Ухвала

від 14.09.2017 по справі 372/4809/15-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/4809/15-к

Провадження 1-кс-778/17

ухвала

Іменем України

14 вересня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 ;

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013100130000350 від 22.11.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке обґрунтовує тим, що слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження за заявою колишнього засновника ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_4 за фактом розтрати директором вищевказаного товариства грошових коштів, що завдало шкоди підприємству та його засновникам. Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 який повідомив, що він став директором товариства 18.11.2013 року згідно протоколу засновників № 4 від 31.10.2013 року та наказу № 17 від 17.11.2013 року, у зв`язку із звільненням ОСОБА_5 з посади директора. Під час перебування на посаді директора виявлено, що 28.03.2013 року укладено договір добровільного страхування с/г культур № 0328/01 -360 з ПрАТ «СК Прогрес-фонд», згідно якого на рахунок Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл-Банк» МФО 360344 рахунок 26507003303 ЗКП0 НОМЕР_1 перераховано 28.03.13 - 148 370 грн.; 29.03.13 - 130 000 грн.; 01.04.13 130000 тис, що в сумі складає 408 370 грн. Як зазначив ОСОБА_4 , зазначений договір мас ознаки фіктивності, оскільки відомості про його укладення в товаристві відсутні. Крім того, ним з`ясовано, що між ТОВ «Волошкове поле» та ТОВ «ФК брокерський дім» у період з 08.04.13 по 17.04.13 укладено 7 договорів про оплату за інвестиційні іменні сертифікати згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю 990 тис. грн. (№ 298ДД від 05.04.13; № 302ДД від 08.04; № 307ДД від 09.04; № 324ДД від 1 1.04; №330ДД від 12.04; № 350ДД від 16.04; № 356ДД від 17.04). Вищевказаних договорів ОСОБА_4 , як директор товариства не бачив, на зборах засновників такі інвестиційні напрямки не обговорювались. Також в 2014 році на закупівлю іменних сертифікатів на розрахункові рахунки ТОВ «Ліра-фінанс» було перераховано 560 тис. грн. Крім того, на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 згідно договорів про надання юридичних послуг проплачено 580 тис. грн. На розрахункові рахунки СПД ОСОБА_7 проплачено за надання послуг (невідомих) 640 тис. грн. На розрахункові рахунки СПД Верзун за надання (невідомо яких) послуг 790 тис. грн. Вказане свідчить про те, що в період з березня по квітень 2013 року директором ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_8 були безпідставно перераховані кошти в сумі 1 398 тис. грн. Договори, заключні в той період відсутні в Книзі реєстрації договорів за 2013 рік. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ «Волошкове поле» (код ЄДРПОУ 3525172) є Київська обл., Броварський р-н. с. Світильня. Водночас, ТОВ «Волошкове поле» орендує офісне приміщення № 420 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська. 83, що належить ТОВ «МОЛЕТРІ» (код ЄДРПОУ 37175424), що підтверджується доданими до клопотання документами. У органу досудового розслідування виникла необхідність у проникненні до офісного приміщення товариства, з метою відшукування та долучення до матеріалів кримінального провадження договорів, накладних, платіжних доручень, та інших документів, що свідчать про реальність вчинених правочинів.

Заслухавши прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши копії документів, якими обґрунтовується доводи клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42013100130000350 від 22.11.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, а також про те, що в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Міжгірська, 83, оф. 420, власником якого є ТОВ «Молетрі», а користувачем ТОВ «Волокове поле», можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речові докази.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 та прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Міжгірська, 83, оф. 420 з метою відшукання і вилучення документів, що свідчать про реальність вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Волошкове поле» правочинів у період 2013-2014 років з ПрАТ «СК Прогрес-фонд», ТОВ «ФК Брокерський дім», ТОВ «Ліра-фінанс», ФОП ОСОБА_6 , СПД Котляров, СПД Верзун (договори, платіжні доручення, акти приймання-передачі, книги реєстрації договорів тощо).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення до 13 жовтня 2017 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаного приміщення лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1