Ухвала

від 04.09.2017 по справі 755/17201/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17201/16-к

1-кс/755/4775/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "04" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про зняття арешту та передачу речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

31.08.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про зняття арешту та передачу на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 32016100040000063 від 18.11.17 року.

Клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ "Кераміккомпані" (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135), ТОВ "БАСТІОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ "ФОРТИС КОМПАНИ" (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

Так, в ході аналізу наявних баз даних встановлено, ТОВ «Бастіон Постач» (код ЄДРПОУ 40880987) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з 06.10.2016 року, стан платника платник податків за основним місцем обліку, вид діяльності: дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям i шкiряними виробами, юридична адреса: АДРЕСА_1 Засновником, директором та головним бухгалтером являється гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Банківські рахунки відкриті у ПАТ «Вернум Банк» - 25.11.2016 р., Ф-я АТ «Укрексімбанк» у м. Києві 07.12.2016р., ПАТ «КБ «Земельний Капітал» - 18.11.2016 року.

Вказані підприємства являються такими, що здійснюють імпорт «Секонд-Хенд», а саме: речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та ін. товари.

Так, в період з 2016 року по теперішній час вказані підприємства здійснюють ввезення товару на митну територію України в режимі «імпорт 40» речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та ін. товари. Митне оформлення товарів з березня 2016 року по теперішній час проводиться через - м/п «Малехів», а також частково через «Південну митницю» та ВМО №2 «Одеса-порт»/

В ході досудового розслідування допитано гр.. ОСОБА_4 яка в своїх показах повідомила, що зареєструвала підприємства ТОВ "БАСТІОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено ряд обшуків: за адресою: АДРЕСА_2 та вантажних автомобілів на яких здійснювалось перевезення вживаного одягу, в ході яких вилучено товар, а саме: вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору (в кількості 411 шт. та 462 шт. відповідно) в загальній кількості 873 шт.

08.02.2017 Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва накладено арешт на вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору.

Прокурор просив задовольнити клопотання та зазначив, що оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію, що не спричинить перепони для кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно ч. 6 ст.100 КПК України: «Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження »; згідно ч.7. ст.100 КПК України: «У випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу»; згідно ч.8 ст.100 КПК України: «Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Згідно з Постановою КМ України, (з змінами та доповненнями) від 19 листопада 2012 р. за № 1104, «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» в якій зазначено наступне: речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 .

Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в матеріалах кримінального провадження, другий передається торговельному підприємству, третій - фінансовому підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, для подальшого здійснення контролю за надходженням на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів.

Про передачу речових доказів для реалізації, технологічної переробки або знищення в книзі обліку робиться відповідна відмітка.

Відповідно до Постанови КМ України, змінами та доповненнями від 25 серпня 1998 р. № 1340, «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»:.

Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку.

Також порядок реалізація безхазяйного майна та майна, що переходить в власність держави регламентується наказом від 19 січня 2007 року № 18 ДПА України «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави», згідно якого затверджується єдиний реєстр торговельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного майна та майна, що переходить в власність держави.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зняти арешт, який накладено Ухвало Дніпровського районного суду м. Києва від 08.02.2017 року, на вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), що поміщено в мішки білого кольору у загальній кількості 873 шт..

Передати речові докази: товар, а саме: вживаний одяг секонд-хенд (взуття, одяг, іграшки), який поміщено в мішки білого кольору у загальній кількості 873 шт., на реалізацію в порядку, встановленому Постановою КМ України за №1340 від 25 серпня 1998 року, Постановою КМ України №1104 від 19 листопада 2012 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя