Ухвала

від 31.05.2017 по справі 640/5902/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5902/17

н/п 1-кс/640/4110/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Булах А.П., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2. 25.05.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1, тел. 067-578-63-66) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 товару на адресу КО "Харківський зоологічний парк", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по теперішній час; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО "Харківський зоологічний парк" товар за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 товару, який було реалізовано на адресу КО "Харківський зоологічний парк" у період з 01.01.2016 року по теперішній час (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документи, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей, акти приймання виконаних робіт та ін..).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162200000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного у великих розмірах.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи КО Харківський зоологічний парк , яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35 діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств-учасників конкурсних торгів, які проводе КО "Харківський зоологічний парк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державної закупівлі замороженого м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в ФОП ОСОБА_4 та під час проведення конкурсних торгів КО "Харківський зоологічний парк" на виконання робіт з реконструкції приміщень КО "Харківський зоологічний парк" та інших конкурсних торгів, під час яких були акцептовані пропозиції пов'язаних, афельованих підприємств.

Так, встановлено, що 09.03.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881 та ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 укладено договір №44 бк/кур про закупівлю м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) по ціні 46 грн. за 1 кг., у кількості 21 000 кг.

У той же час встановлено, що вартість аналогічного м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в м. Харкові в період березня 2016 року складала 29,3 грн. за 1 кг.

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та встановлення фактів завищення вартості поставленого м'яса, а також для використання при проведенні судово-економічної, товарознавчої та інших експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, щодо взаємовідносин з КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо придбання товарів, які ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 поставив на адресу КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

20.05.2016 ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 направлений запит про витребування завірених копій вказаних документів. Проте до теперішнього часу будь-які документи ним не надані, відповідь на запит також не надана.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що 21.04.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова вже було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, про що було постановлено відповідну ухвалу.

Вважав, що повторне клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ФОП ОСОБА_4 оригіналів наступних фінансово- господарських та первинних бухгалтерських документів за період з 01.01.2016 по теперішній час: документів, які були надані в складі комерційної пропозиції при участі в конкурсних торгах, які проводила КО Харківський зоологічний парк , переможцем яких було визнано ФОП ОСОБА_4 договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання товару на адресу КО "Харківський зоологічний парк", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по теперішній час; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО "Харківський зоологічний парк" товар за період з 01.01.2016 по теперішній час задоволенню не підлягає оскільки, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 21.04.2017 слідчому вже надавався тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016220000000554 від 19.05.2016, які перебувають в розпорядженні КО Харківський зоологічний парк зокрема і ті що стосуються фінансово господарських зносин з ФО-П ОСОБА_4 зокрема постачання товарів та послуг за договором №44 бк/кур.

Також, адвокат вважав, що не підлягає задоволенню вимога слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ФОП ОСОБА_4 оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів за період з 01.01.2016 по теперішній час: документів, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_4 товару, який було реалізовано на адресу КО "Харківський зоологічний парк" у період з 01.01.2016 року по теперішній час (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документи, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей, акти приймання виконаних робіт та ін..).

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4ст.191 КК України, вбачається, що в період з 09.03.2016 по теперішній час службові особи КО Харківський зоологічний парк , діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств учасників конкурсних торгів, які проводе КО Харківський зоологічний парк , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державної закупівлі замороженого м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в ФОП ОСОБА_4 та під час проведення конкурсних торгів КО Харківський зоологічний парк , які проводило ТОВ Призма Електрик та ТОВ Енергосервіс ПМК під час яких були акцептовані пропозиції пов'язаних афельованих підприємств.

Вказав, що слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, яка міститься в документах, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_4 товару, який було реалізовано на адресу КО "Харківський зоологічний парк" у період з 01.01.2016року по теперішній час, має відношення до кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 вже звертався з письмовим запитом про надання інформації та завірених копій документів щодо укладення договору про закупівлю замороженого м'яса птиці та інші. За результатами розгляду вказаного листа КО Харківський зоопарк було надано вмотивовану відповідь разом із завіреними копіями документів, більш того основний масив запитуваних документів знаходиться на сайті держ закупівель та перебуває у загальному доступі для кожного бажаючого. Та додатково отримано слідчим на виконання ухвали від 21.04.2017 документи фінансово господарського характеру від контрагента КО Харківський зоологічний парк .

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та адвоката, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вимога слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення у ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 товару на адресу КО "Харківський зоологічний парк", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по теперішній час; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО "Харківський зоологічний парк" товар за період з 01.01.2016 по теперішній час, задоволенню не підлягає оскільки, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того не підлягає задоволенню вимога слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: документів, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 товару, який було реалізовано на адресу КО "Харківський зоологічний парк" у період з 01.01.2016 року по теперішній час (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документи, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей, акти приймання виконаних робіт та ін..).

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, вбачається, що в період з 09.03.2016 по теперішній час службові особи КО Харківський зоологічний парк , діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств учасників конкурсних торгів, які проводе КО Харківський зоологічний парк , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державної закупівлі замороженого м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в ФОП ОСОБА_4 та під час проведення конкурсних торгів КО Харківський зоологічний парк , на виконання робіт по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , які проводило ТОВ Призма Електрик та ТОВ Енергосервіс ПМК під час яких були акцептовані пропозиції пов'язаних апельованих підприємств.

Проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, яка міститься в документах, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 товару, який було реалізовано на адресу КО "Харківський зоологічний парк" у період з 01.01.2016 року по теперішній час, має відношення до кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник