Ухвала

від 11.08.2017 по справі 466/5283/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5283/17

У Х В А Л А

11 серпня м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000073 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора, -

в с т а н о в и в :

11.08.2017р. слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження №42017140400000073 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, відділом контррозвідки Управління СБ України у Хмельницькій області у встановленому законом порядку отримано інформацію про заволодіння в.о. директора ДП «Красилівський агрегатний завод» (Хмельницька область, м. Красилів, вул. Щаслива, 1, входить до складу ДК «Укроборонпром», далі ДП «КАЗ») ОСОБА_4 майном цього підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у квітні 2016 року, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «КАЗ», в.о. директора цього підприємства ОСОБА_4 вступив у попередню змову з директором ТОВ «Трейдингова компанія «Спецплав» (м. Київ вул. Олександра Пироговського, 4/а, далі ТОВ «ТК «Спецплав») ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка представляє ТОВ «БК «Альтор» (Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14, далі ТОВ «БК «Альтор»).

Відповідно до попередньої злочинної домовленості, ТОВ «ТК «Спецплав» мало придбати «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 11079 кг. За ціною 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. у офіційного виробника цієї продукції ТОВ «Фарун» (м. Миколаїв, пр. Миру, 34) на загальну суму 1717245,00 грн. та реалізувати її для ДП «КАЗ» за завищеною ціною 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. На загальну суму 2902691,96 грн.

В свою чергу, ДП «КАЗ» мало перерахувати для ТОВ «ТК «Спецплав» грошові кошти в сумі 2902691,96 грн., з яких ТОВ «ТК «Спецплав» мало перерахувати грошові кошти в сумі 1717245,00 грн як оплату фактичної вартості продукції для ТОВ «Фарун», а решту коштів в сумі 1180000,00 грн для ТОВ «БК «Альтор» для їх так званої «конвертації» шляхом проведення безтоварних операцій та заволодіння ними учасниками злочинної домовленості.

18 квітня 2016 року, діючи у відповідності до попередньої злочинної домовленості, в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_4 , будучи наділеним правом оперативно-господарського управління майном підприємства, з мктою заволодіння коштами останнього, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.6.3. наказу державного концерну «Украбаронпром» № 13 від 20.01.2015, не провівши аналізу цінових пропозицій «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) та не організувавши його закупівлю через електронні торгівельні майданчики, уклав договір поставки № ТК043 з директором ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 .

Цього ж дня, на виконання попередньої злочинної домовленості, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 направив для ДП «КАЗ» рахунок-фактуру № СФ-0002147 від 18.04.2016, в якому умисно завищив вартість предмету вищевказаного договору «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ «21488-97), вказавши його ціну 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг., що майже у 2 рази перевищувало ринкову вартість даної продукції.

В свою чергу, 28.04.2016 ДП «КАЗ» на виконання вказівки в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_4 , здійснило авансовий платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 864600,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 3300 кг. (платіжне доручення № 7 від 28.04.2016).

Після отримання авансового платежу, 04.05.2016 ТОВ «ТК «Спецплав» придбало у ТОВ «Фарун» «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) по ціні 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. в кількості 3300 кг. на суму 511500,00 грн. (з ПДВ) та 15.06.2016 в кількості 7779 кг. на суму 1205745,00 грн. (загальна кількість 11079 кг. вартістю 1717245,00 грн (з ПДВ), який в подальшому реалізувало ДП «КАЗ» в повному обсязі.

30 червня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 2017399,96 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 7700 кг. (платіжне доручення № 22 від 30.06.2016).

Цього ж дня, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 280000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

01 липня 2016 року вказаний товар був поставлений на підприємство в повному обсязі та оприбуткований на підприємстві на підставі приходних актів № 272 та № 273 від 01.07.2016 в кількості 3300 кг. і 7779 кг. відповідно.

02. липня 2016 року, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецплав» ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 900000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Алтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

25 липня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «Спецплав» у сумі 20698,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 79 кг. (платіжне доручення № 693 від 25.07.2016).

В ході перевірки встановлено, що ТОВ «ТК «Спецплав» не є виробником «Круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) чи офіційним дистриб`ютором (або дилером) заводу виробника цієї продукції, а ТОВ «БК «Альтор» відноситься до суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Зокрема, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 № 1-кс/760/10651/16, 760/6919/16-к зазначено, що ТОВ «БК «Альтор» в період 2014-2016 років користувалося послугами транзитно-конвертаційної групи. Крім того, слідчими ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 32016230000000100, відповідно до матеріалів якого ТОВ «БК «Альтор» входить в групу так званих транзитних підприємств.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №94295458 від 11.08.2017, ОСОБА_4 на праві приватної власності належать 2 квартири за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також два гаражі за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Зважаючи на викладене, просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, оскільки є підстави вважати, що за місцем заходження нерухомого майна т.в.о. директора державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_4 , а саме гаража за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення документів щодо поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав» та суміжних контрагентів для ДП «Красилівський агрегатний завод», а саме: договорів поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів для ДП «Красилівський агрегатний завод» та додатків до цих договорів, документів щодо прийому товарів, зокрема, із зазначенням дати прийому, постановки на облік, призначення відповідальної особи за зберігання та використання у виробничому процесі (картки складського обліку, накази), а також фінансово-господарських документів щодо оплати наданих товарів відповідно до договорів поставки та підстав для такої оплати (платіжні доручення, квитанції, акти прийому товару, накладні, в тому числі товарно-транспортні, накази про закріплення відповідальних осіб за зберігання поставленого товару, посадові обов`язки осіб, які причетні до закупівлі (поставки товарів), а також всі інших документів, які стосуються поставки (купівлі) заводом алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор» та суміжних контрагентів (службова переписка, тендерна документація, документи щодо встановлення середньо ринкових цін на момент купівлі (поставки товару і т.д.) а також мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків та флеш накопичувачів на котрих наявна інформація щодо договірних відносин між ДП «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор», та блокнотів, записників, чернеток із чорновими записами, грошових коштів та майна, які можуть бути отримані злочинним шляхом, документів, що посвідчують право на таке майно, а також інших предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ протиправних дій посадових осіб заводу.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочинів та майна, які було здобуто в результаті їх вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_5 , керуючись ст. ст. 36, 40, 234 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и л а :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем заходження нерухомого майна т.в.о. директора державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_4 , а саме гаража за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення документів щодо поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав» та суміжних контрагентів для ДП «Красилівський агрегатний завод», а саме: договорів поставки алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів для ДП «Красилівський агрегатний завод» та додатків до цих договорів, документів щодо прийому товарів, зокрема, із зазначенням дати прийому, постановки на облік, призначення відповідальної особи за зберігання та використання у виробничому процесі (картки складського обліку, накази), а також фінансово-господарських документів щодо оплати наданих товарів відповідно до договорів поставки та підстав для такої оплати (платіжні доручення, квитанції, акти прийому товару, накладні, в тому числі товарно-транспортні, накази про закріплення відповідальних осіб за зберігання поставленого товару, посадові обов`язки осіб, які причетні до закупівлі (поставки товарів), а також всі інших документів, які стосуються поставки (купівлі) заводом алюмінієвих кругів «круг ф 140 АК 6» та інших товарів від ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор» та суміжних контрагентів (службова переписка, тендерна документація, документи щодо встановлення середньо ринкових цін на момент купівлі (поставки товару і т.д.) а також мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків та флеш накопичувачів на котрих наявна інформація щодо договірних відносин між ДП «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «ТК Спецсплав», ТОВ «БК «Альтор», та блокнотів, записників, чернеток із чорновими записами, грошових коштів та майна, які можуть бути отримані злочинним шляхом, документів, що посвідчують право на таке майно, а також інших предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ протиправних дій посадових осіб заводу.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) або на прокурорів групи процесуальних прокурорів ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 ) по зазначеному провадженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1