Ухвала

від 05.10.2017 по справі 640/17758/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17758/16-к

н/п 1-кс/640/7926/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника заявника -адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання голови правління Приватного акціонерного товариства «Прометей» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000135від 26.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

02.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло вказане клопотання в якому заявник просить скасувати арешт з майна, вилученого 19.01.2017 під час проведення обшуку за адресою фактичного розташування офісного приміщення АТ «Прометей» (код ЄДРПОУ 30560445) Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Кулікова, б. 10, та належить АТ «Прометей», а саме: записника темно-червоного кольору; аркуша А-4 з прізвищами працівників; договору купівлі-продажу №160900157 на 5 арк.; кольорових карток схем на 2 шт.; записної книжки синього кольору з надписом на обкладинці «Чексіл» 1 шт.; записної книжки червоного кольору з написом «Інвестсервіс»; рахунок-фактури ПР0000149 від 27.12.13 на 1 арк.; зошиту з записами «Exercise book» 1 шт.; зошит з записами «Note book» 1 шт.; папку з написом довіреності з документами на 109 арк.; папку синього з документами АТ Прометей на 92 арк.; папку АТ Прометей з написом рахунки 2016 р. з документами на 88 арк.; папку АТ Прометей з написом облік робочого часу за 2016 рік з документами на 13 арк.; журнал реєстрації відряджень АТ Прометей 2013-2015 роки; журнал реєстрації відряджень АТ Прометей 2016 рік; записну книжку коричневого кольору; записну книжку коричневого кольору; записну книжку чорного кольору; касову книгу АТ Прометей 16.02.2015-28.08.2015 на 52 арк.; касову книгу АТ Прометей 15.07.2014-05.02.2015 на 51 арк.; касову книгу АТ Прометей 08.11.2013-10.07.2014 на 50 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 9870326 до МА9870350 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 5775151 до МА5775175 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей ЛЕ 1022326 до ЛЕ 1022350 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей ЛЕ 4439651 до ЛЕ4439675 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей ЛЕ 1022351 до ЛЕ1022375 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 6256101 до МА6256125 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МІ 2122176 до МІ 2122200 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МІ 2304901 до МІ 2304925 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МІ 1183601 до МІ 1183625 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей ЛН 3478551 до ЛН 3478575 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 388462 до МА3884650 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МІ 5809301 до МІ 5809325 на 25 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605000730 від 16.05.2016 на 8 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605001258 від 26.05.2016 договір № 16205000731 від 16.05.2016, договор №1605000833 від 17.05.16 на 66 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 59 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605001218 від 25.05.2016, договір документів АТ Прометей на 59 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір № 1605001218 від 25.05.2016, договір №160500222 від 25.05.16, договір №1605001226 від 25.05.16 на 18 аок.; підшивку документів АТ Прометей на 51 арк.; папку АТ Прометей білого кольору на 11 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №150900284 від 11.09.2015 на 35 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1611000223 від 06.10.2016 на 20 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1607000546 від 15.07.2016, договір №1607000638 від 20.07.16 на 77 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 238 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605000484 від 12.05.2016, договір №1605000727 від 16.05.16 на 36 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1607000547 від 15.07.2016, договір №1609000157 від 08.09.16 на 43 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №17/05 від 17.05.2016, договір № 29/06/16 від 29.06.16 на 69 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 112 арк.; журнал реєстрації наказів на відрядження АТ Прометей 1 шт.; жорсткий диск Toshiba sny3asp8sts x13; жорсткий диск WDsnWD1200SD-00HBBO; підшивку документів АТ Прометей на 134 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 317 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 247 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 378 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 220 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 404 арк.; жорсткий диск sinH2T500854s7; «Флешку» 4 гб. чорного кольору; мобільний телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_1 ; мобільний телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_2 1 шт.; мобільний телефон НТС чорного кольору НОМЕР_3 ; мобільний телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_4 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_6 ; банківські картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить АТ «Прометей».

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 23.01.2017 слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова, розглядаючи матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 32016220000000135 від 25.06.2016, виніс ухвалу, відповідно до змісту якої, наклав арешт на вказане майно, вилучене 19.01.2017 під час проведення обшуку за адресою фактичного розташування офісного приміщення АТ «Прометей» (код ЄДРПОУ 30560445) Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул.. Кулікова, б. 10, та належить АТ «Прометей». Відповідно до листа старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , 21.08.2017 закрито кримінальне провадження № 32016220000000135 від 26.05.2016 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Водночас, при закритті провадження не було скасовано арешт з вказаного майна.

В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника заявника, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/17758/16-к н/п 1-кс/640/485/17 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

20.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , в якому сторона обвинувачення просила накласти арешт на майно, яке 19.01.2017 вилучено за адресою фактичного розташування офісного приміщення АТ «Прометей» (код ЄДРПОУ 30560445) Харківська область, Балаклійський район, с.м.т. Червоний Донець, вул. Кулікова, б.10 та належить АТ «Прометей».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.01.2017вказане клопотання слідчого задоволено; накладено арешт на майно, вилучене 19.01.2017 під час проведення обшуку за адресою фактичного розташування офісного приміщення АТ «Прометей» (код ЄДРПОУ 30560445) Харківська область, Балаклійський район, с.м.т. Червоний Донець, вул. Кулікова, б.10, та належить АТ «Прометей», а саме: записник темно-червоного кольору; аркуш А-4 з прізвищами працівників; договір купівлі-продажу №160900157 на 5 арк.; кольорові карти схеми на 2 шт.; записні книжки червоного кольору з написом «Інвестсервіс»; рахунок-фактуру ПР0000149 від 27.12.13 на 2 арк.; зошит з записами на 1 арк.; зошит з записами на 1 арк.; папку з написом довіреності з документами на 109 арк.; папку з документами АТ Прометей на 92 арк.; папку АТ Прометей з написом рахунки з документами на 88 арк.; папку АТ Прометей з написом облік робочого часу за 2015 рік з документами на 13 арк.; журнал реєстрації відряджень АТ Прометей 2013-2014 роки; журнал реєстрації відряджень АТ Прометей 2016 рік; записну книжку коричневого кольору; записну книжку коричневого кольору; записну книжку чорного кольору; касову книгу АТ Прометей 16.02.2015-28.08.2015 на 52 арк.; касову книгу АТ Прометей 15.07.2014-05.02.2015 на 52 арк.; касову книгу АТ Прометей 08.11.2013-10.07.2014 на 52 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 9870326 до МА9870350 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 5775151 до МА5775175 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 1022326 до МА1022350 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 4439651 до МА4439675 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 102351 до МА1022375 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 6256101 до МА6256125 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 2122176 до МА2122200 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 2304901 до МА2304925 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 1183601 до МА1183625 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 3478551 до МА3478575 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 388462 до МА3884650 на 25 арк.; чекову книжку АТ Прометей МА 5809301 до МА5809325 на 25 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605000730 від 16.05.2016 на 8 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605001258 від 17.05.2016 на 66 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 59 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605001218 від 25.05.2016; підшивку документів АТ Прометей на 51 арк.; папку АТ Прометей білого кольору на 11 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №150900284 від 11.09.2015 на 35 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1611000005 від 01.11.2016 на 20 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1607000546 від 15.07.2016 на 238 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1605000484 від 12.05.2016 на 36 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №1607000547 від 15.07.2016 на 43 арк.; папку АТ Прометей білого кольору з написом договір №17/05 від 17.05.2016 на 69 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 112 арк.; журнал реєстрації наказів на відрядження АТ Прометей 1 шт.; жорсткий диск Toshiba sny3asp8sts x13; жорсткий диск WDsnWD1200SD-00HBBO; підшивку документів АТ Прометей на 134 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 317 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 247 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 378 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 220 арк.; підшивку документів АТ Прометей на 404 арк.; жорсткий диск sinH2T500854s7; «Флешку» 4 гб. чорного кольору; мобільний телефон Нокіа чорного кольору; мобільний телефон Нокіа чорного кольору; мобільний телефон НТС чорного кольору; мобільний телефон Нокіа чорного кольору; банківську картку «Приватбанк»; банківську картку «Альфабанк»; банківську картку «Укрсиббанк» до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку (а.с. 24-26 справи № 640/17758/16-к н/п 1-кс/640/485/17).

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно листа старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_5 від 11.09.2017, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, 21.08.2017 закрито кримінальне провадження № 32016220000000135 від 26.05.2016, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (а.с. 8).

На теперішній час вказана постанова слідчого від 21.08.2017 набула чинності.

Таким чином, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено закриттям кримінального провадження, що унеможливлює скасування арешту майна слідчим суддею на даній стадії в порядку ст. 174 КПК України, а тому підстави до задоволення клопотання відсутні.

Одночасно слідчий суддя вважає неоюхідним зазначити, що у відповідності до вимог ч. 3 ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Виходячи зі змісту вказаних норм, заявник не позбавлений можливості звернутися із вказаним клопотанням до прокурора, слідчого.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотання голови правління Приватного акціонерного товариства «Прометей» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000135від 26.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1