Постанова

від 27.05.2009 по справі 4-20/2009

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД М ИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №4-20/2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

27 травня 2009 року м. Мик олаїв.

Суддя військового місце вого суду Миколаївського гар нізону підполковник юстиці ї Рудяк А.В., розглянувши п одання старшого слідчого вій ськової прокуратури Миколаї вського гарнізону капітана ю стиції Камінського Д.С., п огодженого з заступником вій ськового прокурора Південно го регіону України полковник ом юстиції Рогою С.І. про в иїмку з Миколаївської філії ВАТ «Мегабанк» до кументів з інформацією щодо діяльності та фінансового ст ану юридичної особи, які міст ять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий військо вої прокуратури Миколаївськ ого гарнізону капітан юстиці ї Камінський звернувся д о суду з поданням, погодженог о з заступником військового прокурора Південного регіон у України полковником юстиці ї Рогою С.І., про виїмку з Ми колаївської філії ВАТ «Мегаб анк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄД РПОУ 09804119) документів, які містя ть в собі інформацію про рух к оштів по нижче вказаному рах унку, касових документів по р ахунку ДП «Південь - Ольвія » (код ЄДРПОУ - 30283336) р/р № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 тр авня 2009 року в ході яких вилучи ти документи з інформацією щ одо руху коштів по рахунку № 26 0090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розшифрув анням дати платежу, суми, приз начення платежу, розшифруван ня контрагента); грошові чеки на отримання готівки з каси б анку з вказаного рахунку за п еріод з 22 серпня 2007 року по 25 тра вня 2009 року; платіжні дорученн я на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року - у зв' язку з ро зслідуванням кримінальної с прави №1309200800032, порушеною за факт ом вчинення невстановленими службовими особами вказаног о державного підприємства пе ревищення влади та службових повноважень, що спричинило т яжкі наслідки у вигляді запо діяння збитків державі в осо бі Міністерства оборони Укра їни, протиправному відчуженн і будівель військового місте чка № 106, що спричинило тяжкі н аслідки у вигляді заподіяння збитків державі та за фактом заволодіння чужим майном - грошовими коштами шляхом зл овживання службовим станови щем, за ознаками вчинення зло чинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.4 ст. 191 КК України.

Своє подання слідчий обґру нтовує тим, що досудовому слі дству необхідно встановити з аконність дій керівництва ДП «Південь-Олівія» за період 200 4-2009 роки щодо відчуження будів ель військових містечок №106 і №107 через ТОВ «МТС-Агроконверс », їх подальшого демонтажу та реалізації різним комерційн им підприємствам та фізичним особам. Далі слідчий вказує, щ о отримати бухгалтерську док ументацію ДП «Південь-Олівія » та ТОВ «МТС-Агроконверс» сл ідчим шляхом неможливо, оскі льки вказана інформація прих овується ОСОБА_4, який одн очасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» і «МТС-Аг роконверс» та відкрито відмо вляється надати вказану доку ментацію. Зазначена інформац ія необхідна для встановленн я виду, кількості, вартості от риманих товариством будівел ьних матеріалів від ДП «Півд ень-Ольвія» та визначення ро зміру шкоди, що заподіяна дер жаві.

Як видно з подання і доданих до нього матеріалів 1 вересня 2008 року першим заступником ві йськового прокурору Південн ого регіону України та 5 верес ня того ж року військовим про курором Миколаївського гарн ізону по матеріалах прокурор ських перевірок порушені кри мінальні справи за фактами п еревищення влади та службови х повноважень службовими осо бами державного підприємств а «Південь-Ольвія», що спричи нило тяжкі наслідки у вигляд і значних матеріальних збитк ів, а також привласнення грош ових коштів у великих розмір ах службовими особами цього підприємства шляхом зловжив ання службовим становищем - з а ознаками злочинів, передба чених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК Україн и.

Актом позапланової ревізі ї фінансово-господарської ді яльності ДП «Південь-Ольвія» за період з 26.04.2004 по 01.11.2008 року, скл аденим КРУ Миколаївської обл асті 16 грудня 2008 року, встановл ено що станом на 01.12.2008 року сума збитків, завданих державі вн аслідок незаконного відчуже ння ДП “Південь-Ольвія” по до говорам купівлі-продажу осно вних засобів, закріплених за підприємством на праві госп одарського відання та включе них до його статутного фонду складає більш 28 млн. 661 тис. грн .

Відповідно акту того ж КРУ в бачається, що вказане держав не підприємство «Південь-Оль вія» (директором якого з 01.01.2004 я вляється ОСОБА_4), неоднор азово проводило відчуження ф ундаментів будівель та спору д на користь товариства «МТС -Агроконверс».

Згідно представлених мате ріалів справи ОСОБА_4 є сп івзасновником ТОВ «МТС-Агрок онверс», а також з 1.01.2004 - дирек тором ДП «Південь-Ольвия». Кр ім того, з копії «договору бан ківських рахунків» видно, що зазначене підприємство обсл уговується Миколаївською фі лією ВАТ «Мегабанк».

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_4 вбачається , що останній відмовляється в идавати бухгалтерські докум енти за постановою слідчого.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, щ о банківські документи у Ми колаївській філії ВАТ «Мегаб анк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄД РПОУ 09804119), які містять в собі ін формацію про рух коштів по ни жче вказаному рахунку, касов их документів по рахунку ДП « Південь - Ольвія» (код ЄДРПО У - 30283336) р/р № 260090140134 за період з 22 се рпня 2007 року по 25 травня 2009 року в ході яких вилучити документ и з інформацією щодо руху кош тів по рахунку № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розшифруванням дати п латежу, суми, призначення пла тежу, розшифрування контраге нта); грошові чеки на отриманн я готівки з каси банку з вказа ного рахунку за період з 22 сер пня 2007 року по 25 травня 2009 року; пл атіжні доручення на перераху вання грошових коштів по вка заному рахунку за період з 22 с ерпня 2007 року по 25 травня 2009 року - про виїмку яких просить с лідчий - можуть містити дані, я кі мають значення для встано влення істини по кримінальні й справі, а тому подання слідч ого підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного ви ще, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК Укр аїни, ст. 60, 62 Закону України “Пр о банки та банківську діяльн ість”, суддя військового міс цевого суду

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задово льнити.

Провести виїмку з Микола ївської філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв ( МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119) документів, які містять в собі інформацію про рух кошт ів по нижче вказаному рахунк у, касових документів по раху нку ДП «Південь - Ольвія» (ко д ЄДРПОУ - 30283336) р/р № 260090140134 за пері од з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року в ході яких вилучити:

- документи з інформац ією щодо руху коштів по рахун ку № 260090140134 за період з 22 серпня 2007 року по 25 травня 2009 року (з розши фруванням дати платежу, суми , призначення платежу, розшиф рування контрагента);

- грошові чеки на отрим ання готівки з каси банку з вк азаного рахунку за період з 2 2 серпня 2007 року по 25 травня 2009 рок у;

- платіжні доручення н а перерахування грошових кош тів по вказаному рахунку за п еріод з 22 серпня 2007 року по 25 тра вня 2009 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Головуючий: А .В. Рудяк