Ухвала

від 27.07.2017 по справі 755/17201/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17201/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про передачу речових доказів для реалізації в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000063 від 18 листопада 2016 року,

В С Т А Н О В И В :

24.07.2017 до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про передачу речових доказів, а саме: вживаного одягу секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору у кількості 873 шт., для реалізації в порядку, встановленому Постановою КМУ №1340 від 25.08.1998 року, Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року, у кримінальному провадженні №32016100040000063 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32016100040000063 від 18 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ «Кераміккомпані» (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135), ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

Так, в ході аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємство ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві з 06.10.2016 року, стан платника платник податків за основним місцем обліку, вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновником, директором та головним бухгалтером являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Банківські рахунки відкриті у ПАТ «Вернум Банк» - 25.11.2016 року, Ф-я АТ «Укрексімбанк» у місті Києві 07.12.2016 року, ПАТ «КБ «Земельний Капітал» - 18.11.2016 року.

Вказані підприємства являються такими, що здійснюють імпорт «Секонд-Хенд», а саме: речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та інші товари.

Так, в період з 2016 року по теперішній час вказані підприємства здійснюють ввезення товару на митну Україну в режимі «імпорт40» речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та інші товари. Митне оформлення товарів з березня 2016 року по теперішній час проводиться через м/п «Малехів», а також частково через «Південну митницю» та ВМО №2 «Одеса-порт».

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка в своїх показах повідомила, що зареєструвала підприємства ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено товар, на який в подальшому накладено арешт, та визнано речовими доказами, а саме: вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору,

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, як зазначає прокурор та як вбачається з доданих матеріалів клопотання документів, вказане майно, про передачу якого як речових доказів ставить питання прокурор, перебуває під заходом забезпечення кримінального провадження, до нього застосовано арешт ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, який в порядку, встановленому ст.174 КПК України, не скасований. Метою застосування арешту зазначено забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації, цивільного позову, збереження речових доказів.

При цьому у відповідності до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, передача речових доказів для реалізації, щодо яких на момент вирішення питання застосовано арешт, протирічить вказаним правилам КПК України, меті застосування арешту майна.

Крім того, матеріали клопотання не містять даних проте, що у відповідності встановленого КПК України порядку вказане майно у зазначеній кількості та якості було вилучено в межах даного кримінального провадження.

Також частиною 6 статті 100 визначено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Проте доводи клопотання, що вказаний товар не містить слідів кримінального правопорушення, протирічать змісту ухвали слідчого судді, в якій дійшов висновку про необхідність накладення арешту через відповідність ознакам ст. 98 КПК України як речових доказів.

Поряд з цим, слід зазначити, що в своєму клопотанні прокурор не зазначив, кому необхідно передати на реалізацію вказані речові докази.

Одночасно прокурором не доведено, що існують обставини, передбачені для передачі речових доказів для реалізації: неможливість зберігання через громіздкість або з інших причин без зайвих труднощів або що витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання співмірні з їх вартістю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.100, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про передачу речових доказів, а саме: вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору у кількості 873 шт., для реалізації у кримінальному провадженні №32016100040000063 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1