Постанова

від 06.04.2009 по справі 4-620/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-620/09 ПОСТАНОВА

06 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Києва Перч Д.В. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам суб'єкта підприємницької діяльності КС «Партнерський Кредит», -

встановив:

Старший слідчий прокуратури Шевченківського району м. Києва Перч Д.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам суб'єкта підприємницької діяльності КС «Партнерський Кредит», а саме: накласти арешт на рахунок №265073186701, відкритий КС «Партнерський Кредит» (код по ЄДРПОУ 26296995) у ВАТ «Агрокомбанк» у м. Києві (МФО 322302); зобов'язати службових осіб вказаної вище банківської установи зупинити видаткові операції по банківському рахунку №265073186701, відкритому КС «Партнерський Кредит» (код по ЄДРПОУ 26296995) у ВАТ «Агрокомбанк» у м. Києві (МФО 322302); зобов'язати службових осіб Київська філія ВАТ «Агрокомбанк» у м. Києві (МФО 322302) надати до прокуратури Шевченківського району міста Києва відомості щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку №265073186701, відкритому КС «Партнерський Кредит» (код по ЄДРПОУ 26296995), на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 60-3045 ( в чотирьох томах), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою Шевченківського району м. Києва проводиться досудове слідство в кримінальній справі №60-3045, порушеної 15.01.09 старшим слідчим прокуратури Шевченківського району м. Києва Перчом Д.В. відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які будучи службовими особами КС «Партнерський кредит», що розташована за адресою: м.Київ, вул. Михайлівська, 22 Б в м.Києві, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами, що належали громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 256 700 грн., якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд

05 листопада 2002 року рішенням загальних зборів засновано кредитну спілку «Партнерський кредит», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 22 Б.

Відповідно до установчих документів КС «Партнерський кредит (далі - кредитна спілка), зазначена юридична особа являється неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднання грошових внесків членів кредитної спілки.

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої статутом кредитної спілки.

Кредитна спілка не має на меті отримання та не отримує прибутку у будь-якій частині доходів, отриманих від надання послуг своїм членам.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

Вищим органом правління кредитної спілки є загальні збори її членів. Однак, в період між загальними зборами, інтереси членів кредитної спілки представляє спостережна рада, яку очолює голова. Голова спостережної ради організовує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки. Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить: затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки; встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою; затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки; визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки; затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки; призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами; прийняття рішень про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об'єднань кредитної спілки; розмір та порядок сплати вступних та обов'язкових пайових внесків; встановлення інших видів добровільних та обов'язкових внесків; вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства в кредитній спілці. Головою спостережної ради КС «Партнерський кредит» з моменту заснування є ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 є особою, яка постійно обіймала у КС «Партнерський кредит» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

У той же час, ОСОБА_3 з березня 2007 року обіймає посадо голови правління КС «Партнерський кредит».

У свою чергу, голова правління керує роботою правління, а також: без доручення спілки представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки.

Тобто, ОСОБА_3 є особою, яка постійно обіймала у КС «Партнерський кредит» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

Так, між КС «Партнерський Кредит» та громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на протязі 2007 року, було укладено договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Так, відповідно до умов вказаних договорів зазначені особи вносять грошові кошти на депозитний рахунок Спілки, а Спілка приймає їх на умовах зворотності та платності згідно вимог договору.

Крім того, відповідно до умов вказаного договору, спілка зобов'язується здійснювати повернення сум внеску.

Однак, по закінченню терміну дії вказаних договорів, вклади їхнім власникам не були повернуті.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_2 відмовився повертати їх та почав уникати зустрічей із вказаними вище особами.

Окрім цього, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, а саме з заяви ОСОБА_8, що 12.01.09 останній був проінформований членом КС «Партнерський Кредит» ОСОБА_9, про те, що у ОСОБА_8 утворилась поточна заборгованість по кредитному договору №97 від 19.08.08, укладеного на суму 26411,8. Однак, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_8 вказаний кредитний договір не укладав та грошових коштів не отримував.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_10 підтвердила факти привласнення грошових коштів КС «Партнерський Кредит» та підробку кредитних договорів з метою укриття попереднього злочину.

Отже, враховуючи, що слідством необхідно вжити заходів щодо збереження грошових коштів на рахунку КС «Партнерський Кредит», з метою подальшого відшкодовування завданих членам спілки збитків, а також беручи до уваги те, що під час розслідування даної кримінальної справи були одержані точні дані про те, що в ВАТ «Агрокомбанк» у м. Києві (МФО 322302) відкрито рахунок №265073186701, який належить КС «Партнерський Кредит» (код по ЄДРПОУ 26296995).

Відповідно до ст. 125, 126 КПК України, накладання арешту на майно фізичних осіб передбачено постановою слідчого, накладення арешту на вклади фізичних осіб проводиться за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що находяться на рахунку юридичної особи, та зобов'язання відповідних службових осіб банку видати письмову інформацію про залишок грошових коштів на поточному рахунку юридичної особи законом не передбачено.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 125, 126 КПК України, суд -

п остановив:

В задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Києва Перч Д.В. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам суб'єкта підприємницької діяльності КС «Партнерський Кредит» - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.