовження досудового розслідування.

Разом з тим, зі змісту вищезазначеної постанови вбачається, що слідчий, зазначивши в змісті постанови показання свідка та підстави закриття провадження, не навів доказів на підтвердження свого висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України, за результатами перевірки заяви про кримінальне правопорушення, щодо реєстрації ТОВ «Арсенд», ТОВ «Бескид Євротур», ТОВ «Римберт» та ТОВ «Агхарт» (код ЄДРПОУ 37331878), з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі не навів даних, що наведені ним показання свідка об`єктивно були перевірені.

А тому слідчий суддя погоджується з доводами скарги заявника про поверховість досудового розслідування, в ході якого не було перевірено обставини, які зазначив в своїй заяві ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення реєстрації ТОВ «Арсенд», ТОВ «Бескид Євротур», ТОВ «Римберт» та ТОВ «Агхарт» (код ЄДРПОУ 37331878), з метою прикриття незаконної діяльності, крім того, досудове розслідування проведено формально, пояснення свідка залишились не перевіреними шляхом проведення необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наведені обставини свідчать про те, що постанова слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення є передчасною, а тому підлягає скасуванню для здійснення подальшого досудового розслідування, в ході якого необхідно перевірити зазначений в заяві ОСОБА_3 факт реєстрації ТОВ «Арсенд», ТОВ «Бескид Євротур», ТОВ «Римберт» та ТОВ «Агхарт» (код ЄДРПОУ 37331878), з метою прикриття незаконної діяльності, провести інші процесуальні дії, необхідні для перевірки наявності ознак кримінального правопорушення в події, що стала відомою правоохоронним органам.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.303-304, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу заявника ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Постанову слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 26 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №32015100040000113 від 24 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: