ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

03.07.2017

№ 522/5458/16-к

№ 1- кс /522/11917/17

УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Очеретюка Д.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені у ході проведеного 29.06.2017 обшуку в приміщеннях ВТФ Зернопродукт у вигляді ТОВ та ТОВ Харвест 7 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Щасливе, вул. Центральна (Леніна), 46.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ Комфорт-В та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ Комфорт-В (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ "КАТЕРИНА" (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП Рідний берег (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ Консорт груп (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ Форсаж-Н (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ Апполо-індастрі (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ Сван-ейр (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність конвертаційного центру та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "КАТОР ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "ВОЛЕНС" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "ПРАЙМСТАФФ" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "ВІГОР" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "АГРОВЕЛЕС" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "МЕТІДА" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ ТПГ Байкал код ЄДРПОУ 37136453, ПП "ДІНА" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "КАТЕРИНА" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК СХІД" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ Рулістен Томатіс код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ ФК Рішельє код ЄДРПОУ 38848436, ПП Консорт Груп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ Фрог-Трейд код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ "ВЕНЕТА СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ "ГРІНВЕЙ ОДЕСА" код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ "ЮНІАЛ" код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ "МАНЄЖ" код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ "ГРІН ФОРС" код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ "ОВІДІПРОМ" код ЄДРПОУ 37929330, ПП "НІКА" код ЄДРПОУ 30542866, ПП «Консорт Групп код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ "ЄВРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ ОСОБА_3 Раш код ЄДРПОУ 38722416, ПП "ЗЕМКОНСАЛТ" код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ АСВ-Трейд ЛТД код ЄДРПОУ 33508697, ПП Сервісна компанія гідробуд код ЄДРПОУ 35131280, ПП Український Шлях код ЄДРПОУ 32271804, ПП Енергострой код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ Теон-Іллічівськ код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КОМПЛЕКС" код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ Медіа-Група город код ЄДРПОУ 35116807, ПП Світлана код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ Екол Маріна код ЄДРПОУ 34379922, ПП Рав-Плюс код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ Студентська Інформаційна агенція код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ Академія стратегії виживання код ЄДРПОУ 24776099, ПП Профіс Компані код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП Мрія код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ Барвінок код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ Теплодім Південь код ЄДРПОУ 39545556, ПП Брікк код ЄДРПОУ 33311114, ПП Креативний м'яч код ЄДРПОУ 35696347, ПП Гюней Їлдиз-2010 код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ Престо код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив Автомобіліст 2013 код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ Альтерс код ЄДРПОУ 38109614, ПП Благо Дар код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ Лазер ЛТД код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ Сістемресурс код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ Тонер Сістем код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ Віготті Україна код 33780567 . Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні фіктивних підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 використовував підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 серія КМ №200338 з метою зняття грошових коштів у відділенні банку ПАТ Фідобанк з рахунків підприємства ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підприємства-вигодонабувачі, які користувались послугами конвертаційного центру , а саме ВТФ Зернопродукт у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ 21001653) та встановлено офісне приміщення, де зберігається первинна бухгалтерська документація та речі вказаного підприємства, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами вказаного підприємства.

Так, 29.06.2017 в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду №1-кс/522/11266/17 від 21.06.2017 проведено обшук в приміщеннях ВТФ Зернопродукт у вигляді ТОВ та ТОВ Харвест 7 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Щасливе, вул. Центральна (Леніна), 46.

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:

-аркуш формату А4 з інформацією щодо реалізації добрив;

-експрес-накладні Нова Пошта на 6 арк.;

-видаткові накладні на 5 арк.;

-рахунок №166 на 1 арк.;

-специфікації товарів на 2 арк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України , визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені вилучені у ході проведеного 29.06.2017 обшуку в приміщеннях ВТФ Зернопродукт у вигляді ТОВ та ТОВ Харвест 7 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Щасливе, вул. Центральна (Леніна), 46, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину - дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об'єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення , вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені у ході проведеного 29.06.2017 обшуку в приміщеннях ВТФ Зернопродукт у вигляді ТОВ та ТОВ Харвест 7 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Щасливе, вул. Центральна (Леніна), 46, шляхом заборони розпорядження та користування, а саме на:

-аркуш формату А4 з інформацією щодо реалізації добрив;

-експрес-накладні Нова Пошта на 6 арк.;

-видаткові накладні на 5 арк.;

-рахунок №166 на 1 арк.;

-специфікації товарів на 2 арк.,

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 03.07.2017
Оприлюднено 28.07.2017

Судовий реєстр по справі 522/5458/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.11.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 22.10.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 26.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 01.10.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 03.07.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 29.06.2017 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кримінальне
Ухвала від 20.06.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 29.05.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 23.05.2017 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кримінальне
Ухвала від 10.05.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 28.04.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 29.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 02.02.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/5458/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону