Ухвала
від 11.07.2017 по справі 646/4078/17
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/4078/17

№ провадження 1-кс/646/3402/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження за № 42017220000000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000221 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом, використання службовою особою службового становища посадовими особами митних органів ДФС України, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

В ході досудового розслідування, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Інтерінструмент» та низка підконтрольних суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України, організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних платежів при проведенні імпортних операцій шляхом використання підроблених документів та стійких корупційних зв`язків у органах митної служби ДФС України, пов*язаних з наданням неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб митних органів ДФС України.

Відповідно до розробленої схеми підконтрольні посадові особи від свого імені здійснюють ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, з метою заниження митної вартості до митних органів подаються підробні документи (інвойс, ЦМР, пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості з приводу найменування, кількості товарів, що ввозяться на митну територію України. Внаслідок зазначених дій здійснюється заниження митної вартості та фактурної ціни товару.

В подальшому відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на прикриття незаконної діяльності, посадовими особами ТОВ «Інтерінструмент» передається неправомірна вигода посадовим особам митної служби ДФС України з метою забезпечення ними безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів, що ввозяться на митну територію України, які б могли виявити порушення вимог чинного законодавства та невідповідність заявленим товарам, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митних постів, внаслідок чого державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що виражаються у ненадходженні відповідних платежів.

04.07.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського суду м. Харкова від 12.06.2017 було проведено обшук офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 100 (сто гривень) на загальну суму 535300 гривень;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 1705000 гривень;

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 695000 гривень;

- купюри номіналом по 50 гривень на загальну суму 121050 гривень;

- купюри номіналом по 1, 2, 5, 10, 20, 100 гривень на загальну суму 4177 грн.

- залізна гривня у кількості 2 штук;

- купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 316600 доларів США;

- купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 21 850 доларів США;

- купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму 5040 США;

- купюри номіналом по 10 доларів США на загальну суму 1040 доларів США;

- купюра номіналом у 5 доларів США у кількості 1 штука;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 1 штука;

2.Банковські картки:

Картка ПриватБанк № НОМЕР_1 ;

- Картка ПриватБанк №5169332404308580;

- Картка ПриватБанк №5169332402174851;

- Картка ПриватБанк №5169332402174836;

- Картка ПриватБанк №5169332402174984;

- Картка ПриватБанк №5169332403212320;

- Картка ПриватБанк №5169332402932530;

- Картка ПриватБанк №5169332404308424;

- Картка ПриватБанк №5169332402927571;

- Картка ПриватБанк №5169332402174901;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_2 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ;

- Картки ПриватБанк: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у файлі з чорновим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_16 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_17 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_18 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_19 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_20 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_21 ;

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_22 ;

- Картки «ProCreditBank»: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- Картки «ПУМБ»: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

-Картка Приватбанк № НОМЕР_43 ;

-Кратка Приват банк № НОМЕР_44 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Картки ProCreditBank»: № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

-Картка Приватбанка № НОМЕР_51 ;

-Картка ПриватБанк з номером НОМЕР_52 ;

-Картка UnikreditBank з номером № НОМЕР_53 ;

-Картка з номером № НОМЕР_54 Райфайзен Банк Аваль;

-Банківська картка № НОМЕР_55 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_56 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_57 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Банківська картка № НОМЕР_58 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.Печатки:

-Печатка з написом « ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_59 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_60 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_61 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_62 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_63 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_64 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» Для документів №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_65 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 . Ідент. код НОМЕР_61 , АДРЕСА_2 , р\р\ НОМЕР_66 , МФО НОМЕР_67 , АТ Банк «Фінанси та Кредит» в м.Харкові» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_68 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_15 Для документів №1815800926 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_69 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_70 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_71 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_72 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_73 м. Харків»

- Печатка з написом «ПП «Грааль» №25470474 м. Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_74 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902133 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_71 , №1, м.Харків» ;

- Печатка «підприємець ОСОБА_21 »;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 1 м. Харків»;

- Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 2 м. Харків»;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № НОМЕР_75 Для документів м. Харків»;

-Печатка «Фізична особа підприємець ОСОБА_22 № НОМЕР_76 місто Харків»;

4. Жорстки диски:

- Жорсткий диск 160 Gb S/n 9RA4F5RA3 з написом «Каса»,

- Жорсткий диск WD 500Gb S/n WMC620D3Y055;

-Жорсткий диск Samsung 120Gb S/n SOAEJ1GYAO2701;

-Жорсткий диск HITACHI Deskstar S/n 23rRYRW5I;

-Жорсткий диск Deskstar S/n 230IHTWI;

-Жорсткий диск SAMSUNG S/n S08HI10Y893918;

-Жорсткий диск з позначкою «1»;

-Жорсткий диск з позначкою «2»;

-Жорсткий диск з позначкою «3»;

-Жорсткий диск з позначкою «4»;

-Жорсткий диск з позначкою «5»;

-Жорсткий диск з позначкою «6»;

-Жорсткий диск з позначкою «7»;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 22awy374;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62y1kc3z;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 5VPCSE47;

-Жорсткий диск SAMSUNG P/N A4523-C721-D3VQ7;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62Y5N8PG;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 3TUQBO;

-Жорсткий диск Seagate S/n 5VP6K17t$

-Жорсткий диск Seagate S/n 6VMBN21M 250 GB;

-Жорсткий диск Seagate S/n Z2AKPE40500 GB;

-Жорсткий диск P/n: A423-c721-cjy19;

-Жорсткий диск S\n: WCANY3588804;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRR;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRZ;

-Жорсткий диск S/N:WMAYU8922711$

-Жорсткий диск S/N: 9VYF34MT;

-Жорсткий диск P/n: HD403LJ;

-Жорсткий диск S/n: W3T7DR77;

-Жорсткий диск Seagate DesktopHDD 500 Gb S/n WA4061LK (3);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb s/n: ZlD7MCJ2 (5.2);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb S/N: ZLD7MEBA (5.1);

-Жорсткий диск Seagate 250Gb S/n: 6RYMZ7DO (6);

-Жорсткий диск Seagate 1000GB S/N: ZLD2V8N8 (2.2)

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D2V96D (2.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D914G1 (4.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: ZLD914413 (4.1);

-Жорсткий диск Western Digital 500Gb S/n: WMAXP3590691;

-Сервер HP чорного кольору № 603717-015 з написом OSSlash 119;

-Сервер НР чорного кольору № 509443-033 з написом OS Slash 118;

Express 5800 Series s/n: 806827320006 з написом 111 .

-Сервер Express 5700 Series S/n 806864220000 у кількості 1 штука;

-Сервер «HP» з написом 5813637 Matlist ID 00078095004;

-Системний блок чорного кольору CVS Raskmount з написом OSSlash120;

-Флеш накопичувачі у кількості 4 штуки;

-Прилад чорного кольору марки «Lenovo» з написом «115» S/n US00212293;

-Ноутбук Lenovo S/n: 9B04546202;

-Мобільний телефон Nokia;

5. Документи:

- Коробок з листами інкасації та чорновими записами;

- Поліетиленовий пакет червоно білого кольору з написом «Нова пошта» з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Картонна коробка білого кольору з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Чорнові записи, скріплені зажимом;

-Блокнот жовтого кольору з написом «Note book» з чорновими записами на 160 аркушах;

-Блокнот Intertool з чорновими записами;

-Копії сертифікатів відповідності товарів;

-Роздруківки «інвестування аренда»;

-Роздруківка з літерами латиниця та доменами банківської карти «Укрсиббанк»;

-Договір безвідсоткового займу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 грошових коштів;

-Договори безвідсоткового займу папка рожева, наймодавцем у яких є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4

-Розписка ОСОБА_25 про займ грошових коштів;

-Договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 безвідсоткового займу грошових коштів;

-Копія документу «облік грошових коштів»;

-Зошит із розрахунками Brisk gold supercar;

-Додаток 7;

- Чохол на застібці, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 35 штук;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 4 штуки з написом «ХФ АТ «Укринбанк» ЧП «Грааль»;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 10 штук,

- Папка червоного кольору із копіями документів ТОВ «Інтерінструмент» (свідоцтво, статут, договори, повідомлення, протокол загальних зборів, зборів на знак для товарів «мир інструмента», Intertool;

- Папка зеленого кольору (із вмістом договорів між ОСОБА_21 та ТОВ «Нова пошта», договір надання фінансової допомоги;

- Копії документів ОСОБА_21 ;

- Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_27 ;

- Повідомлення № 9575 ПП «Інтер-інструмент»;

- Папка синього кольору з написом «Счета оплаченные»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_28 . Расходные накладные»;

-Папка для документов «Черновики отчеты комитета и комиссионеров»;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_29 (поступление товаров и услуг за 2013-2016 год акты смачи-принятия, акты нова пошта, експрес накладные ФОП ОСОБА_29 );

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 (книги обліку доходів і витрат крім ос. спрац. Сист., заява про на заст. споц., роздруківки ПриватБанк;

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_31 отчеты; роздруківки квитанцій, відомості нарахування зароб. Платні);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_31 (відомості про зарахування платні, заяви застос. Додатк. Соц. Пільги);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_31 (книга обліку доходів, акти звірення, акти прийняття передачі виконаних робіт,заваж. між ФОП ОСОБА_31 та ОСОБА_32

-Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_33 отчеты» (звіти по коштах, роздруківки);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_33 » (акти виконаних робіт, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_34 );

-Папка синього кольору з аркушами в кількості 343 аркуші;

-Папка синього кольору з копіями документів з написом «ФЛП ОСОБА_35 » апрель 2016 вих. Накладне»;

- Папка зеленого кольору з документами «ФЛП Калашник К.Н. 2017 приход»;

-Паперова папка з двома файлами з документами;

-Паперова папка сірого кольору з п`яти файлами з написом ОСОБА_36 , ФЛП ТТН Актом трансп. Услуг».

-Папка сірого кольору з двома файлами з написом «ФЛП ОСОБА_37 . ТТН актом трансп. Услуг»

-Папка сірого кольору з 4 файлами з документами з написом ФЛП «Власюк ТТН актом выполненных услуг»;

-Папка сірого кольору з документами з 7 файлами з написом « ОСОБА_38 актом выполненных услуг»

-Папка сірого кольору з документами, з 7 файлами з написом « ОСОБА_39 ТТН транспортн. Услуг»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_28 . Услуги полученные 2014-2016 р.р»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_40 отчеты»;

-Папка чорного кольору з файлами та документами з написом «ФЛП ОСОБА_41 . Акти выполненных работ (входщие) 2017 р.рю;

-Папка жовтого кольору з файлами та документами з написом «Иванов, та в файлі книга обліку доходів ФЛП ОСОБА_28 »;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_42 » (відомості про трудові договори»;

-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_43 ( відомості заробітна плата табелі, табель, роздруківки електронних документів, відомості про нарахування заробітної плати)

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_44 » (акты выполненных работ, рахунки);

-Акти прийому передачі виконаних робіт/наданих послуг;

-Папка червоного кольору (відомості про виплату заробітної плати);

-Папка чорного кольору (ФЛП ОСОБА_42 поступление товаров и услуг); акти прийому-передачі виконаних робіт, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 ;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_47 отчеты» (відомості щодо чисельності працівників) звітності про суми, роздруківки;

-Папка синього кольору «іванов А.С. ФЛП» (ТТН, к актам выполненных работ 2016-2017);

-Папка синього кольору « ОСОБА_48 . ФЛП 2015-2016 07 (ТТН к актам трансп. Послуг

-Папка чорного кольору « ОСОБА_28 ЗП» (заяви розрахунки, відомості про зарплату;

-Папка чорного кольору із звітністю ФЛП «Калашник К.П. отчеты»;

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_49 » Р.н. август 2013;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП Калашник К.Н. ЗП» (ыз відомостями про виплату заробітної плати, листами працездатності);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_50 » (акты, счета, расходные накладные, довідки KredoBank, експрес накладні Нова пошта, рахунки на оплату);

-Папка чорного кольору « ОСОБА_51 (із актами ДФС,книга обліку доходів, листи щодо проведення документальних перевірок форми ІНВ -3, копія довіреності ОСОБА_50 ;

-Папка зеленого кольору «ФЛП Калашник 2017 услуги оказанные и полученные, счета входящие (акти прийому-передачі);

-Папка синього кольору з написом «ФЛп ОСОБА_28 . Услуги полученные 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы октябрь 2016;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы ВСВ и ИАС ноябрь 2016»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы декабрь 2016 ВСВ ИАС»

-Папка для паперів з написом «Путевые листы февраль 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы март 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы август 2016»;

-Файл з чековими книгами у кількості 13 штук;

-Папка чорного кольору з написом «Регистрационные документы 2015»;

-Папка зеленого кольору з написом «Первичка»;

-Файли під скріпкою VIRGIN ISLANDS, текст англійською мовою із зазначенням осіб «Vlasov Valeriy, Eugene Borysenko? Загальні продажі підприємства 100000$;

-Зошит «Brisk office» помаранчевого кольору;

-Документи бухгалтерського обліку та звітності ВОП ОСОБА_52 відповідно до тексту додатку № 16 протоколу обшуку;

-Договір безпроцентного займу від 23.04.2009 між ОСОБА_32 та ОСОБА_53 на суму 156876$, 57 cents, розписка, доп. Угода;

-Отчет о движении денежных средств;

-Аналіз прибыли торгових точек за 2012 год.;

-Анализ долей обьекта в об щем строительстве в с. Петровское, информатизации;

-Роздруківки фінансових звітів «Intertool»;

-Звіти по розписці акцій «depstor»;

-Роздруківки структури оптових продаж одежа; роздруківки покупців товарів;

-Роздруківка електронної пошти «Голянская Оксана»;

-Накази ТОВ «Інтерінструмент» у папці синього кольору;

-Файли з видатковими накладними у кількості 214 штук;

-Папка жовтого кольору «ФЛП ОСОБА_54 »

-Юридическая справка на 2 арк.;

-Видаткова накладна № МС 0000118 выд 11.04.2016 на 1 арк.;

-Журнал реєстрації договорів за 2013 рік на 57 аркушах;

-Договірний лист № 44-17 на 2 аркушах;

-Блокнот червоно-сірого кольору з чорновими записами;

-Файл «Гармаш Наталья» з документами ФЛП ОСОБА_55 ;

-Роздруківка аналізу по сплаті ФЛП на 2 аркушах;

-Блокноти з чорновими записами у кількості 8 штук;

-Папка синього кольору з написом «Сертификат 2016 г. Обущенко/Иванов»;

-Папка червоного кольору з написом «Коля сертификаты»;

-Папка чорного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_28 ТТД»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_31 ТТД»;

-Файл в якому знаходиться ТНТ;

-Папка синього кольору з написом «ТТД ОСОБА_56 »;

-Файл «Белоус»;

-Папка «польша» з документами;

-Блокнот з чорновими записами у кількості 5 штук;

-Файл «ФЛ-П ОСОБА_57 »;

-Фінансовий аналіз на 1 аркуші;

-Перечень руководства компании на 1 аркуші;

-Зелена папка контракти ВЕД;

Слідчий зазначив, що приймаючи до уваги, що вказані грошові кошти, речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування в якості речових доказів з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що обшук був проведений з порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, що тимчасове вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального провадження, просив його повернути.

Представник володільця вилученого майна ОСОБА_6 ОСОБА_58 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучення серверів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, печаток зупинило діяльність товариства, тому також просив його повернути.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2)Перелік і види майна, що належить арештувати;

3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт лише на документи, вилучені 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_59 , що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств, стосовно яких винесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 42017220000000221 від 16.03.2017, а саме:

-Папка червоного кольору із копіями документів ТОВ «Інтерінструмент» (свідоцтво, статут, договори, повідомлення, протокол загальних зборів, зборів на знак для товарів «мир інструмента», Intertool; Папка синього кольору з написом «Счета оплаченные»;