Вирок

від 14.10.2011 по справі 1-589/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Дело № 1-589/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.10.2011 Киевский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего -судьи Войтова Г.В.

при секретаре Калашник С.Г.

с участием прокурора Химчака Д.Ю.

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, Белгород -Днестровского района Одесской области, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5, работавшего председателем Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николаевской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого, содержавшегося в ИВС с 14.03.2009г. по 17.03.2009г., под стражей с 17.03.2009г.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца Алтайского края, г.Барнаул, Россия, гражданина Украины, русского, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_9, работавшего исполнительным директором ТД «Укрприватагро» , зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее судимого:

-05.05.2005г. Центральным райсудом г.Николаева по ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.3 с применением ч.1 ст. 70 УК Украины к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден по постановлению Новобугского райсуда Николаевской области от 31.01.2008г. условно-досрочно на 1 год 4 месяца, 6 дней

Содержавшегося под стражей с 19.11.2008г. по 15.04.2009г.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3, гражданина Украины, ассирийца, ІНФОРМАЦІЯ_14, женатого, имеющего малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_15, работавшего на ЧП ПТФ «Агростандарт» ,

зарегистрированного и проживающего по адресу: Херсонская область, Ново -Каховский район, пгт. Днепряны, ул. К. Маркса, 144, ранее не судимого, содержавшегося в ИВС с 11.03.2009г. по 14.03.2009г., под стражей с 14.03.2009г.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженца пос.В.Двин, Арташатского района ОСОБА_3, гражданина Украины, ассирийца, ІНФОРМАЦІЯ_14, женатого, несовершеннолетних детей нет, не работающего, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_18, ранее судимого:

-10.11.2008г. Каховским райсудом Херсонской области по ст. 122 ч.1 УК Украины к 1 году лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины испытательным сроком 1 год.

Содержавшегося в ИВС с 13.02.2009г. по 16.02.2009г.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_6 обвиняется в том, что преследуя цель незаконного завладения имуществом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , путем мошенничества, находясь в доверительных отношениях с ОСОБА_10 - председателем фермерского хозяйства «Океан» , зарегистрированного 19.07.1995 г. Первомайской районной государственной администрацией Николаевской области за № 23085387, примерно в середине апреля 2008 г., более точная дата следствием не установлена, предложил последнему заключить договор с ОАО «Концерн Галнефтегаз»на приобретение топлива по смарт-картам, убедив его в добросовестности своих действий и намерений, пообещав возмещать все материальные затраты по оплате за предоставленные услуги.

ОСОБА_10, будучи введенным в заблуждение, исходя из доверия и ложной уверенности в правильности действий ОСОБА_6, и выполняя указания последнего, 25.04.2008 года прибыв в г.Одессу в Одесский филиал ОАО «Концерн Галнефтегаз» , расположенный по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского 39-а, для заключения договора на приобретение топлива по смарт-картам ОАО «Концерн Галнефтегаз» . В этот же день между ОСОБА_10 и ОАО «Концерн Галнефтегаз»был подписан договор №10СК08-71 купли -продажи товаров по смарт-картам и акт приема передачи смарт-карт. В соответствии с данным договором, ОАО «Концерн Галнефтегаз»передал фермерскому хозяйству «Океан»в лице председателя Гончарука В.Е. 3 смарт-карты на получение дизельного топлива с установленным суточным лимитом по 25 000 грн. на каждую смарт-карту. ОСОБА_10 выйдя из помещения ОАО «Концерн Галнефтегаз»заранее договорившись о встрече в обусловленном месте с ОСОБА_6, передал последнему полученные 3 смарт-карты согласно договора на получение дизельного топлива.

Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» , 07.05.2008 г. Коган С.Э. передал ОСОБА_10 денежные средства в сумме 30 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО «Концерн Галнефтегаз»для разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_10 25.04.2008 г. согласно договора купли -продажи №10СК08-71. В этот же день 07.05.2008 г. Гончарук В.Е. в ОАО «Мегабанк» произвел предоплату в сумме 30 тыс. грн. для разблокировки 3 смарт-карт.

ОСОБА_11, будучи в преступном сговоре с ОСОБА_6, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 3 смарт-карт, полученных ОСОБА_10

После чего, в период с 08 мая 2008 г. по 17 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_11, действуя совместно, по предварительному сговору на АЗС «ТНК-Транс» , «УТН-Восток» по смарт-картам, выданным по договору №10СК08-71, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-92, А-76, А-95, А-95 Премиум, на общую сумму 733 883,02 грн., (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО «Концерн Галнефтегаз»в особо крупных размерах.

Кроме того, в апреле 2008 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, преследуя цель получения кредита в банковском учреждении, умышленно внесли заведомо неправдивые сведения в трудовую книжку ОСОБА_7, до брака -ОСОБА_12, а именно: запись № 9 -22.03.2006 г. ООО Торговый дом «Укрприватагро»ОСОБА_12 назначен на должность исполнительного директора ООО Торговый дом «Укрприватагро» , приказ № 05 от 22.03.2006 г., запись № 10 - 21.04.2008 г. ООО Торговый дом «Укрприватагро»ОСОБА_12 повторно назначен на должность: исполнительный директор ООО Торговый дом «Укрприватагро»в связи с изменением фамилии, приказ № 19 от 21.04.2008 г., заведомо зная и скрывая тот факт, что ОСОБА_12 -ОСОБА_7 в период с 09.12.2000 г. по 08.02.2008 г. отбывал наказание в местах лишения свободы, в связи с чем не мог занимать указанную должность, тем самым незаконно увеличили стаж трудовой деятельности ОСОБА_7

Кроме того, в июне 2008 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13, преследуя цель мошеннического завладения топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , изготовили поддельную печать физического лица -предпринимателя ОСОБА_14, которую впоследствии сбыли ОСОБА_14 для визирования договора №10СК08-101 купли -продажи товаров по смарт-картам и акта приема передачи смарт-карт.

19.11.2009 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_14, по адресу: Николаевская область, Николаевский р-н, с. Кирьяковка, ул. Новоселов, 23, поддельная печать ЧП ОСОБА_14 была изъята сотрудниками милиции.

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы № 1347 от 16.12.2008 г. клише печати ОСОБА_14 № НОМЕР_1 изготовлено при помощи компьютерного макетирования с набором типографских шрифтов.

Согласно данных УГБ УМВД Украины в Николаевской области за исх. № 10/546 от 17.02.2009 г., разрешительной системой УГБ УМВД Украины в Николаевской области разрешение на изготовление печатей и штампов физическому лицу предпринимателю ОСОБА_14 не выдавалось.

Кроме того, в апреле 2008 г. Коган С.Э., имея умысел на совершение преступлений -мошеннического завладения топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз»организовал преступную группу, в которую в качестве ее членов вовлек граждан Украины, проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_19, Николаевской и Херсонской областях.

ОСОБА_6 являясь организатором и лидером преступной группы для реализации своих преступных намерений в апреле-мае 2008 года осуществил ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы с последующим распределением ролей между ними, разработал детальный план преступных действий, который впоследствии был согласован и одобрен всеми участниками организованной преступной группы. В дальнейшем, он координировал действия участников преступной группы, финансировал ее деятельность, распределял имущество, добытое преступным путем, между участниками преступной группы, а также сам непосредственно принимал участие в совершении преступлений.

Для осуществления преступного плана -мошеннического завладения топливом по смарт-картам, принадлежащих ОАО «Концерн Галнефтегаз» , ОСОБА_6 вовлек в руководимую ним преступную группу ОСОБА_7, посвятив его в преступный план, для оформления договоров с ОАО «Концерн Галнефтегаз»и отсутствия автоматической блокировки смарт-карт, полученных согласно договоров, в деятельность организованной преступной группы был вовлечен сотрудник Одесского филиала ОАО «Концерн Галнефтегаз» , расположенного по адресу г. Одесса ул. Грушевского 39а, ОСОБА_11, являющийся начальником отдела безналичных расчетов Одесского филиала, которые добровольно согласились участвовать в совершении преступлений.

Кроме того, в разные периоды времени ОСОБА_6, как руководитель и организатор преступной группы, для совершения преступлений вовлек ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_13, не входящих в состав преступной группы.

В свою очередь ОСОБА_9 вовлек к совершению преступлений ОСОБА_15, ОСОБА_13 вовлек ОСОБА_14 и ОСОБА_16, ОСОБА_17 вовлек неустановленное следствием лицо материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство. Указанных лиц ОСОБА_9, ОСОБА_17 и ОСОБА_13 вовлекали для заключения договоров с ОАО «Концерн Галнефтегаз» и получения, мошенническим путем смарт-карт на топливо, а также реализовывали топливо фермерским хозяйствам Николаевской и Херсонской областей.

Все вовлеченные лица дали свое добровольное согласие на участие в мошенническом завладении топливом по смарт-картам, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» .

ОСОБА_7, являясь членом преступной группы , согласно отведенной ему роли, направленной на мошенническое завладение топливом, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» , координировал действия остальных участников преступной группы, разъяснял принципы деятельности ОАО «Концерн Галнефтегаз» , способы мошеннического завладения имуществом «Концерна Гланефтегаз» , какие документы необходимы для заключения договоров на получение смарт-карт, какое количество смарт-карт получить и с каким лимитом, а также осуществлял доставку автотранспортом других участников группы в Одесский филиал ОАО «Концерн Галнефтегаз»для заключения договоров. Кроме этого ОСОБА_7, имея образование экономиста, по указанию ОСОБА_6 вел количественный учет реализованного топлива по смарт-картам полученных от привлеченных участников преступлений, не входящих в состав преступной группы, а также поступление наличных и безналичных денежных средств за реализацию топлива.

ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, направленной на мошенническое завладение топливом, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» , работая, согласно приказа № 141 оК от 31.05.07 г., в должности начальника отдела безналичных расчетов Одесского филиала ОАО «Концерн Галнефтегаз» , с целью достижения преступного результата, направленного на завладение денежными средствами Концерна в особо крупных размерах, вел контроль за заключением договоров, актов приема-передачи смарт-карт, установкой автоматической блокировки смарт-карт, а также разблокированием смарт-карт.

Действуя согласно отведенной роли, вопреки интересам ОАО «Концерн Галнефтегаз» , согласуя свои действия с другими участниками преступной группы, из корыстных побуждений, ОСОБА_11, давал указание инженеру по смарт-картам, не устанавливать автоматическую блокировку или разблокировать вручную смарт-карты, полученные другими участниками группы, за что получал материальное вознаграждение .

Преступная группа организованная и возглавляемая ОСОБА_6 в период с апреля по июль 2008 года, в состав которой вошли ОСОБА_7 и ОСОБА_11, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13 и другие неустановленные следствием лица, завладели имуществом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , в особо крупных размерах.

ОСОБА_6 в составе организованной группы, в период апреля по июль 2008 г. совершил следующие преступления :

ОСОБА_6 являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , повторно, путем мошенничества, примерно в мае 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил членам преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_9, подыскать юридическое лицо - предприятие, на которое можно оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО «Концерн Галнефтегаз» .

В тот же период времени ОСОБА_9, действуя по добровольному согласию, по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, подыскал ОСОБА_15, являющегося директором ЧП «ШВВ» , зарегистрированного 13.07.2007 г. исполнительным комитетом Херсонского городского совета за № 35219532.

После чего, 19.05.2008 г. в помещении Одесского филиала ОАО «Концерн Галнефтегаз» , расположенного по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского 39а, ОСОБА_15 - директор ЧП «ШВВ» , не входящий в состав преступной группы, с целью заключения договора на приобретение топлива по смарт-картам ОАО «Концерн Галнефтегаз» , предоставил копии учредительных документов ЧП «ШВВ» , и в этот же день директором ЧП «ОСОБА_18 с ОАО «Концерн Галнефтегаз»был подписан договор №10СК08-80 купли -продажи товаров по смарт-картам и акт приема передачи смарт-карт, согласно которого ОАО «Концерн Галнефтегаз»передал ЧП «ШВВ»в лице директора ОСОБА_15, 30 смарт-карт на получение дизельного топлива с установленным месячным лимитом на сумму 25000 грн. на каждой смарт-карте.

Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефрегаз» , повторно, 21.05.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 65 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО «Концерн Галнефтегаз»для разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_15 19.05.2008 г. согласно договора купли -продажи №10СК08-80. ОСОБА_15 21.05.2008 г. в АКБ «Европейский» произвел предоплату в сумме 65 тыс. грн. для разблокировки 30 смарт-карт.

ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстные цели, произвел разблокировку 30 смарт-карт, полученных ОСОБА_15

После чего, в период с 22 мая 2008 г. по 29 мая 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6Э, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_9 на АЗС «ОККО» , «Татнефть-КАРД» , «УТН-Восток»по смарт-картам, выданным по договору №10СК08-80, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-95, А-76, А-95 Премиум, на общую сумму 412 246,72грн., (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО «Концерн Галнефтегаз»в особо крупных размерах.

Кроме того, ОСОБА_6 являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , повторно, путем мошенничества, примерно в мае 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил члену преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_8, подыскать юридическое лицо- предприятие, на которое оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО «Концерн Галнефтегаз» .

В тот же период времени ОСОБА_17, действуя по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя преступные цели, направленные на мошенническое завладение топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , подыскал неустановленное лицо, представлявшееся ОСОБА_19, которое представлялось директором ЧП ПФ «Агрозембуд» , зарегистрированного в сентябре 2005 г. исполнительным комитетом Херсонского городского совета за № 33768545.

После чего, 02.06.2008 г. в помещении Одесского филиала ОАО «Концерн Галнефтегаз» , расположенного по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского 39а, ОСОБА_17 и неустановленное лицо, которое представлялось директором ЧП ПФ «Агрозембуд»ОСОБА_19, не входящим в состав преступной группы, с целью заключения договора на приобретение топлива по смарт-картам, предоставили копии учредительных документов ЧП ПФ «Агрозембуд»и заявление, удостоверенное 13.05.2008 года частным нотариусом ОСОБА_20, согласно которого, ОСОБА_21 передал ОСОБА_19 учредительство ЧП ПФ «Агрозембуд»с имущественными и неимущественными правами.

В этот же день, неустановленным следствием лицом, представлявшимся директором ЧП ПФ «Агрозембуд»ОСОБА_19 с ОАО «Концерн Галнефтегаз»был подписан договор №10СК08-90 купли -продажи товаров по смарт-картам и акт приема передачи смарт-карт, согласно которого ОАО «Концерн Галнефтегаз»передал ЧП ПФ «Агрозембуд»в лице директора ОСОБА_19, 22 смарт-карты на получение бензина марки А-92 с установленным лимитом на сумму 32000 грн. и дизельного топлива с установленным месячным лимитом на сумму 70000 грн.

Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефрегаз» , повторно, 04.06.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал ОСОБА_7 денежные средства в сумме 150 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО «Концерн Галнефтегаз»для разблокировки смарт-карт, полученных неустановленным лицом 02.06.2008 г. согласно договора купли -продажи №10СК08-90. ОСОБА_7, повторно, согласно отведенной ему роли, выполняя указания ОСОБА_6, с целью завладения путем мошенничества общим лимитом топлива, принадлежащего ОАО «Концерн Галнефтегаз» , передал указанные денежные средства неустановленному лицу, которое представлялось ОСОБА_19, которое произвело предоплату в сумме 150 тыс. грн. для разблокировки 22 смарт-карт.

ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 22 смарт-карт, полученных неустановленным лицом.

После чего, в период с 05 по 11 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6Э, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_17 и неустановленное лицо на АЗС «ОККО» , принадлежащими ОАО «Концерн Галнефтегаз»по смарт-картам, выданным по договору №10СК08-90, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-92 на общую сумму 1311411,13 грн. (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО «Концерн Галнефтегаз»в особо крупных размерах.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , повторно, путем мошенничества, примерно в июне 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил члену преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_13, подыскать юридическое лицо-предприятие, либо физическое лицо, плательщика НДС, на которое оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО «Концерн Галнефтегаз» .

В тот же период времени ОСОБА_13, действуя по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя преступные цели, направленные на мошенническое завладение топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , подыскал ОСОБА_16А и ОСОБА_14, являющегося частным предпринимателем (свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серии В00 №005534, выданное ГНА Николаевской области 21.11.2005г.), которым предложил заключить от имени ОСОБА_14, договор с ОАО «Концерн Галнефтегаз»на приобретение дизельного топлива по смарт-картам за денежное вознаграждение, на что последние дали добровольное согласие.

Продолжая преступные действия, направленные на реализацию единой цели, ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ( материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) изготовили поддельные копии технических паспортов и доверенностей на грузовые автомобили, которые якобы находились в распоряжении ОСОБА_14, которые впоследствии были уничтожены, а также изготовили поддельную печать ЧП ОСОБА_14

Реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенническое завладение топливом ОАО «Концерн Галнефтегаз» , 11.06.2008 г. Яворский А.М., согласно отведенной ему роли, привез не входящих в состав преступной группы ОСОБА_14 и ОСОБА_16 в г.Одессу, в офис Одесского филиала ОАО «Концерн Галнефтегаз» , расположенного по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского, 39-А, где ОСОБА_14, предоставил копии документов частного предпринимателя, а также поддельные копии технических паспортов и доверенностей на автомобили, а ОСОБА_16 представилась бухгалтером ЧП «ОСОБА_14А.» , убеждала при этом сотрудников ОАО «Концерн Галнефтегаз»в платежеспособности и достоверности всех предоставленных документов. После чего, между ЧП ОСОБА_14 и ОАО «Концерн Галнефтегаз»был заключен договор №10СК08-101 купли -продажи товаров по смарт-картам, и подписан акт приема передачи смарт-карт, согласно которого ОАО «Концерн Галнефтегаз»передал ЧП ОСОБА_14, 20 смарт-карт на получение дизельного топлива с установленным суточным лимитом на сумму 6000 грн. каждая.

Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефрегаз» , повторно, 13.06.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал члену группы ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_13, денежные средства в сумме 150 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО «Концерн Галнефтегаз»для разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_14 11.06.2008 г. согласно договора купли -продажи №10СК08-101. ОСОБА_7 и ОСОБА_13, выполняя указания ОСОБА_6, с целью завладения путем мошенничества общим лимитом топлива, принадлежащего ОАО «Концерн Галнефтегаз» , передали указанные денежные средства ОСОБА_14, который произвел предоплату в сумме 150 тыс. грн. для разблокировки 20 смарт-карт.

После этого, ОСОБА_14 и ОСОБА_16, передали ОСОБА_13 и ОСОБА_7 20 смарт-карт на дизельное топливо, получив при этом денежное вознаграждение в сумме по 15000 грн. каждый.

ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 20 смарт-карт полученных ОСОБА_14

После чего, в период с 13 по 25 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6, а также не входящий в состав преступной группы ОСОБА_13 на АЗС «ОККО» , принадлежащими ОАО «Концерн Галнефтегаз» , по смарт-картам, выданным ОСОБА_14 по договору №10СК08-101, незаконно, мошенническим путем завладели дизельным топливом, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» , на сумму 486973,48грн. (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб предприятию ущерб ОАО «Концерн Галнефтегаз»в особо крупных размерах.

В результате преступных действий, направленных на мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО «Концерн Галнефтегаз» , ОСОБА_6 с целью легализации доходов, полученных преступным путем в период апреля-июля 2008г., 22.07.2008 г. приобрел у ОСОБА_22 автомобиль марки s- Benz» , модель 450, выпуска 2007 г. за 130 тыс. долларов США. Однако, преследуя цель сокрытия доходов, полученных преступным путем и маскирования незаконного происхождения таких денежных средств, ОСОБА_6 не оформил приобретенный автомобиль на свое имя, а получил право распоряжения и эксплуатации автомобиля путем оформления доверенности, заверенной 22.07.2008 г. частным нотариусом Херсонского нотариального округа ОСОБА_23 и зарегистрированной в реестре за № 2159.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях по ст.ст. 190 ч.4,358 ч.2,209 ч.1 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_6 от дачи показаний в судебном заседании отказался.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 свою вину в инкриминируемых ему деяниях, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_7 от дачи показаний в судебном заседании отказался.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ст. 190 ч.4 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_17 от дачи показаний в судебном заседании отказался.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 свою вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ст. 190 ч.4 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_17 от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Суд, выяснив мнения участников судебного разбирательства, разъяснив требования ст.299 УПК Украины, и последствия ограничения объема доказательств, признает нецелесообразным исследование иных доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, так как они ни кем не оспариваются.

