Ухвала

від 15.08.2017 по справі 751/1847/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1847/17

Провадження №1-кс/751/2099/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000286 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535), адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, за період часу з 14.06.2016 по 15.03.2017, -

встановив:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000286 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт розтрати державних коштів з боку службових осіб Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», під час безпідставного відбракування і списання бурильних труб та їх продажу в якості металобрухту, що мало місце в жовтні 2016 року.

Встановлено, що 14.06.2016 між ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535) та ТОВ «Виробнича база «Левадник» (ЄДРПОУ 01431535) укладено договір оренди майна № 67, згідно якого ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» зобов`язується передати в оренду ТОВ «Виробнича база «Левадник» труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м., з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м. з різзю З 163;

На підставі вказаного договору 26.05.2016 ТОВ «Вер-Тас» складено звіт з належної оцінки орендованого майна, згідно якого ринкова вартість труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133 складає 2 188 500,12 грн.

Відповідно до укладеної між ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «ВБ «Левадник» додаткової угоди № 2 (без дати, не погоджена головою правління НАК «Надра України») з додатком (акт приймання-передачі майна від 22.09.2016) , товарно-транспортних накладних № ТК00032 від 20.09.2016, № ТК00033 від 21.09.2016, № ТК00034 від 23.09.2016, № ТК00035 від 23.09.2016, акту приймання-передачі майна від 22.09.2016, бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4 шт./34,8 м., з різзю З-163; були повернуті до Прилуцької НГРЕ ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія». Приймання вказаних труб здійснювалося комісійно, у складі: заступника директора Прилуцької НГРЕ - ОСОБА_5 ; начальника трубного цеху Прилуцької НГРЕ ОСОБА_6 , інженера 1-ї категорії Прилуцької НГРЕ ОСОБА_7 .. Згідно вказаних товарно транспортних накладних бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133, повернуті до Прилуцької НГРЕ з 20.09.2016 по 23.09.2016 включно, пункт навантаження: свердловина № 1 Новософіївка, с. Воскресенка, Богодухівський район, Харківська область (земельна ділянка з кадастровим номером 6320888300:01:001:0122); пункт розвантаження: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 131; перевізник ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс».

Допитані в якості свідків члени комісії заступник директора Прилуцької НГРЕ - ОСОБА_5 ; начальник трубного цеху Прилуцької НГРЕ ОСОБА_6 , інженер 1-ї категорії Прилуцької НГРЕ ОСОБА_7 показали, що фактично бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4 шт./34,8 м., з різзю З-163, 22.09.2016 до Прилуцької НГРЕ не поверталися , вищевказані документи було складено та внесено недостовірну інформацію за вказівкою головного інженера ДП «ЧНГГ» ОСОБА_8 ..

Після цього труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133 відповідно актів на відбракування і списання № 11/16, № 12/16, № 13/16, № 14/16, 15/16, були відбраковані і списані комісією у складі головного інженера Прилуцької НГРЕ ОСОБА_9 , начальником трубного цеху Прилуцької НГРЕ ОСОБА_6 , інженером 1-ї категорії Прилуцької НГРЕ ОСОБА_7 , вказані акти від 03.10.2016 затверджено головним інженером ДП «ЧНГГ» - ОСОБА_8 та погоджені Директором департаменту геології та виробництва НАК «Надра України» - ОСОБА_10 ..

Допитані в якості свідків члени комісії по відбракуванню показали, що фактично бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; не оглядались та не відбраковувались так як їх не було в наявності, вищевказані акти на відбракування і списання бурильних труб було складено та внесено недостовірну інформацію за вказівкою головного інженера ДП «ЧНГГ» ОСОБА_8 ..

Відповідно до договорів купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів № 03/10/2016 від 03.10.2016, № 04/10/2016 від 04.10.2016, № 05/10/2016 від 05.10.2016, № 06/10/2016 від 06.10.2016, № 07/10/2016 від 07.10.2016, № 10/10/2016 від 10.10.2016, № 11/10/2016 від 11.10.2016, № 12/10/2016 від 12.10.2016, № 13/10/2016 від 13.10.2016 було реалізовано списані бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-13 до ТОВ «ЄВРОМЕТАЛ-РЕСУРС».

15.03.2017 відповідно до акту приймання-передачі майна з ТОВ «ВБ «Левадник» до Прилуцької НГРЕ ДП «ЧНГГ» повернуто бурильні труби ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4 шт./34,8 м.

В ході розслідування даного кримінального провадження, існує необхідність у позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535), адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, за період часу з 14.06.2016 по 15.03.2017.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 408 від 13 серпня 2014 року «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» встановлено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребуються у разі, якщо такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 2 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, код ЄДРПОУ 01431535), являється підконтрольною установою.

Статтею 11 Закону передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно положення ч. 17 ст. 11 Закону у ході проведення ревізії органами державного фінансового контролю, при виникненні потреби, можуть бути проведені зустрічні звірки.

Згідно відповіді з Управління Північного офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області попередньо узгоджено строки початку та закінчення контрольного заходу проведення позапланової виїздної ревізії ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», а саме в період часу з 29.08.2017 по 18.09.2017.

Таким чином, без проведення перевірки спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області, які мають спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, сторона обвинувачення об`єктивно позбавлена можливості іншим чином зібрати належні докази.

Слідчим в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535), адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, за період часу з 14.06.2016 по 15.03.2017, оскільки отримані результати та відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак призначення перевірки є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання. Термін для проведення перевірки слід визначити у 15 робочих днів, що буде достатнім періодом для виконання її завдань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.92,93 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535), адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, за період часу з 14.06.2016 по 15.03.2017.

Проведення позапланової виїзної ревізії встановити терміном 15 робочих днів в період з 29 серпня 2017 року по 18 вересня 2017 року (включно) та доручити її проведення Управлінню Північного офісу Держаудитслужби України в Чернігівській області (ЄДРПОУ 21395267), адреса: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11.

При проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 01431535), в разі необхідності, надати дозвіл на проведення зустрічних звірок з ТОВ «Виробнича база «Левадник» (ЄДРПОУ 32284829), юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 29/411, та ТОВ «ЄВРОМЕТАЛ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40136495), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1