Постанова

від 09.08.2017 по справі 522/19500/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

09.08.2017

Справа № 522/19500/16-к

1-"кс"/522/14838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32016160000000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідування ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 рр., ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу)№ 0010/2017/ДСК від 25.01.2017, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.

У подальшому, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та відповідного аналізу, в тому числі за рахунок порівняння пов`язаних контрагентів, вигодонабувачів, підприємств з ознаками «фіктивності», банківських відділень, касирів, підконтрольних осіб, дат та часу зняття готівкових коштів, осіб які їх знімають, тощо, встановлено, що невстановленими у теперішній час організаторами вказаного злочину створено (придбано) нові (інші) підприємства з ознаками «фіктивності» та залучено інших (додаткових) осіб для продовження вчинення злочинів, маскування своїх дій і в подальшому уникнення від кримінальної відповідальності.

Зокрема, встановлено підприємство ТОВ «Лендінг Груп» (код 40020829) директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.

Також, у вказаній протиправній схемі використовується ТОВ «Будтрест ВВ», код ЄДРПОУ 39427729, юридична адреса: м. Одеса, вул. Жуковського 36, кв. 27. Директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області. Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ТОВ «Пауер Буд» (код ЄДРПОУ 38870482) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704) відкрито банківські рахунки ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ 39427729) № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 ( українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Камрат-ЮГ» (ЄДРПОУ 40745374) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Лікко» (ЄДРПОУ 40581550) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ «Ост Плюс» (ЄДРПОУ 38977977) № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), ТОВ «Родос» (ЄДРПОУ 40432370) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) а також рахунки за банківськими картками № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 .

При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначених підприємств які відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «БудтрестВВ», ТОВ «Крок - М», ТОВ «Лендінг Груп», ТОВ «Пауер Буд», ТОВ «Родос», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «Лікко», ТОВ «Камрат-ЮГ», ТОВ Фірма «Ніканг» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «БудтрестВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482), ТОВ «Родос» (ЄДРПОУ 40432370), ТОВ «Ост Плюс» (ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Лікко» (ЄДРПОУ 40581550), ТОВ «Камрат-ЮГ» (ЄДРПОУ 40745374), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704) розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482), ТОВ «Родос» (ЄДРПОУ 40432370), ТОВ «Ост Плюс» (ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Лікко» (ЄДРПОУ 40581550), ТОВ «Камрат-ЮГ» (ЄДРПОУ 40745374), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ 39427729) № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 ( українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Камрат-ЮГ» (ЄДРПОУ 40745374) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Лікко» (ЄДРПОУ 40581550) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ «Ост Плюс» (ЄДРПОУ 38977977) № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), ТОВ «Родос» (ЄДРПОУ 40432370) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) а також рахунки за банківськими картками № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 з 01.01.2016 по теперішній час; - обліково - реєстраційні справи підприємств: ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482), ТОВ «Родос» (ЄДРПОУ 40432370), ТОВ «Ост Плюс» (ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Лікко» (ЄДРПОУ 40581550), ТОВ «Камрат-ЮГ» (ЄДРПОУ 40745374), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства); - картки із зразками підписів і відбитку печатки; - заяви на відкриття рахунку; - договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; - інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1