Учитывая изложенное суд считает виновность подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_9 ОСОБА_12 доказанной и признает подсудимого ОСОБА_6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст.190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием ( мошенничество ), совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; ст. 358 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам: подделка документа, который удостоверяется предприятием, имеющим право, удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 209 ч.1 УК Украины по квалифицирующим признакам: заключение сделки с денежными средствами, полученные вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленнях на сокрытие или маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Подсудимого ОСОБА_7 суд признает виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 358 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам -

подделка документа, который удостоверяется предприятием, имеющим право, удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;

Подсудимого ОСОБА_24 ОСОБА_12, суд признает виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество),совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;

Подсудимого ОСОБА_9 ОСОБА_12, суд признает виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_6., суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_6, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_7, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_7, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_8, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_8, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_9, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_9, судом не установлено.

Суд, при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_6, принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы, а именно: грамоты выданные Президентом Украины, смягчающее ответственность обстоятельство, то, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья ОСОБА_6- гипертоническая болезнь 1 ст. средней тяжести, тяжелое состояние здоровья жены, ОСОБА_25, то , что он был участником ликвидации Чернобыльской АЭС, принимает во внимание длительное нахождение ОСОБА_6 под стражей наличие по делу нескольких обстоятельств смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.

Суд, при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_7 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, совершение преступление в период УДО, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы в отношении ОСОБА_7, смягчающее ответственность обстоятельство, то что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.

При определении наказания подсудимому ОСОБА_7, суд учитывает характеристику личности подсудимого, и в соответствии со ст. 75 УК Украины суд считает возможным освободить подсудимого от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнить обязанности, возложенные на него судом

С учетом положения ст.77 УК Украины, суд не назначает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Суд, при избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_8 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие его материалы, смягчающее ответственность обстоятельство, то что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелых родителей, и тяжело больную жену, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.

Суд, при избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_9 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы, смягчающее ответственность обстоятельство, и считает возможным его исправление без отбывания наказания, с применением ст.75 УК Украины.

С учетом положения ст.77 УК Украины, суд не назначает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

21 августа 2008 года Решением постоянного действующего Третейского суда при ЛАУРН с ОСОБА_14 взыскана сумма задолженности по договорам купли -продажи.

Суд разъясняет участникам процесса, что причиненный материальный ущерб ОАТ «Концерн Галнафтогаз» , может быть взыскан в порядке гражданского производства.

Руководствуясь ст. ст. 299, 323, 332-335 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ :

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины и назначить наказание:

- по ст.190 ч.4 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины в виде трех лет одного месяца лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде одного года лишения свободы;

- по ст.209 ч.1 УК Украины -в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на два года, с конфискацией личного имущества; и с конфискацией имущества полученного преступным путем.

В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_6 определить окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех лет одного месяца лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на два года, с конфискацией имущества и с конфискацией имущества полученного преступным путем.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_6 исчислять с момента его задержания с 14.03.2009 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 - содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

- по ст.190 ч.4 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде одного года лишения свободы;

В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_7 определить окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде четырех лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 71 УК Украины, присоединить к назначенному наказанию

частично, не отбытое наказание по приговору от 05.05.2005г. Центральным райсудом г.Николаева в виде шести месяцев лишения свободы.

Окончательно по совокупности приговоров ОСОБА_7 назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно -исполнительной инспекции; уведомлять уголовно -исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно -исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 - подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК Украины назначив наказание с применением с. 69 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Срок отбытия наказания подсудимому ОСОБА_8 исчислять с момента его задержания с 11.03.2009 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 - содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_9 ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В соответствии с ч.4 ст. 70 УК Украины определить окончательную меру наказания путем поглощения наказания назначенного Каховским райсудом Херсонской области от 10.11.2008 года, более строгим наказанием в виде пяти лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_9 ОСОБА_12 от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно -исполнительной инспекции; уведомлять уголовно -исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно -исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 ОСОБА_12 - подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу -хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в апелляционном порядке участниками процесса в течение 15 дней со дня провозглашения, а осужденным с момента вручения копии приговора.

Судья