Ухвала

від 04.08.2017 по справі 466/5283/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5283/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000073 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

у с т а н о в и л а :

03 серпня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, відділом контррозвідки Управління СБ України у Хмельницькій області у встановленому законом порядку отримано інформацію про заволодіння в.о. директора ДП «Красилівський агрегатний завод» (Хмельницька область, м. Красилів, вул. Щаслива, 1, входить до складу ДК «Укроборонпром», далі ДП «КАЗ») ОСОБА_4 майном цього підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у квітні 2016 року, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «КАЗ», в.о. директора цього підприємства ОСОБА_4 вступив у попередню змову з директором ТОВ «Трейдингова компанія «Спецплав» (м. Київ вул. Олександра Пироговського, 4/а, далі ТОВ «ТК «Спецплав») ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка представляє ТОВ «БК «Альтор» (Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14, далі ТОВ «БК «Альтор»).

Відповідно до попередньої злочинної домовленості, ТОВ «ТК «Спецплав» мало придбати «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 11079 кг. За ціною 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. у офіційного виробника цієї продукції ТОВ «Фарун» (м. Миколаїв, пр. Миру, 34) на загальну суму 1717245,00 грн. та реалізувати її для ДП «КАЗ» за завищеною ціною 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. На загальну суму 2902691,96 грн.

18 квітня 2016 року, діючи у відповідності до попередньої злочинної домовленості, в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_4 , будучи наділеним правом оперативно-господарського управління майном підприємства, з мктою заволодіння коштами останнього, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.6.3. наказу державного концерну «Украбаронпром» № 13 від 20.01.2015, не провівши аналізу цінових пропозицій «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) та не організувавши його закупівлю через електронні торгівельні майданчики, уклав договір поставки № ТК043 з директором ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 .

Цього ж дня, на виконання попередньої злочинної домовленості, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 направив для ДП «КАЗ» рахунок-фактуру № СФ-0002147 від 18.04.2016, в якому умисно завищив вартість предмету вищевказаного договору «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ «21488-97), вказавши його ціну 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг., що майже у 2 рази перевищувало ринкову вартість даної продукції.

В свою чергу, 28.04.2016 ДП «КАЗ» на виконання вказівки в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_4 , здійснило авансовий платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 864600,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 3300 кг. (платіжне доручення № 7 від 28.04.2016).

Після отримання авансового платежу, 04.05.2016 ТОВ «ТК «Спецплав» придбало у ТОВ «Фарун» «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) по ціні 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. в кількості 3300 кг. на суму 511500,00 грн. (з ПДВ) та 15.06.2016 в кількості 7779 кг. на суму 1205745,00 грн. (загальна кількість 11079 кг. вартістю 1717245,00 грн (з ПДВ), який в подальшому реалізувало ДП «КАЗ» в повному обсязі.

30 червня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 2017399,96 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 7700 кг. (платіжне доручення № 22 від 30.06.2016).

Цього ж дня, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 280000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

01 липня 2016 року вказаний товар був поставлений на підприємство в повному обсязі та оприбуткований на підприємстві на підставі приходних актів № 272 та № 273 від 01.07.2016 в кількості 3300 кг. і 7779 кг. відповідно.

02. липня 2016 року, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 900000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Алтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

25 липня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 20698,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 79 кг. (платіжне доручення № 693 від 25.07.2016).

В ході перевірки встановлено, що ТОВ «ТК «Спецплав» не є виробником «Круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) чи офіційним дистриб`ютором (або дилером) заводу виробника цієї продукції, а ТОВ «БК «Альтор» відноситься до суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Зокрема, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 № 1-кс/760/10651/16, 760/6919/16-к зазначено, що ТОВ «БК «Альтор» в період 2014-2016 років користувалося послугами транзитно-конвертаційної групи. Крім того, слідчими ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 32016230000000100, відповідно до матеріалів якого ТОВ «БК «Альтор» входить в групу так званих транзитних підприємств.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації т.в.о. директора державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_6 (на посаді з 07.04.2016 по теперішній час) можуть знаходитися документи щодо поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав» та суміжних контрагентів для ДП «Красилівський агрегатний завод», а саме: договори поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів для ДП «Красилівський агрегатний завод» та додатки до цих договорів, документи щодо прийому товарів, зокрема, із зазначенням дати прийому, постановки на облік, призначення відповідальної особи за зберігання та використання у виробничому процесі (картки складського обліку, накази), а також фінансово-господарські документи щодо оплати наданих товарів відповідно до договорів поставки та підстав для такої оплати (платіжні доручення, квитанції, акти прийому товару, накладні, в тому числі товарно-транспортні, накази про закріплення відповідальних осіб за зберігання поставленого товару, посадові обов`язки осіб, які причетні до закупівлі (поставки товарів), а також всі інші документи, які стосуються поставки (купівлі) заводом алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор» та інших суміжних контрагентів (службова переписка, документи щодо встановлення середньо ринкових цін на момент купівлі (поставки товару і т.д.) Крім того, на ДП «Красилівський агрегатний завод» можуть знаходитися комп`ютери, ноутбуки та флеш накопичувачі на котрих наявна інформація щодо договірних відносин між ДП «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор», а також блокноти, записники, чернетки, а також інші предмети, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ протиправних дій посадових осіб заводу.

Т.в.о. директора державного підприємство «Красилівський агрегатний завод» з 17.05.2016 по теперішній час ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Із пояснень слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 та копій документів вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації діючого т.в.о. директора державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про вчинення злочину.

Виконання ухвали доручити групі прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та групі слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або на інших осіб, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1