Ухвала

від 09.07.2018 по справі 466/5283/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5283/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«09» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017140400000073 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

05 липня 2018 року старший слідчий слідчого відділу відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017140400000073 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП «КАЗ» здійснював реалізацію продукцію за акційними цінами зі знижками до 40 %, що призвело до реалізації продукції за цінами, що нижче виробленої собівартості продукції.

Так, згідно з наказом ДП «КАЗ» від 30.12.2015 № 500 «Про затвердження акційної ціни», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_3 , в зв`язку із закінченням сезону активних продаж та з метою покращення реалізації твердопаливних котлів в наступному сезоні, встановлено знижки на твердопаливні котли випуску 2015 року: на експорт зі знижкою до 40 % від дилерської ціни, для України зі знижкою до 30 % від дилерської ціни.

Відповідно до наказу ДП «КАЗ» від 03.02.2016 № 29 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015 року», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_3 , крім знижок на твердопаливні котли встановлено знижки на акумулюючі ємної випуску 2015 року.

Наказом ДП «КАЗ» від 27.04.2016 № 159 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015», підписаного т.в.о. директора ОСОБА_4 встановлено, що дія наказу № 500 (зі змінами) припиняється у разі повної реалізації твердопаливних котлів та акумулюючи ємностей 2015 року виготовлення.

Поряд з цим потреб для звільнення складів від застарілої продукції чи продукції, яка не користується попитом не було, реалізації зі знижками підлягала продукція, виготовлена протягом 2015 року. Реальної загрози затоварювання складів продукцією не існувало, потреби підприємства в коштах не було, що підтверджується розміщенням коштів підприємства на депозитних рахунках у банках.

Протягом грудня 2015 року, січня-липня 2016 року підприємство реалізовано продукції (згідно укладених угод) за ціною, нижчою від собівартості на загальну суму 3437918 грн., що можливих збитків на вищевказану суму, чим не дотримано вимоги п. 2.1 Статуту ДП «КАЗ», в частині мети утворення підприємства одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності.

Кім цього, встановлено, що реалізація продукції зі знижками здійснювалась підприємствам при наявності дебіторської заборгованості за раніше відпущену продукцію при реалізація продукції при тому, що умовами договорів, укладеними з покупцями, передбачено 100 % попередню оплату за товар.

Зокрема, станом на момент реалізації продукції зі знижками встановлено наявність дебіторської заборгованості приватних підприємців: ФОП ОСОБА_5 станом на 01.12.2015 70061 грн., станом на 01.08.2016 658430 грн., ФОП ОСОБА_6 станом на 01.12.2015 84514 грн., станом на 01.08.2016 341063 грн.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого надання знижок окремим суб`єктам господарювання, підприємством реалізовано продукції за ціною нижче фактичної собівартості, що призвело до збитків на загальну суму 3437,9 тис. грн.

У рамках указаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Красилівський агрегатний завод» з метою виявлення речей та документів що мають значення для кримінального провадження, зокрема до документації щодо діяльності маркетингу, збуту та зовнішніх зв`язків підприємства на даний час за 2015-2016 роки, проте на пропозицію надати вищевказані документи керівництво повідомило про їх відсутність.

Разом з тим, на вимогу головного державного аудитора Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, який залучений до кримінального провадження в якості спеціаліста та проводить дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Красилівський агрегатний завод» щодо надання даних про дату виготовлення та дату продажу кожної окремої продукції (котла та акумулюючої ємності), а також даних про осіб (юридичних чи фізичних), для яких така продукція була реалізована, підприємством надано відповідь про відсутність таких даних, оскільки облік твердопаливних котлів та акумулюючих ємнсотей не проводився.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування указаного кримінального провадження встановлено достатні та об`єктивні дані, які дають підстави вважати, що документації щодо діяльності маркетингу, збуту та зовнішніх зв`язків Підприємства та даних про дату виготовлення та дату продажу кожної окремої продукції (котла та акумулюючої ємності), а також даних про осіб (юридичних чи фізичних), для яких така продукція була реалізована має суттєве значення для кримінального провадження та об`єктивного проведення аудитором дослідження окремих питань на ДП «Красилівський агрегатний завод».

Відповідно до офіційних документів ДП «Красилівський агрегатний завод» та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установлено, що ДП «Красилівський агрегатний завод» знаходиться за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Щаслива, будинок, 1.

У зв`язку із викладеним та враховуючи, що у органів досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: книги, накладні, листи, заяви, відомості та інші документи, в яких містяться відомості про дату виготовлення та дату продажу кожної окремої продукції (котла та акумулюючої ємності 2015 2016 року виробництва ), даних про осіб (юридичних чи фізичних), яким така продукція була реалізована, а також документації щодо діяльності маркетингу, збуту та зовнішніх зв`язків Підприємства, знаходяться на ДП «Красилівський агрегатний завод» за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Щаслива, будинок, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 36, 40, 110, 234 КПК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку по місцю вказаному в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України

у х в а л и в :

надати дозвіл заступнику військового прокурора Західного регіону України ОСОБА_7 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_13 , старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_2 та ОСОБА_14 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування на проведення обушку в адміністративних, складських, виробничих та інших приміщеннях, які перебувають у користуванні ДП «Красилівський агрегатний завод», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Щаслива, будинок, 1, з метою виявлення та вилучення книг, накладних, листів, заявок, відомостей та інших документів, в яких містяться відомості про дату виготовлення та дату продажу кожної окремої продукції (котла та акумулюючої ємності 2015 2016 року виробництва ), дані про осіб (юридичних чи фізичних), яким така продукція була реалізована, а також документації щодо діяльності маркетингу, збуту та зовнішніх зв`язків цього Підприємства, комп`ютерної техніки на якій міститься інформація про облік продукції (котлів та акумулюючої ємності 2015 2016 року виробництва), а також інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1