Ухвала

від 31.05.2017 по справі 640/5902/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5902/17

н/п 1-кс/640/4109/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Булах А.П., представника ТОВ Енергосервіс ПМК ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2. 25.05.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 ( м.Харків, вул. Леніна,60, тел. 057-728-92-00) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, посадову інструкцію директора підприємства; договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 товарів (послуг) на адресу ТОВ Призма Електрик , код 35588528 при проведенні підрядних робіт в інтересах КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881, по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , за адресою: вул. Сумська,35 м. Харків, платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по теперішній час; сертифікатів якості на поставлений на адресу ТОВ Призма Електрик , код 35588528 товар за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що підтверджують придбання ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 товару (послуг), який було реалізовано ТОВ Призма Електрик , код 35588528 КО "Харківський зоологічний парк" при проведенні підрядних робіт в інтересах КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881, по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , за адресою: вул. Сумська,35 м. Харків.за період з 01.01.2016 по теперішній час (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документів, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей (послуг), акти приймання виконаних робіт та ін..).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162200000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного у великих розмірах.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи Комунальної організації Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881, яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська,35 діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств-учасників конкурсних торгів, які проводе КО "Харківський зоологічний парк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державних закупівель.

Так, встановлено, що 19.10.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881 та ТОВ Призма Електрик , код 35588528 укладено договір підряду по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , за адресою: вул. Сумська,35 м. Харків.

При проведенні конкурсних торгів мали місце порушення прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.

Аналізом податкової звітності останнього встановлено, що ТОВ Призма Електрик з отриманих 19,3 млн. грн., перерахувало ТОВ Енергосервіс ПМК 14,3 млн. грн. за виконання підрядних та субпідрядних робіт.

Крім цього встановлено, що ТОВ Призма Електрик , код ЄДР 35588528 укладено з ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 договір субпідряду по проведенню робіт на території КО Харківський зоологічний парк .

Слідчий вказав, що з огляду на викладене є об'єктивні дані вважати, що посадові особи ТОВ Призма Електрик у змові з посадовими особами ТОВ Енергосервіс ПМК здійснюють завищення вартості виконаних робіт шляхом збільшення фонду заробітної плати, завищення вартості матеріалів тощо.

Слідчий також зазначив, що для встановлення істини по справі та встановлення фактів завищення вартості виконаних робіт, а також для використання при проведенні судово-економічної, товарознавчої та інших експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164, щодо взаємовідносин з ТОВ Призма Електрик , код 35588528, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо придбання товарів (послуг), які ТОВ Енергосервіс ПМК , код ЄДР 37368164 поставило на адресу ТОВ Призма Електрик , код 35588528 при проведенні підрядних робіт в інтересах КО Харківський зоологічний парк , код ЄДР 02220881, по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , за адресою: вул. Сумська,35 м. Харків. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

20.03.2017 директору ТОВ Енергосервіс ПМК вручено постанову про витребування завірених копій вказаних документів. 28.03.2017 директором ТОВ Енергосервіс ПМК надано відповідь на вищевказану постанову, якою відмовлено органу досудового розслідування в наданні завірених копій документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ТОВ Енергосервіс ПМК ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на наступне.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за фактом фінансово-господарських взаємовідносин КО "Харківський зоологічний парк" з ФОП ОСОБА_4 щодо, начебто, службових зловживань під час проведення державної закупівлі замороженого м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені). Однак, в рамках розслідування вищевказаних фактів поставки харчової продукції по цьому ж кримінальному провадженню слідчим без належного правового та доказового обґрунтування порушується питання про існування начебто порушень при проведенні закупівлі вже будівельних робіт. Слідчий жодним чином не зазначає та не надає доказів у чому ж саме полягали визначені ним порушення. Вказав, що ТОВ "Енергосервіс ПМК" не мало безпосередніх фінансово-господарських відносин з КО "Харківський зоологічний парк" щодо виконання робіт по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО "Харківський зоологічний парк" та жодним чином не має відношення до процедури та порядку проведення конкурсних торгів КО "Харківський зоологічний парк" на закупівлю вказаних робіт. В клопотанні слідчий просить надати доступ до речей та документів перелік яких є загальним та не конкретизованим.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ТОВ Енергосервіс ПМК , дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, вбачається, що в період з 09.03.2016 по теперішній час службові особи КО Харківський зоологічний парк , діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств учасників конкурсних торгів, які проводе КО Харківський зоологічний парк , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державної закупівлі замороженого м'яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в ФОП ОСОБА_4 та під час проведення конкурсних торгів КО Харківський зоологічний парк , на виконання робіт по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , які проводило ТОВ Призма Електрик та ТОВ Енергосервіс ПМК під час яких були акцептовані пропозиції пов'язаних афельованих підприємств.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи КО Харківський зоологічний парк , діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення конкурсних торгів КО Харківський зоологічний парк , на виконання робіт по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО Харківський зоологічний парк , які проводило ТОВ Призма Електрик та ТОВ Енергосервіс ПМК під час яких були акцептовані пропозиції пов'язаних афельованих підприємств.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Крім того вимога слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаних документів не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000000554 від 19.05.2016, за ознаками ч.4 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник