Ухвала

від 09.06.2017 по справі 755/8737/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8737/17

1-кс/755/3101/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12017100040006918 від 19.05.2017 року відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нараївка, Гайсинського району, Вінницької області, з вищою освітою, не одружену, працюючої на посаді генерального директора ТОВ «ФК «Капітал і традиції», громадянки України, українки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040007045 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України, з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 в період з 12.10.2010 по 29.04.2013,перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850, маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській та інвестиційних сферах, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочину, направленого на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2013 - 2016 років на території м. Києва вчиняли заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою в великих та особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, вчинених за попередньою змовою групою осіб, для реалізації якого ОСОБА_6 розробила злочинний план своїх дій, який вони повідомили невстановленим на даний час особам.

Відповідно до обумовленого злочинного плану та враховуючи, що ОСОБА_6 мала значний досвід роботи в банківських та інвестиційних сферах, володіла відповідними фаховими знаннями та колом знайомих, які могли стати потенційними інвесторами, саме вона безпосередньо керувала підготовкою злочинів та приймала активну участь у їх скоєнні, із залученням невстановлених на даний час осіб та різних їх етапів.

Виходячи з визначених ОСОБА_6 конкретних ролей та функцій, :собисто вона займалась пошуком, веденням перемовин та підписанням договорів, а в деяких випадках написанням боргових розписок, з потенційними інвесторами, грошовими коштами яких в подальшому шляхом обману та зловживання довірою вона заволодівала і розпоряджалася ними, спільно з невстановленими на даний час особами, на власний розсуд.

Разом з тим, ОСОБА_6 спільно з невстановленими на даний час особами, вчиняли ряд дій направлених на приховування злочину та введення в оману потерпілих, серед яких видача квитанцій до прибуткових касових ордерів, що ніби-то свідчили про оприбуткування коштів отриманих від потерпілих, в касі підприємства та створення розгалуженої мережі пунктів видачі споживчих кредитів населенню.

Так, з метою реалізації заздалегідь обумовленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організовувала діяльність злочинної схеми «фінансової (інвестиційної) піраміди», яка полягала у наступному:

ОСОБА_6 використовуючи реквізити ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», зареєстрованого 11.10.2010 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 1 071 102 0000 027382, основний вид діяльності якого «Інші види кредитування», шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для начебто фінансування бізнес-проекту, який полягаю у видачі споживчих кредитів населенню.

Виходячи з визначених ОСОБА_6 конкретних ролей та функцій, вона особисто вела перемовини з потерпілими та укладала договори, щодо інвестування ними коштів в якості інвестицій в ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» під високі відсоткові ставки - 10 відсотків щомісячно або 90 відсотків річних, в залежності від суми вкладу.

Крім того, ОСОБА_6 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2013-2016 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілих вчиняли дії направлені на підроблення відомостей бухгалтерського та фінансового обліку ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» які ОСОБА_6 неодноразово демонструвала потерпілим та що нібито свідчив про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю.

Разом з тим ОСОБА_6 надавала працівникам підприємства списки нібито боржників ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», яким у разі присутності в офісі потерпілих, працівники повинні були телефонувати та здійснювати імітаційні розмови, для введення в оману потерпілих.

Так, 01.10.2013 ОСОБА_6 реалізовуючи спільний з невстановленими особами злочинний план шляхом зловживання довірою перебуваючи в приміщенні кафетерію «Театр Каффа» по вулиці Григорія Сковороди, 5 у Подільському районі міста Києва, отримала від ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 39 000 доларів США (еквівалентно 311 727 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів і надала її потерпілому.

З метою отримання довіри особисто від ОСОБА_7 та інших потерпілих з якими він спілкування, «01» жовтня 2013 року ОСОБА_6 повернула ОСОБА_7 12 000 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім того, ОСОБА_6 реалізуючи свої злочинний умисел, 02.10.2013 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, повторно отримала від ОСОБА_7 через її помічника ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 39 000 доларів США (еквівалентно 311 727 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок повторного заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів та в подальшому надала її потерпілому.

З метою отримання довіри особисто від ОСОБА_7 та інших потерпілих з якими він спілкування, «02» жовтня 2013 року ОСОБА_6 повернула ОСОБА_7 12 000 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім того, 18.12.2013 ОСОБА_6 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце не встановлено, повторно отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США (еквівалентно 255 776 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 надала потерпілому власноручно написану розписку про отримання вказаних коштів.

Крім того, у відповідності до укладеного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2013 укладеного між СТТД-ФО ОСОБА_7 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_13 , який був ініційований ОСОБА_6 на виконання спільного з ним та ОСОБА_14 злочинного умислу, ОСОБА_7 перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 58 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами шляхом зловживання довірою, 28.12.2013 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, через свого помічника ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 18 000 доларів США (еквівалентно 143 874 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 надала потерпілому власноручно написану розписку про отримання вказаних коштів.

Крім того, 18.01.2014 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, на повторне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 26 000 доларів США (еквівалентно 207 818 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами знову не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_6 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів та надала її потерпілому.

Крім того, 05.02.2015 ОСОБА_6 реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний план, шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК«Капітал і Традиції`за адресою:м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 переконала ОСОБА_8 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №2 про надання поворотної фінансової допомоги, повторно отримала від останнього грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США (еквівалентно 179 998 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №478 про нібито прийняття 10 000 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7 000 доларів США (еквівалентно 173 320 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №598 відповідно про нібито прийняття 7 000 через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 01.07.2015 ОСОБА_6 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного плану, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 485 доларів США (еквівалентно 178 229 грн. по курсу НБУ) та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру про нібито прийняття 8 485 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 07.08.2015 ОСОБА_6 слідуючи обумовлено плану добре відомому всім невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної схеми, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 909 доларів США (еквівалентно 234 370 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1603 про нібито прийняття 10 909 доларів СІЛА через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, в квітні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи в Торгівельному центрі «Дитячий світ», розташованому по вулиці Андрія Малишка будинок З в місті Києві, шляхом обману, переконала ОСОБА_9 повторно надати їй грошові кошти в сумі 10 000 євро (еквівалентно 298 494 грн. по курсу НБУ) та в подальшому надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1103 про нібито прийняття 10 000 євро через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, у відповідності до укладеного Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2013 укладеного між СПД-ФО ОСОБА_7 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_13 , який був ініційований ОСОБА_6 на виконання спільного невстановленими особами злочинного умислу на повторне заволодіння грошових коштів,' ОСОБА_7 перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 58 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 у відповідності до укладеного договору про надання поворотної фінансової допомоги №1/1 від 05.05.2014 укладеного між СПД-ФО ОСОБА_7 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_13 , який був ініційований ОСОБА_6 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного умислу, ОСОБА_7 повністю довіряючи ОСОБА_6 , повторно перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 22 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 користуючись довірчими відносинами, які склалися під час спілкування, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», а саме за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, ОСОБА_6 повторно вводячи в оману отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 50 000 грн. та надала останньому підписану власноручно квитанцію до прибуткового касового ордеру №371 про нібито прийняття 50 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь обумовленого спільного плану відомого всім учасникам злочинної схеми та направленого на повторне заволодіння коштами шляхом обману, 11.06.2014 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», а саме за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, вводячи в оману спонукала ОСОБА_9 до укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги. Маючи спільних знайомих та довірившись обіцянкам ОСОБА_6 щодо отримання прибутку, ОСОБА_9 було підписано вказаний договір та надано останній 150 000 грн. На підтвердження отриманих коштів ОСОБА_6 надала ОСОБА_9 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №162 про нібито прийняття 150 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.11.2014 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи повторно, умисно, у відповідності до заздалегідь обумовленого спільного злочинного плану з невстановленими особами, шляхом обману переконала ОСОБА_8 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір про надання поворотної фінансової допомоги та повторно отримала від останнього в присутності ОСОБА_7 150 000 грн. Для підтвердження начебто законності вказаної операції ОСОБА_6 надала ОСОБА_8 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №382 про нібито прийняття 150 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_6 11.12.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 на підставі попередніх домовленостей, реалізовуючи спільний злочинний план, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 100 000 грн. та надала останньому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №678 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал`і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Києва, будучи впевненим у прибутковості здійснюваних ним інвестицій внаслідок довіри до ОСОБА_6 , на підставі договору позики ОСОБА_7 повторно надав останній грошові кошти в сумі 7 000 доларів США (еквівалентно 110 380,2 грн. по курсу НБУ). З метою надання законності проведеної операції, ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 598 про начебто прийняття вказаних грошових коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.02.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі Додаткового договору № 2 до договору про надання поворотної фінансової допомоги, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 50 000 грн. та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №548 про нібито прийняття 50 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_6 06.03.2015 реалізуючи свій злочинний план направлену на повторне заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі попередніх домовленостей та укладеного Додаткового договору № 3 до договору про надання поворотної фінансової допомоги повторно отримала від ОСОБА_8 100 000 грн. та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №564 про нібито прийняття 4 331 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 753 доларів США (еквівалентно 24 768 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №599 відповідно про нібито прийняття 1 753 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.04.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі попередніх домовленостей, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 100 000 грн. та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1348 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.04.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, діючи відповідно до спільного невстановленими особами злочинного плану, повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4 764 долари США (еквівалентно 102 168 грн. по курсу НБУ) та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1005 про нібито прийняття 4 764 доларів США (через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.05.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 15 276 доларів США (еквівалентно 337 885 грн. по курсу НБУ) та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру про нібито прийняття 15 276 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.06.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, повторно отримала від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 4 922 долари США (еквівалентно 104 982 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1356 про нібито прийняття 4 922 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 03.07.2015 ОСОБА_6 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного плану,.перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману, повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6 667 доларів США (еквівалентно 140 084 грн. по курсу НБУ) та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1412 про нібито прийняття 6 667 доларів США (через касу TOB «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.09.2015 ОСОБА_6 реалізовуючи спільний з невстановленими особами злочинний план на повторний обман ОСОБА_9 , перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, отримала від останнього грошові кошти в сумі 100 000 грн. та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1685 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.12.2015 ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний план, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 100 000 грн. та знову надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1912 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.02.2016 ОСОБА_6 використовуючи зневірений стан ОСОБА_8 , пов`язаний із постійним відстроченням виплати обіцяних відсотків по вкладам та взагалі повернення самої заборгованості, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, переконала ОСОБА_8 повторно надати грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, без оформлення жодних підтверджуючих документів, та заволоділа ними.

Крім того, 16.05.2016 ОСОБА_6 реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний план перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 100 000 грн. та знову надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №102 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.07.2016 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи повторного умисно, у відповідності до заздалегідь обумовленого з невстановленими особами злочинного плану, шляхом обману переконала ОСОБА_11 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №01-01 від 01.07.2016 про надання поворотної фінансової допомоги та повторно отримала від останньої грошові кошти в сумі 124 272 грн. Для підтвердження начебто законності вказаної операції ОСОБА_6 надала ОСОБА_11 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №148 про нібито прийняття 124 272 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 22.09.2016 ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, вмовлянь та погроз, в присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою повторного збагачення шляхом обману, переконала ОСОБА_10 повторно надати їй грошові кошти в сумі 150 000 грн.

строком на 1 день, для начебто оперативного вирішення питань, які склалися в результаті діяльності ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» та нібито ускладнювали подальше повернення боргів потерпілим. За отримані кошти ОСОБА_6 надала ОСОБА_10 . Договір про надання строкової безпроцентної позики від 22.09.2016 укладеним між останнім та її сином ОСОБА_16 за згоди його дружини ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_6 01.11.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом зловживання довірою, переконала ОСОБА_7 укласти договори надання позики з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі, та повторно отримала від останнього грошові кошти в сумі 740 000 гри. З метою надання вигляду законності вказаній оборудці ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 підписані нею особисто квитанції до прибуткових касових ордерів №315 про нібито прийняття вказаних коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_6 01.11.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом зловживання довірою, переконала ОСОБА_7 укласти договори надання позики з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі, та повторно отримала від останнього грошові кошти в сумі 180 000 доларів США. тобто на загальну суму еквівалентну 3 071 936 грн. по курсу НБУ. З метою надання вигляду законності вказаній оборудці ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 підписану нею особисто квитанції до прибуткового касового ордеру №327 про нібито прийняття вказаних коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_6 протягом січня-лютого 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території міста Києва, будучи впевненим у прибутковості здійснюваних ним інвестицій внаслідок довіри до ОСОБА_6 , на підставі договору позики ОСОБА_7 повторно надав останній грошові кошти в сумі 303 000 доларів США (еквівалентно 4 777 885,8грн. по курсу НБУ). З метою надання законності проведеної операції, ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру №315 про начебто прийняття 303 000 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.07.2015 ОСОБА_6 , шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 переконала ОСОБА_8 повторно надати їй грошові кошти в сумі 18 341 долар США (еквівалентно 403 258 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1548 про нібито прийняття 18 341 долару США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.09.2015 ОСОБА_6 шляхом обману переконала ОСОБА_10 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №1 від 01.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги та отримала від останнього грошові кошти в сумі 600 000 грн. Для надання ознак начебто законності вказаній операції ОСОБА_6 видала ОСОБА_10 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1589 про нібито прийняття 600 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 06.11.2015 ОСОБА_6 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 400 000 грн., та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1925 про нібито прийняття 400 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Таким чином, з метою надання видимості законності проведеним фінансовим операціям, ОСОБА_6 надавала потерпілим квитанції до прибуткових касових ордерів про нібито прийняття кошів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» та укладала з ними додаткові договори щодо реструктуризації існуючої заборгованості. Однак отримані кошти в діяльності підприємства не використовувалися, а привласнювалися ОСОБА_6 .

Так, злочинйими діями ОСОБА_6 та інших на даний час невстановлених осіб, в період 2013 - 2016 років завдано збитків потерпілим на загальну суму 802 117 доларів США та 2 494 272 грн., а саме ОСОБА_7 в сумі 709 000 дол. США та 820 000 грн., ОСОБА_8 - 300 000 грн. та 93 117 дол. США, ОСОБА_9 - 700 000 грн. та 10 000 Євро, ОСОБА_10 - 550 000 грн., ОСОБА_11 - 124 272 грн., тобто на загальну суму еквівалентну 14 702 197 грн. по курсу НБУ, що підтверджується висновком судово- економічної експертизи №66/7 від 14.04.2017.

Крім того, факт підписання документів наданих потерпілим в підтвердження отриманих коштів особисто ОСОБА_6 , підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №99/7 від 14.04.2017.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 в період 2013 - 2016 років, за попередньою змовою не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 709 000 дол. США та 820 000 грн. та шляхом обману коштами ОСОБА_8 в сумі 300 000 грн. та 93 117 дол. США, ОСОБА_9 - 700 000 грн. та 10 000 Євро, ОСОБА_10 - 550 000 грн., ОСОБА_11 - 124 272 грн., тобто на загальну суму еквівалентну 14 702 197 грн. по курсу НБУ, що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинила потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми вищеописаними злочинними, умисними діями, заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, у великих та особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , інкримінованих кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; Висновком № 306/1 від 18/04.2017 судово-почеркознавчої експертизи; Висновком № 66/7 від 14.04.2017 судово-економічної експертизи; Іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Беручи до уваги, що підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке має високий ступінь суспільної небезпеки, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, на даний час згідно п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є ряд ризиків, які можуть бути порушені під час обрання більш м`якого запобіжного заходу, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування, яке полягає в тому, що підозрювана ОСОБА_6 проживає за вище вказаною адресою у тісті Києві невстановлений слідством період часу, а зареєстрована у с. Нараївка Гайсинського району Вінницької області, що дає підстави вважати можливість останньої переховуватись від органів досудового розслідування поїхавши до місця офіційної реєстрації. Окрім цього, будучи обізнаною у мірі покарання за статтею, за якою органом досудового слідства кваліфіковані вчинені нею кримінальні правопорушення, існує обґрунтована підозра у тому, що ОСОБА_6 намагатиметься покинути територію, на яку розповсюджується юрисдикція правоохоронних органів України, також включаючи частини території України, які контролюються Російською Федерацією внаслідок анексії Криму, а також війни на сході України, що в подальшому унеможливить забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків; незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, яке може полягати у здійсненні з боку підозрюваної ОСОБА_6 морального тиску з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, може незаконно впливати на свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані органом досудового розслідування для давання показань. Вказане підтверджується тим, що більшість свідків перебували та перебувають з ОСОБА_6 як у трудових так і родинних зв`язках

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що підтверджується тим, що викрита органом досудового слідства злочинна схема використанням юридичної особи ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», а також її службових та посадових осіб й надалі продовжує діяти, діяльність не зупинена, офісні приміщення знаходяться за тими же адресами, що й у 2013- 2015 роках.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вжиття заходів, направлених на недопущення виявлення органами досудового слідства усіх можливих потерпілих від вказаного кримінального провадження.

Разом з тим, під час досудового розслідування ОСОБА_6 неодноразово ухилялась від прибуття на виклик слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій.

Беручи до уваги наявності вищевказаних ризиків, сторона обвинувачення приходить до висновку про неможливість запобігти їм, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

-п. 1 ст. 177 КПК України - підозрювана ОСОБА_6 не має міцних соціальних зв`язків, так як не одружена, не має постійного місця проживання в м. Києві,

-проживає за межами м. Києва, у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

-п. 3 ст. 177 КПК України - перебуваючи на свободі підозрювана ОСОБА_6 може впливати на потерпілих та свідків, а також інших підозрюваних, а також знищити можливі докази, про які на даний час не відомо слідству.

-п. 5 ст. 177 КПК України - підозрювана ОСОБА_6 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення нею вказаних злочинів.

Вказане свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу

Слідчий та прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 проти клопотання заперечував та просив взагалі відмовити у обранні запобіжного заходу. На обґрунтування свого клопотання захисник зазначив, що ознайомившись із вказаним клопотанням із доданими матеріалами, вважає що зазначене клопотання слідчого необгрунтоване, суперечить фактичним обставинам та доданим матеріалам, а саме:

ОСОБА_6 раніше не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалася, має двох дітей внуків, розлучена, має постійне місце проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто вона є особою з бездоганною репутацією та міцними соціальними зв`язками.

Вказані дані про сімейний стан ОСОБА_6 , про її місце проживання та реєстрації зазначені у повідомленні про підозру від 31 травня 2017 року. Натомість у клопотанні про тримання під вартою ОСОБА_6 , як ризик, що вона переховуватиметься від органів досудового слідства вказано, недостовірну, таку що не відповідає фактичним обставинам інформацію, що « підозрювана ОСОБА_18 проживає за вищевказаною адресою у місті Києві невстановлений період часу, а зареєстрована у

« селі Нараївка Гайсинського району Вінницької області, що дає підстави вважати можливість останньої переховуватись.»..... Дані факти документально не підтверджуються.

Згідно підозри від 31.05.17 ОСОБА_6 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України. Свою вину у інкримінованому злочині підозрювана не визнає. У пункті 2 клопотання про існуючі ризики слідчий зазначив, що « ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих, що може полягати у здійсненні морального тиску з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, може незаконно впливати на свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню і які будуть викликані органом досудового розслідування для давання показань. Вказане підтверджується тим, що більшість свідків перебували та перебувають з ОСОБА_6 як у трудових так і родинних зв`язках». Про кого саме йдеться у клопотанні не зрозуміло. Захисник зазначае, що вказаний ризик повністю, а саме від початку і до кінця надуманий, оскільки незважаючи на те, що повідомлення про підозру від 31.05.17, фактично досудове слідство у даному кримінальному провадженні триває близько 3-х років і за цей час особи з числа тих, що працюють з ОСОБА_6 , а також члени її родини допитані слідчим як свідки, деякі неодноразово. Дані про те, що ОСОБА_6 якось намагалася впливати на вказаних свідків, або в неї є такі плани у матеріалах кримінального провадження відсутні. Все це свідчить, що такого ризику який вказано у пункті 2 немає.

Третій ризик взагалі не відповідає законодавству, оскільки як вбачається з даних викладених у пункті 3 де зазначено, що ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» продовжує здійснювати діяльність і це на думку слідчого незаконно, слідчий намагається зупинити діяльність юридичної особи ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», яка у встановленому законом порядку не визнана не законною шляхом взяття під варту ОСОБА_6 , що само по собі фактично є перешкоджанням законній підприємницькій діяльності.

У пункті 4 слідчим зазначено як ризик, можливий вплив ОСОБА_6 на ще не встановлених потерпілих. Такий ризик прямо суперечить закону, зокрема ст. 477 КПК України, де зазначено, що усі злочини передбачені ст.190 КПК України, крім тих, що вчинені організованою групою відносяться до приватного обвинувачення. Також у статті зазначено , що таке провадження може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого. Покладення слідчим на себе обов`язків ініціативно здійснювати розшук потерпілих, що як вбачається з даного клопотання мав місце у даній справі є ознако неправильного слідства, недопустимості доказів зібраних під час його проведення.

Крім того, як вбачається з матеріалів даного провадження у діянні, що інкримінується ОСОБА_6 мав місце не злочин, а цивільно-правові відносини між комерційним підприємством ТОВ «ФК «Капітал і традиції» та її інвесторами.

Окремо заслуговує на увагу висновок судово-економічної експертизи, що була проведена за постановою слідчого та який наявний у матеріалах. З нього вбачається, що жодних порушень функціональних, службових обов`язків, положень статуту ТОВ безпосередньо у заступника Генерального директора ТОВ «ФК «Капітал і традиції» ОСОБА_6 не виявлено, інвестовані інвесторами кошти надходили в касу підприємства де оприбутковувалися. Разом із тим предметом дослідження експертизи з невідомих причин не стала фінансово-господарська діяльність вказаного ТОВ та те, як інвестовані кошти були використані. Експертом не досліджено яка існує заборгованість інших підприємств та фізичних осіб перед ТОВ «ФК «Капітал і традиції». Між тим сума їхньої заборгованості становить більшу, ніж вказано у експертизі як завдані матеріальні збитки. З вказаної експертизи не вбачається причинно-наслідкового зв`язку між діями безпосередньо ОСОБА_6 та сумами збитків донараховаими у висновку експертизи. Вказаний висновок не є доказом злочину який інкримінується ОСОБА_6 , а підтверджує існуючі цивільно-правові відносини між ТОВ та його інвесторами.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, одночасно підтримала думку захисника. При цьому зазначила, що від слідства не переховувалась та не збирається в подальшому це робити. Має стійки соціальні зв`язки та постійне місце проживання.

Заслухавши думку прокурора, якій навів наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, думку захисника, підозрюваної, які просили відмовити у задоволенні клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Крім того слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення, працює на посаді генерального директора ТОВ «ФК «Капітал і традиції», раніше не судима, на даний час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі.

При цьому суд вважає, що прокурор в судовому засіданні довів обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України та існування ризику того, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 194 КПК України, - якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За таких обставин суд вважає можливим застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу, але більш м`якого, ніж той що просить застосувати прокурор.

Так, з урахуванням особи підозрюваної, її соціальних зв`язків, віку, стану здоров`я, конкретні обставини вчиненого правопорушення, ставлення ОСОБА_6 до вчиненого, суд прийшов до висновку про доцільність застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт, що на думку суду стане достатнім стримуючим фактором для запобігання вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення та забезпечить її належну процесуальну поведінку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 193-196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту, поклавши на неї обмеження у виді заборони залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 з 22-00 год. до 07-00 год. наступного дня.

Заборонити підозрюваній спілкування з потерпілими, у даному кримінальному провадженні, на час досудового розслідування.

Закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 здати на зберігання.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали покласти на Броварське УП ГУ НП у Київській області, яке зобов`язати негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваною у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: