Постанова

від 02.03.2011 по справі 4-69/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-69/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2011 года, судья Ильичевского городского суда Одесской области Максимович Г.В., рассмотрев представление следователя транспортной прокуратуры г. Ильичевска Одесской области ОСОБА_1 о производстве обыска,

У С Т А Н О В И Л:

26 января 2011 года в Ильичевский городской суд, Одесской области обратился следователь транспортной прокуратуры г. Ильичевска Одесской области ОСОБА_1, с представлением о необходимости проведения выемки документов, для открытия и использования ЧП ТРАНС СТРОЙ (код ЕГРПОУ 37008094) расчетного счета №2600331696960 в г.Одессе ФІЛІЯ ПАТ КБ ІНВЕСТБАНК , МФО 328094 валюта -украинская гривна, а именно:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Из представленных суду материалов следует, что Ильичевской транспортной прокуратурой 24.12.2010 возбужденно уголовное дело №123201000018 по факту составления и выдачи должностными лицами ЧП Югторг заведомо ложного документа акта выполненных работ ЧП Транс Строй от 11.08.2010 и растраты должностными лицами ЧП Югторг государственных денежных средств ГП Ильичевский морской торговый порт по договору № 567-ОТ от 27.07.2010 в сумме 468304 грн. по признакам состава преступления предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 27.07.2010 между ГП Ильичевский морской торговый порт и ЧП Югторг заключен договор подряда № 567-ОТ предметом которого являлось выполнение работ по доковому ремонту морского буксира Титан в соответствии со спецификацией, которая является приложением №1 к договору. Согласно п. 7.2 данного договора и приложения 1 к нему, общая стоимость работ, (обязательство выполнить которые в 26 дневный срок приняло на себя ЧП Югторг ) составляет 767885,04 грн.

Условиями указанного договора предусмотрено, что расчет по выполнению работ осуществляется ГП ИМТП поэтапно, после подписания Акта выполненных работ и Акта приемки судна с ремонта, кроме авансового платежа в размере 230 365,51 грн, который порт должен перечислить на протяжении 5 банковских дней с момента получения письменного уведомления от ЧП Югторг о готовности принятия судна в ремонт.

20.07.2010 в связи с отсутствием собственной материальной базы, работников в штате предприятия, ЧП Югторг путем составления договора № 51617 перепоручает ООО Ильичевский судоремонтный завод (далее -ООО ИСРЗ ) выполнение части работ по доковому ремонту морского буксира Титан , перечень которых предусмотрен приложением 1 к договору № 567-ОТ от 27.07.2010 стоимость которых, согласно ремонтной ведомости составила 300 174,59 грн.

В ходе выполнения ООО ИСРЗ ремонтных работ буксира Титан в августе 2010 ЧП Югторг перечислены на счета завода их стоимость согласно протокола № 40 согласования цены на ремонт морского буксира Титан и акта № 49 от 11.08.2010 приемки судна по ремонту в общем размере 198 213,53грн.

11.08.2010 директором ЧП Югторг ОСОБА_2 и ответственными должностными лицами ГП ИМТП подписан акт сдачи -приемки выполненных работ по договору подряда № 567-ОТ от 27.07.2010 согласно которого работы, предусмотренные спецификацией (приложением №1) к договору подряда исполнителем ЧП Югторг выполнены в полном объеме на сумму 687 669,30 грн. в связи с чем на протяжении 30 календарных дней ГП ИМТП перечислено на счета ЧП Югторг стоимость ремонтных работ морского буксира Титан в размере 687 669,3 грн с учетом авансового платежа от 28.07.2010 в размере 230 365,51 грн.

При этом ремонт морского буксира Титан осуществлялся в доке ООО ИСРЗ только работниками ООО ИСРЗ .

Однако 20.07.2010 между ЧП Югторг и ЧП Транс Строй составлен договор №07-20 по ремонту буксира Титан , а так же 11.08.2010 составлен акт выполненных работ согласно которого в ЧП Тран Строй перечислено 468 304 грн.

При этом 11.08.2010 должностные лица ЧП Югторг имея умысел на растрату денежных средств, полученных по договору с ГП ИМТП № 567-ОТ от 27.08.2010 составили и выдали заведомо ложный документ -акт выполненных работ ЧП Транс Строй по ремонту морского буксира Титан , согласно которого работы по договору № 07-20 выполнены в полном объеме ЧП Транс Строй и их стоимость составляет 468 304 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что в связи с отсутствием ЧП Тран Строй собственной производственной базы необходимой для ремонта буксира, квалифицированного персонала, документов разрешительного характера, отсутствие договорных условий с ООО ИСРЗ , ГП ИМТП на выполнение на территории завода ремонта буксира, ЧП Транс Строй не могло выполнять работы по ремонту буксира Титан и не выполняло их в соответствии с условиями договора № 07-20 от 20.07.2010г.

Однако на основании составленного и выданного акта выполненных работ по ремонту морского буксира Титан от 11.08.2010 который содержит ложные сведения по якобы проведению ремонтных работ ЧП Транс Строй и исполнению условий договора № 07-20 от 20.07.2010 в период с 17.08.2010 по 06.09.2010 должностные лица ЧП Югторг незаконно перечислили на счета предприятия денежные средства в сумме 468 304 грн. чем причинили ущерб государственным интересам в сумме 468 304 грн.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что указанные в представлении основания для производства выемки находят свое объективное подтверждение, и оно подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности и ст.ст. 178, 179 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку документов, предоставленных для открытия и использования ЧП ТРАНС СТРОЙ (код ЕГРПОУ 37008094) расчетного счета №2600331696960 в г.Одессе ФІЛІЯ ПАТ КБ ІНВЕСТБАНК , МФО 328094 валюта -украинская гривна, а именно:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья