Постанова

від 27.05.2009 по справі 4-20/2009

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №4-20/2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

27 травня 2009 року м. Миколаїв.

Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з заступником військового прокурора Південного регіону України полковником юстиції Рогою С.І. про виїмку з Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, погодженого з заступником військового прокурора Південного регіону України полковником юстиції Рогою С.І., про виїмку з Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119) документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по нижче вказаному рахунку, касових документів по рахунку ДП «Південь Ольвія» (код ЄДРПОУ 30283336) р/р № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року в ході яких вилучити документи з інформацією щодо руху коштів по рахунку № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); грошові чеки на отримання готівки з каси банку з вказаного рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року; платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року - у звязку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеною за фактом вчинення невстановленими службовими особами вказаного державного підприємства перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі в особі Міністерства оборони України, протиправному відчуженні будівель військового містечка № 106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі та за фактом заволодіння чужим майном грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.4 ст. 191 КК України.

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Олівія» за період 2004-2009 роки щодо відчуження будівель військових містечок №106 і №107 через ТОВ «МТС-Агроконверс», їх подальшого демонтажу та реалізації різним комерційним підприємствам та фізичним особам. Далі слідчий вказує, що отримати бухгалтерську документацію ДП «Південь-Олівія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» слідчим шляхом неможливо, оскільки вказана інформація приховується ОСОБА_4, який одночасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» і «МТС-Агроконверс» та відкрито відмовляється надати вказану документацію. Зазначена інформація необхідна для встановлення виду, кількості, вартості отриманих товариством будівельних матеріалів від ДП «Південь-Ольвія» та визначення розміру шкоди, що заподіяна державі.

Як видно з подання і доданих до нього матеріалів 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурору Південного регіону України та 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону по матеріалах прокурорських перевірок порушені кримінальні справи за фактами перевищення влади та службових повноважень службовими особами державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді значних матеріальних збитків, а також привласнення грошових коштів у великих розмірах службовими особами цього підприємства шляхом зловживання службовим становищем - за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.

Актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія» за період з 26.04.2004 по 01.11.2008 року, складеним КРУ Миколаївської області 16 грудня 2008 року, встановлено що станом на 01.12.2008 року сума збитків, завданих державі внаслідок незаконного відчуження ДП “Південь-Ольвія” по договорам купівлі-продажу основних засобів, закріплених за підприємством на праві господарського відання та включених до його статутного фонду складає більш 28 млн. 661 тис. грн.

Відповідно акту того ж КРУ вбачається, що вказане державне підприємство «Південь-Ольвія» (директором якого з 01.01.2004 являється ОСОБА_4), неодноразово проводило відчуження фундаментів будівель та споруд на користь товариства «МТС-Агроконверс».

Згідно представлених матеріалів справи ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «МТС-Агроконверс», а також з 1.01.2004 директором ДП «Південь-Ольвия». Крім того, з копії «договору банківських рахунків» видно, що зазначене підприємство обслуговується Миколаївською філією ВАТ «Мегабанк».

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_4 вбачається, що останній відмовляється видавати бухгалтерські документи за постановою слідчого.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), які містять в собі інформацію про рух коштів по нижче вказаному рахунку, касових документів по рахунку ДП «Південь Ольвія» (код ЄДРПОУ 30283336) р/р № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року в ході яких вилучити документи з інформацією щодо руху коштів по рахунку № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); грошові чеки на отримання готівки з каси банку з вказаного рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року; платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року - про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суддя військового місцевого суду

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку з Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119) документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по нижче вказаному рахунку, касових документів по рахунку ДП «Південь Ольвія» (код ЄДРПОУ 30283336) р/р № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року в ході яких вилучити:

- документи з інформацією щодо руху коштів по рахунку № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента);

- грошові чеки на отримання готівки з каси банку з вказаного рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: А.В. Рудяк